| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 01 日(星期一)至 04 月 09 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@cdg.com ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 作为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对华设集团 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、华设集团 2023 年日常关联交易事项 （一）关联交易基本情况 1、出售商品、提供劳务情况 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年预计金额 | 2023 年实际发生 | | 占营业收入比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额（不含税） | | | | 江苏华通 | 劳务协作、印刷服 | 520.00 | | 115.71 | 0.02% | | | ...

现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合 伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 华设设计集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 三、审计委员会对会计 ...

RSM | 容 诚 审计报告 华设设计集团股份有限公司 容诚审字|2024]210Z0060 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "。" 录 | 序号 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | б | 母公司资产负债表 | б | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 115 | 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华设集团,并履行了职业道德方 面的 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 ...

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，Q4单季度业绩增速环比显著改善，归母净利增2.9%[1] - 2023年EPS为1.03元增长3%，预计2024-2025年EPS为1.16/1.25元，维持公司目标价13.1元[1] - 2023年预计营收55.3亿元同比降5.3%，归母净利7.04亿元增2.9%[1] - 华设集团2025年预计营业总收入为6,286百万美元，净利润为854百万美元[2] 新产品和新技术研发 - 公司提供领先数字化整体解决方案，持续提升数字化、智能化水平，重塑业务体系，创新商业模式[1] - 公司在交通和城市建设领域提供领先数字化整体解决方案，定位以规划设计为入口的科技创新型企业平台[1] - 公司发行4亿元可转债用于华设创新中心项目，提高在数字化、智能化、绿色低碳等方面研发和技术能力[1] - 公司发布“道路方案设计与仿真模拟一体化解决方案”AiRoad+VRRoad，消除设计—仿真之间的数据孤岛[1] 市场扩张和并购 - 公告拟回购4000-8000万元股份，13名大股东承诺5月31日前不减持股份[1] 其他新策略 - 风险提示包括宏观政策超预期紧缩、基建投资低于预期等[1] - 公司资产负债率在2014年至2024年间呈上升趋势，从47%增至56.2%[3] - 华设集团的ROE在2014年至2024年间波动较大，从17.1%下降至12.9%[3]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024- 003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司杨卫东、胡 安兵、凌九忠、刘鹏、徐一岗、张健康、范东涛、姚宇、侯力纲、翟剑峰、李 剑锋、陈汝扬、曹亚丽等13名股东出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺 函》，现将相关情况公告如下： 截至本公告披露日，公司杨卫东、胡安兵、凌九忠、刘鹏、徐一岗、张健 康、范东涛、姚宇、侯力纲、翟剑峰、李剑锋、陈汝扬、曹亚丽等13名股东合 计持有公司股份71,953,928股，占公司总股本的比例为10.52%。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 兵、凌九忠、刘鹏、徐一岗、张健康、范东涛、姚宇、侯力纲、翟剑峰、李剑 锋、陈汝扬、曹亚丽等13名股东自愿承诺：自2024年3月1日起至2024年5月31日 内，不以任何方式减持其所持有的公司股份，在上述承诺期间内，因公司送红 股、转增股本、配股等原因而 ...

公司于2024年2月29日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 选举监事会主席的议案》。为保证监事会工作的正常运行，监事会选举汤蓉女士 （简历详见附件）为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第五届监事会任期届满时止。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 二○二四年二月二十九日 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选汤蓉女士为公司第五届 监事会监事的议案》，同意补选汤蓉女士为公司第五届监事会监事，任期自股东 大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 附件： 汤蓉女士简历 汤蓉，女，1972年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师。199 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-20 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 2024 年第 一 次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 120,959,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.6898 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大 ...