公司股价与交易数据 - 1月15日，华设集团股价下跌1.18%，成交额为6818.65万元 [1] - 当日融资买入额为760.49万元，融资偿还额为1783.21万元，融资净买入额为-1022.72万元 [1] - 截至1月15日，公司融资融券余额合计为3.05亿元，其中融资余额为3.05亿元，占流通市值的5.89%，融资余额超过近一年60%分位水平 [1] 融券交易情况 - 1月15日，公司融券偿还200股，融券卖出2000股，按当日收盘价计算卖出金额为1.51万元 [1] - 当日融券余量为4.75万股，融券余额为35.91万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本信息与业务构成 - 华设设计集团股份有限公司位于江苏省南京市，成立于2005年8月12日，于2014年10月13日上市 [1] - 公司主营业务为工程咨询服务，包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等 [1] - 主营业务收入构成：勘察设计占49.75%，低碳及环保业务占12.81%，综合检测占11.14%，数字及智慧业务占9.99%，规划研究占8.72%，项目全过程管理及商业运营占6.28%，其他(补充)占1.31% [1] 股东结构与财务表现 - 截至12月20日，公司股东户数为3.01万户，较上期增加1.74%；人均流通股为22742股，较上期减少1.71% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入25.43亿元，同比减少5.52%；实现归母净利润1.86亿元，同比减少19.99% [2] 分红与机构持仓 - 公司自A股上市后累计派现12.49亿元，近三年累计派现4.55亿元 [3] - 截至2025年9月30日，前海开源公用事业股票（005669）和前海开源新经济混合A（000689）已退出公司十大流通股东之列 [3]

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-003 华设设计集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月15日 (二)股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式， 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事徐锦荣先生因工作原因未能出席本次股东会现场会议； 2、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议；公司副总经理侯力纲、李剑锋、张健康列席了本次 会议。 二、议案审议情况 ( ...

国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 国浩律师（北京）事务所 关于华设设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2026 年 1 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩京证字[2026]第 0043 号 致：华设设计集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"华设集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2026 年 1 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国 证券法 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-003 华设设计集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 (一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日 (二)股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 588 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,414,489 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.8622 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票 和网络投票相结合 ...

公司股价与融资交易 - 2025年1月9日，华设集团股价上涨1.18%，成交额为1.09亿元 [1] - 当日公司获融资买入2045.77万元，融资偿还1594.65万元，实现融资净买入451.12万元 [1] - 截至1月9日，公司融资融券余额合计为3.34亿元，其中融资余额3.34亿元，占流通市值的6.34%，融资余额水平超过近一年70%分位，处于较高位 [1] - 融券方面，1月9日无融券偿还与卖出，融券余量为1.64万股，融券余额为12.64万元，低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年12月20日，华设集团股东户数为3.01万户，较上期增加1.74% [2] - 同期，人均流通股为22742股，较上期减少1.71% [2] - 截至2025年9月30日，前海开源公用事业股票（005669）和前海开源新经济混合A（000689）已退出公司十大流通股东之列 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，华设集团实现营业收入25.43亿元，同比减少5.52% [2] - 同期，公司实现归母净利润1.86亿元，同比减少19.99% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利12.49亿元，近三年累计派现4.55亿元 [3] 公司基本情况与业务构成 - 华设设计集团股份有限公司位于江苏省南京市秦淮区，成立于2005年8月12日，于2014年10月13日上市 [1] - 公司主营业务为工程咨询服务，包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等 [1] - 主营业务收入构成：勘察设计占49.75%，低碳及环保业务占12.81%，综合检测占11.14%，数字及智慧业务占9.99%，规划研究占8.72%，项目全过程管理及商业运营占6.28%，其他(补充)占1.31% [1]

公司治理与章程修订 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议修改《公司章程》及其附件等多项重要议案 [1] - 章程修订主要涉及因可转债转股导致的注册资本及股份总数更新，注册资本从人民币683,793,332元调整为683,796,403元，已发行股份总数同步调整 [1] - 章程修订同时根据中国证监会《上市公司治理准则》进行了补充修订 [1] 董事会换届选举 - 股东会将选举杨卫东、胡安兵、姚宇、侯力纲、徐一岗为公司第六届董事会非独立董事，任期三年 [1] - 杨卫东现任公司董事长，胡安兵为董事、董事会秘书、工会主席，姚宇为董事、总经理，侯力纲为副总经理、财务负责人，徐一岗为董事、执行副总经理 [1] - 所有董事选举议案均以《关于修改及其附件的议案》审议通过为前提 [1] - 此次董事会换届及章程修订，标志着公司治理结构进入新阶段 [1]

华设设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 二 O 二六年一月十五日 华设设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会文件目录 （2026-1-15） 1、审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》； 2、审议《关于选举杨卫东为公司第六届董事会非独立董事的议案》; 3、审议《关于选举胡安兵为公司第六届董事会非独立董事的议案》; 4、审议《关于选举姚宇为公司第六届董事会非独立董事的议案》; 5、审议《关于选举侯力纲为公司第六届董事会非独立董事的议案》; 6、审议《关于选举徐一岗为公司第六届董事会非独立董事的议案》; 议案 1： 关于修改《公司章程》及其附件的议案 各位股东： 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十七次会 议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>及其附件的议案》，并于 2025 年 12 月 29 日经 公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。由于公司可转债转股 导致公司股本发生变化，《公司章程》需修订相关股本数据。同 时，公司现根据中国证监会《上市公司治理准则》，并结合自身 实际情况，对《公司章程》 ...

