国浩律师(北京) 事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 浩律師(北京)事務所 ET GRANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京 ·上海 ·深圳 · 杭州 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 宁波 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 · 石家庄 · 合肥 · 海南 · 青岛 · 香港 · 巴黎 · 马德里 · 硅谷 · 斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编: 100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩 ...

华设设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二 O 二四年二月二十八日 华设设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件目录 （2024-02-28） 1、审议《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案>》； 2、审议《关于制定<公司 2024 员工持股计划管理办法>的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计 划有关事宜的议案》； 4、审议《关于补选汤蓉女士为公司第五届监事会监事的议案》； 议案 1： 关于公司 2024 年员工持股计划 （草案）及其摘要的议案 各位股东： 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司 治理水平，提升核心员工的凝聚力和稳定性，使薪酬通过资本 市场实现优化配置。依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，制定华设设计集团股份有限公司 2024 年 员工持股计划。 请各位股东予以审议。 附件：《华设集团 2024 年员工持股计划（草案）》 1-1 华设设 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司有表决权股份总 数3%以上的股东杨卫东先生提名汤蓉女士担任公司第五届监事会监事。公司于 2024年2月1日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选监事的议 案》，同意补选汤蓉女士为公司第五届监事会监事，任期自公司2024年第一次临 时股东大会审议通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。汤蓉女士简历 详见附件。 本事项尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 二○二四年二月五日 1 / 2 附件： 关于补选监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事凌九忠先生因个人需 要，向监事会申请辞去公司第五届监事会监事职务，具体内容详见公司于2024 年1 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 国浩律师（北京）事务所关于 华设设计集团股份有限公司 法律意见书 北京 ·上海 · 深圳 · 杭州 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 福州 · 宁波 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 郑州 · 石家庄 · 合肥 · 海南 · 南昌 · 青岛 · 香港 · 巴黎 · 马德里 · 硅谷 · 斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn | 目录 | | --- | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-018 华设设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 10 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 二○二四年一月三十一日 2 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具 ...

华设设计集团股份有限公司 监事会关于 2024 年员工持股计划(草案) 的核查意见 2、公司实施本员工持股计划前,已通过职工代表大会充分征求员工意见。 3、本员工持股计划的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《指导意见》、《监管指引第 1 号》以及其他法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 5、本次员工持股计划决策程序符合规定,不存在损害公司及公司股东整体 利益情形。 6、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规 允许的其他合法方式获得资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借 贷等财务资助。 7、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《监管指引第1号》及 其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有 人范围,其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 8、公司实施本员工持股计划,旨在有利于进一步完善公司治理结构,健全 公司长期激励与约束机制,确保公司长期、稳定、健康发展;完善劳动者与所有 者的 ...

华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法 证券代码：603018.SH 证券简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 华设设计集团股份有限公司 二零二四年一月 华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《华设设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《华 设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关 ...

华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 证券代码：603018.SH 证券简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 华设设计集团股份有限公司 二零二四年一月 华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 风险提示 一、华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投 ...

华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：603018.SH 证券简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 华设设计集团股份有限公司 二零二四年一月 华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易 ...