12月18日，华设集团盘中上涨2.01%，截至13:28，报7.62元/股，成交3384.70万元，换手率0.65%，总市 值52.11亿元。 资金流向方面，主力资金净流入367.19万元，特大单买入114.08万元，占比3.37%，卖出0.00元，占比 0.00%；大单买入599.63万元，占比17.72%，卖出346.53万元，占比10.24%。 资料显示，华设设计集团股份有限公司位于江苏省南京市秦淮区紫云大道9号，成立日期2005年8月12 日，上市日期2014年10月13日，公司主营业务涉及勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等工程咨 询服务。主营业务收入构成为：勘察设计49.75%，低碳及环保业务12.81%，综合检测11.14%，数字及 智慧业务9.99%，规划研究8.72%，项目全过程管理及商业运营6.28%，其他(补充)1.31%。 华设集团所属申万行业为：建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ。所属概念板块包括：乡村振 兴、破净股、水利建设、新型城镇化、设计咨询等。 截至11月10日，华设集团股东户数3.05万，较上期增加1.26%；人均流通股22400股，较上期减少 1.24%。202 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会股权登记日为2025年12月24日[3] - 现场会议于2025年12月29日10点在南京公司E3会议室召开[9] - 网络投票时间为2025年12月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] 提案与议案 - 杭州中易坤12月15日提选举黄擎洲为非独立董事的临时提案[5][8] - 《选举董事》应选5人，《选举独立董事》应选3人[11] - 《取消监事会并修改章程》为特别决议议案[12]

市场行情 - 12月12日A股三大指数集体上涨，沪指涨0.41%报3889.35点，深成指涨0.84%报13258.33点，创业板指涨0.97%报3194.36点 [1] - 当日表现较好的板块是第四代半导体、可控核聚变和铜缆高速连接，表现较差的板块是社区团购、有机硅和内贸流通 [1] 基金经理变动 - 12月12日共有19位基金经理发生任职变动 [3] - 近30天（11月12日-12月12日）共有696只基金产品的基金经理发生离职 [3] - 12月12日有6只基金产品发布基金经理离职公告，涉及3名基金经理，其中2位因工作变动离职（涉及2只产品），1位因个人原因离职（涉及4只产品） [3] - 离职基金经理中，泰信基金吴秉韬现任基金资产总规模为4.37亿元，其管理过的泰信国策驱动灵活配置混合在任职6年又142天内获得197.76%的回报 [4] - 12月12日有29只基金产品发布基金经理任职公告，涉及16名基金经理 [5] - 新任基金经理中，天弘基金张戈现任基金资产总规模为82.23亿元，其管理的天弘中证全指通信设备指数发起A在任职1年又241天内获得150.10%的回报，并新任天弘中证电网设备主题指数A/C的基金经理 [5][6] 基金公司调研动态 - 近一个月（11月12日-12月12日），博时基金调研上市公司数量最多，共50家，其次是华夏基金（42家）、国泰基金（41家）和汇添富基金（40家） [7][8] - 从调研行业看，近一个月基金公司对消费电子行业调研次数最多，共249次，其次是专用设备行业（209次）和化学制品行业（146次） [7][8] - 近一个月最受公募基金关注的个股是中科曙光，共有116家基金管理公司参与调研，其次是海光信息（116家）和立讯精密（88家） [9][10] - 最近一周（12月5日-12月12日），基金调研数量第一的公司仍是中科曙光（116家），其次是海光信息（116家）、灿芯股份（31家）和胜宏科技（28家） [9][10]

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603018 | 华设集团 | 2025/12/24 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日披露 的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）,经事后 审核发现上述文件的部分内容需予更正，具体更正内容如下： 华设设计集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 一、 股东会有关情况 三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 12 月 11 日公告的原股东会通知事 项不变。 四、 更正补充后股东会的有关情况。 五、会议登记方法 （一 ...

公司公告更正 - 华设集团于12月11日披露了2025年第一次临时股东会更正补充公告，对12月10日披露的通知文件内容进行更正 [1] - 更正内容涉及会议登记方法，原公告中错误地将日期写为2025年5月26日，正确日期应为2025年12月26日 [4] 公司业务与财务表现 - 公司以“让世界更通达、让城市更宜居”为使命，业务涵盖规划咨询、勘察设计、综合检测、数字智慧、低碳环保、EPC及项目全过程管理等 [6] - 2024年全年，公司实现营业总收入44.28亿元，同比下降17.28%；归母净利润3.83亿元，同比下降45.17%；扣非净利润3.78亿元，同比下降44.25% [6] - 2025年前三季度，公司实现营业总收入25.43亿元，同比下降5.52%；归母净利润1.86亿元，同比下降19.99%；扣非净利润1.76亿元，同比下降22.62% [6] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-4.29亿元，上年同期为-6.12亿元 [6] 二级市场数据 - 截至12月11日收盘，华设集团股价报7.38元/股，当日下跌0.94%，总市值为50.46亿元 [6] - 当日股价最高7.48元，最低7.36元，振幅1.61%；成交量为37439手，成交额为2770.17万元 [7] - 公司动态市盈率为20.39，市盈率(TTM)为15.01，静态市盈率为13.19；市净率为0.96 [7] - 公司总股本为6.84亿股，全部为流通股；每股净资产为7.70元；52周股价最高为9.63元，最低为6.95元 [7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第五届第二十七次董事会会议，审议了包括《关于董事会换届选举的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为51亿元 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：传统业务占比79.95%，绿色低碳业务占比9.73%，数字智慧业务占比9.5%，其他业务占比0.82% [1]

董事、高级管理人员选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范和完善华设设计集团股份有限公司（以下称"公 司"）法人治理结构，加强对公司董事和高级管理人员的岗位管理， 促进公司合法、稳健运行，根据国家有关法律、行政法规及《华设设 计集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定本管理 办法。 第二条 本办法所称董事是指公司的董事长、副董事长、独立董 事和其他董事会成员。 本办法所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总工程 师、董事会秘书、财务负责人。 第二章 管理机构 第三条 股东会负责选举和更换非由职工代表担任的董事。 第四条 董事会负责聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并 根据公司总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财 务负责人。 第五条 董事会提名与人力资源委员会负责对公司董事和高级 管理人员的人选进行选择、审查以及对人员的选择标准和程序提出意 见和建议。 第六条 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他 形式民主方式选举产生。 第三章 董事、高级管理人员任职资格条件 第七条 公司董事、高级管理人员应当满足如下基本任职条件： （一）符合国家法律法规和《公司章程》对任职 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强华设设计集团股份有限公司（以下称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市 公司信息披露管理办法》、《华设设计集团股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进 一步了解和熟悉； (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； (五)增加公司信息披露 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《华设设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规 则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 决议； 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告 ...

信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、投资者及其 他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《华设 设计集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券 监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及相关信息 披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交 易所相关规定，在监管部门指定媒体公告信息，并送达监管部门备案； 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司合并报表范围内的子公司及 ...