事件概述 - 华设集团股东杭州中易坤管理咨询有限公司（持股3.001%）于2026年1月7日发布公告，拟向全体股东征集表决权，计划在公司2026年第一次临时股东大会上对所有议案投反对票，核心争议围绕《公司章程》中累积投票制适用条件的修改 [2] - 此次股东与公司之间的治理博弈，根源可追溯至2025年12月杭州中易坤董事提名未获通过的事件 [2] 股东背景与行动动机 - 杭州中易坤在2025年持续增持华设集团股份，持股比例从2025年6月30日的1.97%（1349.45万股）升至三季报的2.45%，并在2025年四季度末达到3.001% [3] - 该股东于2025年12月15日提交临时提案，提名董事候选人，但该提案在股东大会表决中仅获得11.83%的同意票，未能通过 [3] - 股东方表示，其行动源于看好公司发展，但认为当前华设集团股价处于破净状态，反映出市场对公司价值认可不足，希望通过参与治理促使公司更健康规范发展 [3] - 股东方指出，其提名提案未获通过的原因是公司取消了原有的换届选举议案，仅保留其提案单独表决，且采用了非累积投票制，若采用累积投票制其提案有机会通过 [3] 公司立场与回应 - 公司董事会解释，撤回原有非独立董事候选人议案并拒绝杭州中易坤提名的原因在于，认为该股东是一家投资了多家施工、监理企业的投资公司，其推荐的候选人是一位传统土木工程从业者，可能对公司转型发展无助力，并可能影响新一届董事会的专业能力结构 [3] - 公司董事会表示，章程修订并未剥夺股东权利，持股1%以上的股东仍有提名权和提案权，修订案交由广大股东投票决定是公平的体现，并强调公司对股东临时提案给予了积极配合 [4] - 公司董事兼董事会秘书解释，华设集团是一家国有改制企业，初始为全体员工持股，股权十分分散，上市十年后随着部分老员工退休，股权进一步分散 [5] - 公司认为，累积投票制是在存在大股东的前提下保护中小股东权益的措施，基于公司目前分散的股权结构，若在30%以下持股场景保留累积投票制，反而可能导致董事会选举混乱，难以形成有效治理 [5] 核心争议：公司章程修订 - 华设集团拟于2026年1月15日召开临时股东大会，审议包括《关于修改<公司章程>及其附件的议案》在内的六项议案，后五项议案需以章程修订议案通过为前提 [4] - 拟修订内容为：将《公司章程》第八十五条中“股东会选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制”修改为“股东会在选举两名及以上董事时，若单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，实行累积投票制度；若未达到30%，不实行累积投票制度。” [4] - 股东方杭州中易坤认为，此次修改将导致中小股东后续难以通过选举董事参与公司治理，可能导致公司治理结构失衡 [4] - 有法律专业人士指出，监管对股权分散公司在30%以下持股场景是否适用累积投票制不干预，核心是为了平衡“治理公平”与“决策效率”，若章程修订经股东大会三分之二以上赞成票通过，则代表主流股东意见 [5] 事件最新进展 - 股东方杭州中易坤征集投票权的起止时间为2026年1月7日至1月12日 [2] - 股东方表示，在公告发布后的近两日，已陆续收到一些中小股东的电话，明确表示支持并愿意委托投票权，目前仍在沟通细节 [6] - 有法律专业人士指出，持股3%的股东具备法定征集投票权资格，但成功关键在于是否有证券服务机构支持便捷授权（如线上操作），传统纸质授权存在流程复杂、参与度低、真实性难核实等问题，授权能否获得认可存在不确定性 [5]

