激励计划 - 2021年12月28日向43人授予1516万股限制性股票[4] - 登记日为2022年1月20日，第二个限售期2024年7月19日届满[7] - 43人可解除限售758万股，占总股本1.11%[3] 业绩数据 - 2019 - 2021年三年净利润均值57296.04万元，2023年为69784.37万元[8] - 剔除费用后2023年较三年均值增长率26.33%[8] - 公司层面要求2023年净利润增长率不低于22.00%[8]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年1月17日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 激励计划 - 审议通过第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[4] - 符合解除限售条件的激励对象为43人[4] - 可解除限售股票758万股，占总股本1.11%[4]

激励计划进程 - 2021年11 - 12月完成激励计划议案审议、人员公示等[8][9][10] - 2021年12月28日同意向43名对象授予1516万股限制性股票[10] - 2024年7月、2025年1月确认两个解除限售期解锁条件成就[11] 业绩数据 - 2019 - 2021年三年净利润均值57,296.04万元[16] - 2023年净利润69,784.37万元[16] - 2023年剔除费用后较三年均值增长率26.33%[16] 考核情况 - 公司层面2023年净利润增长率要求不低于22%[16] - 激励对象组织和个人绩效考核对应解除限售比例均为100%[16] 后续安排 - 第二期第二个限售期届满，解除限售条件成就[17][18] - 未达条件股票按授予价回购注销[17] - 需履行披露义务并办理解除限售手续[18]

回购情况 - 2024年1月5日通过回购方案，资金4000 - 8000万元，价不超11元/股，期限12个月[3] - 2024年8月27日累计回购比例达1%[5] - 截至2025年1月10日累计回购7040000股，占比1.0296%，支付52534254元[5] 股份结构变化 - 回购前后限售、无限售、专用账户股份及总股本占比改变[7] - 2024年7月15日限售股减7580000股，无限售股增7580000股[7] 其他 - 2024年员工持股计划用回购专用账户3600000股[8] - 回购股份用于股权激励、转换可转债[9]

可转债发行 - 2023年7月21日发行400.00万张可转换公司债券，募资40,000.00万元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[4] - 40,000.00万元可转换公司债券于2023年8月15日在上交所挂牌交易[7] 转股情况 - “华设转债”2024年1月29日起可转股，初始转股价格8.86元/股，2024年7月5日调整为8.55元/股[8] - 截至2024年12月31日，累计109,000.00元转股，累计转股股数12,380股，占转股前已发行股份总额0.0018%[6] - 截至2024年12月31日，未转股金额399,891,000.00元，占发行总量99.9728%[6] - 2024年10月1日至12月31日，8,000.00元转股，形成股份932股[6] 股本变化 - 2024年9月30日至12月31日，无限售条件流通股增加932股，总股本变为683,793,332股[11] - 有限售条件流通股数量未变，为7,580,000股[11]

行业或公司 * **公司**：华社集团 * **行业**：工程咨询与低空经济 核心观点和论据 * **2024年经营情况**：公司2024年经营相对困难，但整体发展稳健，重点在保疫区、控风险、稳定现金流和抓住新机遇。[1] * **业务拓展**：公司在江苏、华南、唐太角等区域重点出展项目，并积极拓展海外市场，如东南亚、中东和中亚地区。[3] * **合同增长**：2024年合同增长约30%，主要来自水运水利板块。[3] * **行业展望**：行业增长空间相对较小，但技术设施数字化和地空经济等领域有发展潜力。[5] * **营收下滑**：前三季度营收下滑，主要原因是政府项目推动进程较慢和合同转化率下降。[6] * **勘察设计业务**：勘察设计业务占比超过50%，其中水运水利板块增长约30%。[8] * **水利投资**：水利投资景气度较高，公司在全国和江苏地区均有布局。[10] * **检测业务**：检测业务发展较快，未来规划投资约2000多亿。[12] * **新兴业务**：新兴业务营收占比约30%，数字化和低碳业务是重点发展方向。[17] * **EPC业务**：EPC业务以技术密集型项目为主，严格控制劳动密集型项目。[19] * **低空经济**：公司在低空经济领域布局，包括规划设计、建设、运营等方面。[21] * **通用机场勘察设计**：公司在通用机场勘察设计领域有一定经验，与民航局、空管局等有良好合作关系。[25] * **低空检测**：低空检测主要针对无人机等，未来有较大发展潜力。[27] * **现金流**：公司有信心实现均薪现金流转正，但应收账款周期较长，对财务压力较大。[29] * **省外业务**：省外业务占比约40%到45%，未来可能达到50%左右。[31] * **未来发展**：公司对未来发展持谨慎乐观态度，将继续关注效率和毛利提升。[32] 其他重要内容 * **数字化转型**：公司积极推动数字化转型，包括义务数字化和管理数字化。[17] * **低碳业务**：公司成立绿云研究院，研究交通领域的碳排放和降低碳排放的相关设施。[18] * **全国化布局**：公司在全国多个地区布局业务，包括长三角、珠三角、中部城市群和西北、西南地区。[15] * **人才培养**：公司注重人才培养，汲取了全国低空经济领域的人才优势。[26]

