总经理（总裁）工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范华设设计集团股份有限公司（以下称"公司"） 总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、总工程师、董事会秘书、财务 负责人等高级管理人员的工作行为，保障总经理（总裁）等高级管理 人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《华设设计集团股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理（总裁）是董事会领导下的公司日常生产经营管 理负责人，负责组织实施董事会决议，并对董事会负责。 第三条 总经理（总裁）等高级管理人员应遵守法律、行政法规 和《公司章程》及本细则的规定，履行忠实和勤勉的义务。 第二章 总经理（总裁）及其他高级管理人员的职权范围 第一节 总经理（总裁）职权范围 第四条 公司设总经理（总裁）1 人，由董事会聘任或者解聘。 第五条 总经理（总裁）每届任期 3 年（与董事会任期一致）， 连聘可以连任。总经理（总裁）可以在任期届满前辞职，但需提前 1 个月向董事会书面说明辞职的理由。有关总经理（总裁）辞职的具体 程序和办法由总经理（总裁）与公司之间的聘任合同规定。 第 ...

二〇二五年十二月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总则 3 | | 第三章 | 跟投方案基本内容 5 | | 第四章 | 核心员工的确定 6 | | 第五章 | 跟投方案审批和日常管理 6 | | 第六章 | 跟投出资方式 9 | | 第七章 | 跟投退出机制 9 | | 第八章 | 跟投退出的其他情形 12 | | 第九章 | 其他事项 12 | | 第十章 | 附则 13 | 第一章 释义 在本办法中，下列名词和术语作如下解释： | 公司 | 也称"本公司"，"上市公司"，指华设设计集团股份有限公 | | --- | --- | | | 司（简称"华设集团"）。根据条款上下文理解，公司也指 | | | 本公司及其下属子公司。 | | 股东会 | 指本公司的股东会。 | | 董事会 | 指本公司的董事会。 | | 薪酬与考核委员会 | 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会。薪酬与 | | | 考核委员会的成员必须是董事，由董事会任命。 | | 审计委员会 | 指本公司的审计委员会。 | | 高级管理人员 | 指本公司的总经理、副总 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公 司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《华设设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立 董事中至少有 1 名会计专业人士，职工董事 1 名。 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年，任期从股东会通过之 日起计算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起计算，至本届 董事会任期届满时止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，履行董事职务。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股 ...

《华设设计集团股份有限公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《华设设计集团股份有限公司章程》 部分条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。公司的法定 代表人经公司董事会选举产生或更换。担任法定代 | | | 表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | 起 30 | 日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得 | | | 对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他 | | | 人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责 | | | 任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错 | | 的法定代表人追偿。 | | | 第二十条 | 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | | | 企业）不得以赠与、垫资、担保、 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件，修订、制 定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开第 五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，同日召开的第五届监 事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件 的议案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公 司实际情况，公司修订及制定公司部分制度，具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情 ...

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会现场会议 12 月 29 日 10 点在南京秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室召开[3] - 网络投票 12 月 29 日，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台 9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为 2025 年 12 月 24 日[15] 审议议案 - 本次股东会审议取消监事会并修改公司章程等多项议案[7] - 换届选举非独立董事应选 5 人，独立董事应选 3 人[7] 登记信息 - 现场登记或信函、传真登记 2025 年 5 月 26 日 9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[18] - 信函或传真登记须 5 月 26 日 17:00 前送达登记凭证复印件，传真 025 - 84462233[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等投票总数[27] - 投资者可集中或分散投给候选人[29]

一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2025年12月10 日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席 汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年12月1日以书面方式送达各位监事。本 次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>及其附件，修订、制定公司部分制度的公告》（公 告编号：2025-062）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 2、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年12月10 日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫 东召集并主持。本次会议通知于2025年12月1日以书面和邮件方式送达各位董 事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公 司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

文章核心观点 - 华设集团正将低空经济作为核心战略方向进行深度布局 通过成立专业子公司、建立战略合作及设立产业基金等方式 全面切入低空经济的规划建设、运营、装备研发制造等多个关键环节 [2] 战略合作与资本布局 - 2024年11月 公司与沃飞长空达成战略合作 共同打造低空飞行商业化运营整体解决方案及空地一体的新型交通网络 [2] - 公司通过设立的安徽华设蕴盛创业投资基金对相关项目进行了跟投 [2] 组织架构与业务聚焦 - 2025年3月 公司成立了专门的业务实体“华设低空科技集团” 以深度聚焦低空经济领域 [2] - 新集团业务深度拓展方向包括低空规划建设、运营及场景开发、装备研发制造、装备试验验证等领域 [2] - 相关团队及业务正按计划开展 [2]