核心事件概述 - 华设集团持股3.001%的股东杭州中易坤管理咨询有限公司，计划向全体股东公开征集表决权，旨在反对公司拟于2026年1月15日临时股东大会审议的全部议案，核心争议为公司章程中关于累积投票制适用条件的修订 [1] - 此次股东与公司之间的治理博弈，根源可追溯至2025年12月杭州中易坤董事提名未获通过的事件 [2] 股东背景与行动动机 - 杭州中易坤自2025年6月至四季度持续增持华设集团股份，持股比例从1.97%（1349.45万股）升至2.45%，最终达到3.001% [3] - 该股东表示看好公司发展，但认为公司股价处于破净状态，反映市场价值认可不足，希望通过提名董事为公司发展建言献策，促使公司更健康规范发展 [3] - 股东认为公司管理层对其参与公司治理比较抗拒 [3] 董事提名争议详情 - 2025年12月15日，杭州中易坤向董事会提交临时提案，要求选举黄擎洲为非独立董事，但该提案在股东大会上仅获得11.83%的同意票，未获通过 [3] - 股东方认为提案失败的原因是公司取消了原有的换届选举议案，仅保留其提名提案单独表决，并采用了非累积投票制，若采用累积投票制其提案有机会通过 [3] - 公司方解释称，董事会应由不同专业人士组成，经了解杭州中易坤为投资多家施工、监理企业的投资公司，其推荐的候选人为传统土木工程从业者，判断其对公司转型发展无助力，可能影响新一届董事会专业能力结构，因此谨慎撤回了原有推荐议案 [3] 公司章程修订的核心分歧 - 华设集团拟将《公司章程》第八十五条修改为：选举两名及以上董事时，仅当单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上才实行累积投票制，未达到30%则不实行 [4] - 股东杭州中易坤认为，此修改将导致中小股东难以通过选举董事参与公司治理，可能导致公司治理结构失衡 [4] - 公司董事会秘书反驳称，修订并未剥夺股东权利，1%以上股东仍有提名权和提案权，交由广大股东投票决定是公平体现，公司对股东临时提案均给予了积极配合 [4] 公司股权结构与治理观点 - 华设集团是一家国有改制企业，初始为全体员工持股，股权十分分散，上市十年后随着部分老员工退休，股权进一步分散 [6] - 公司方认为，累积投票制是在存在大股东的前提下保护中小股东权益的措施，基于公司现有的分散股权结构，若在30%以下持股场景保留累积投票制，反而会造成董事会选举混乱，难以形成有效治理 [6] - 法律专业人士指出，华设集团前三大股东合计持股仅约11%，监管对股权分散公司在30%以下持股场景是否适用累积投票制不干预，核心是为平衡“治理公平”与“决策效率”，若章程修订获股东大会三分之二以上赞成票通过，则代表主流股东意见 [5] 事件最新进展 - 表决权征集时间为2026年1月7日至1月12日 [2] - 股东方表示，公告发布后已陆续收到一些中小股东电话，明确表示支持并愿意委托投票权，目前仍在沟通细节 [6] - 法律专业人士指出，持股3%的股东具备法定征集资格，但成功关键在于是否有证券服务机构支持便捷授权，传统纸质授权流程复杂、参与度低、真实性难核实，授权能否获得认可存在不确定性 [5]

可转债转股情况 - 华设转债自2024年1月29日开始转股，截至2025年12月31日，累计转股金额为人民币135,000元，累计转股股数为15,451股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023% [2] - 截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币399,865,000元，占发行总量40,000万元的比例为99.9663% [2] - 在2025年第四季度（10月1日至12月31日），没有发生转股，转股金额为0元，转股数量为0股 [2][7] 可转债发行与条款 - 公司于2023年7月21日向不特定对象发行可转换公司债券400万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币40,000万元，债券期限6年 [3] - 可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [3] - 该可转债于2023年8月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华设转债”，债券代码“113674” [4] - 可转债初始转股价格为8.86元/股，后因公司实施2023年度权益分派，于2024年7月5日调整为8.55元/股；因实施2024年度权益分派，于2025年6月18日进一步调整为8.45元/股 [5] - 本次可转债的转股起止日期为2024年1月29日至2029年7月20日 [6] 股东征集投票权事件 - 公司股东杭州中易坤管理咨询有限公司（持有公司3.001%的股份）作为征集人，就公司拟于2026年1月15日召开的2026年第一次临时股东会审议的议案，向全体股东公开征集投票权，征集时间为2026年1月7日至1月12日 [8][9][10][20] - 征集人对临时股东会待审议的全部六项议案均持反对意见，并呼吁其他股东投反对票 [11][12] - 待审议的议案包括：议案1《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》，以及议案2至6关于选举杨卫东、胡安兵、姚宇、侯力纲、徐一岗为公司第六届董事会非独立董事的议案 [12] 征集投票权的主要理由 - 征集人认为，议案1的核心修订内容是将累积投票制的适用条件修改为“只有在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到30%及以上时”才适用，这不利于保护中小股东权益 [15] - 征集人指出，累积投票制是保障中小股东参与公司治理的核心制度，该修改将导致中小股东后续难以通过选举董事的方式参与公司治理，可能导致公司治理结构失衡 [15] - 征集人表示，当前公司股价已处于破净状态，反映市场对公司价值认可不足，而公司治理中缺乏足够的外部独立视角与多元声音，中小股东代表进入董事会能带来更广泛的市场视野，提升治理透明度与公信力，从而增强投资者信心并改善股价表现 [14] - 由于议案2至6以议案1的通过为前提，征集人反对这种捆绑安排，并决定公开征集投票权，联合其他股东对全部六项议案投反对票 [15] 临时股东会基本情况 - 公司2026年第一次临时股东会定于2026年1月15日10点00分召开，会议地点为南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室 [16][18] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，股权登记日为2026年1月6日 [16][17]