公司投资 - 公司拟用2600万元自有资金与专业投资机构及关联方设低空产业投资基金[5][6] - 2024年12月12日公司董事会和监事会通过投资暨关联交易议案[6] - 2024年12月12日独立董事专门会议审议通过该投资事项[22] - 保荐人认为公司该投资事项履行必要审批程序，无异议[23] 关联方数据 - 苏州蕴盛2023年底资产336.12万元，净资产179.95万元，营收51.33万元，净利润 - 113.24万元[9] - 苏州蕴盛2024年中资产1014.20万元，净资产776.39万元，上半年营收59.41万元，净利润 - 46.93万元[10] - 久德基金注册资本5100万元，华设子公司出资2999.99万元，占比58.8233%[10][11] - 久德基金2024年中资产4283.15万元，净资产4283.15万元，上半年营收0元，净利润 - 15.86万元[11] 基金情况 - 低空产业基金目标认缴出资总额4140万元[14] - 低空产业基金首期实缴出资25%[14] - 低空产业基金存续期5年，投资期3年，退出期2年，可延长[14] - 低空产业基金投向低空经济产业相关企业[14] - 华设设计集团认缴2600万元，出资比例62.8019%[15] - 南京易久之德认缴1500万元，出资比例36.2319%[15] - 苏州蕴盛认缴40万元，出资比例0.9662%[15] - 投资期和退出期管理费为基金实缴总额的1%/年，延长期不收取[16] - 可分配利润先按实缴出资比例分配至100%出资额[16] - 扣除分配后剩余收益按实缴出资比例分配至实现每年5%单利收益[16] - 超额收益10%给普通合伙人，90%由全体合伙人按实缴出资比例分配[16] 其他 - 公司过去12个月不存在与关联方久德基金及其他关联人相关交易[19]

公司信息 - 公司为华设设计集团股份有限公司，证券代码603018，转债代码113674[1] 会议情况 - 第五届董事会第十八次会议于2024年12月12日在南京召开[3] - 会议通知于2024年11月23日送达各位董事[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案表决 - 《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》表决：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[4]

基金设立 - 公司拟用2600万元自有资金与苏州蕴盛、久德基金发起低空产业基金[2][28] - 低空产业基金目标认缴出资总额4140万元，首期实缴25%[13] - 基金存续期5年，投资期3年，退出期2年，可延长[13] 合作方情况 - 2024年6月末苏州蕴盛总资产1014.20万元、净资产776.39万元[7] - 2024年6月末久德基金总资产、净资产均为4283.15万元[11] - 久德基金出资额5100万元，华设集团投资管理有限公司持58.8233%合伙人份额[9] 出资与分配 - 公司认缴2600万元，出资比例62.8019%[14] - 久德基金认缴1500万元，出资比例36.2319%[14] - 可分配利润按规则向合伙人分配[18][19] 审批情况 - 投资事项已通过2024年第三次独立董事专门会议审议[29] - 保荐人认为投资已履行必要审批程序，无异议[30]

公司信息 - 公司为华设设计集团股份有限公司，证券代码603018，转债代码113674[1] 会议情况 - 第五届监事会第十六次会议于2024年12月12日在南京召开[3] - 会议通知于2024年11月23日书面送达监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》[4] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]