核心观点 - 报告认为“十五五”规划将继续推动基建高质量发展，重点聚焦西部区域发展、新型基建、建筑出海及企业转型四大方向，建筑行业景气度有望维持 [5] - 西部大开发政策加码，新疆、四川等地区基建需求广阔，重大交通、能源化工项目进入集中施工阶段，拉动当地建筑企业及原材料需求 [5][10][12] - 新型基建领域如新型电力系统、核电、智慧交通、低空经济等迎来快速发展，相关建筑企业有望受益于新需求增长 [5][25][33][41][52] - “一带一路”倡议深化推动建筑企业海外订单高增，1-3Q2025八大央企海外新签订单同比增长18.20%，国际工程企业景气度显著提升 [5][66] - 建筑企业积极转型新质生产力，通过布局AI产业链、矿产资源、商业航天等新兴领域打造第二增长曲线 [5][74][77][88] 稳增长政策有望持续，西部区域依旧景气 - “十五五”规划提出优化政府投资结构，实施重大标志性工程，雅江下游水电等战略项目进入施工阶段，拉动头部建筑企业及钢铁、水泥等原材料需求 [10] - 西部大开发3.0政策持续加码，2024年8月出台《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，明确西部交通与能源枢纽、边疆基建项目为亮点 [12] - 新疆基建空间广阔，公路密度1074公里/万平方公里、铁路密度35.35公里/万平方公里，全国排名第25，独库高速（投资760亿元）、国能哈密煤制油（投资1700亿元）等重大项目集中推进 [14][15][17] - 新疆煤化工项目总投资规模达8041亿元，其中煤制油、煤制气、煤制烯烃占比分别为22%、22%、9%，中国化学、三维化学等企业直接受益 [17][18][19] - 川渝地区作为战略腹地，成渝双城经济圈2025年共建重点项目320个，总投资3.7万亿元，四川路桥依托蜀道集团有望获取省内重大订单 [22][24] 基建补短板空间仍在，新型基建需求有望打开 - 新型电力系统建设加速，目标到2030年抽水蓄能装机容量超1.2亿千瓦（2023年底为5094万千瓦），中国电建、中国能建在清洁能源及储能领域布局深入 [25][28][31][32] - 核电迎来快速发展期，2020-2024年新核准机组数量分别为4、5、10、10、11台，目标2025年装机容量达7000万千瓦，中国核建、利柏特等企业受益 [33][34][37][40] - 智慧交通市场规模从2018年1287亿元增长至2024年2610亿元，CAGR达12.5%，车路云协同改造提升交通效率35%，隧道股份、深城交等企业切入路侧设施与云平台业务 [41][44][46][48][50] - 低空经济加速布局，2030年市场规模有望达2万亿元，太仓市民用无人机项目投资2650万元中基建占比超35%，苏交科、华设集团在低空飞行服务与设施建设领域形成全链条能力 [52][55][56][58] 高质量共建“一带一路”，关注建筑出海机遇 - 2025年以来“一带一路”重要性提升，1-3Q2025八大央企海外新签订单同比增长18.20%，中材国际、中工国际海外新签分别增长37%、19.58% [5][66] - 建筑企业海外竞争力强化，中国交建、中国电建等进入ENR全球承包商前十，标志性项目如越南和发榕桔钢厂、克罗地亚塞尼风电项目展现技术实力 [66][69] - 钢结构、铝模板等上游材料企业跟随出海，精工钢构2025前三季度海外新签50亿元，同比增长87.3%，海外订单占比提升至27.8% [71][73] 引领发展新质生产力，把握建筑企业转型机遇 - AI产业链景气度上行，志特新材运用“AI for Science”研发新材料，罗曼股份并购武桐高新39.23%股权切入AIDC算力服务器领域 [77][79] - 有色金属价格普涨，截至2025年11月25日，钴、银、金、铜价格较年初分别上涨140%、62%、56%、25%，中国中铁、中国中冶等企业矿产资源业务有望增厚业绩 [79][82][83] - 商业航天被列为战略性新兴产业，2024年市场规模达2.3万亿元，上海港湾通过子公司伏曦炘空布局卫星能源系统，已保障16颗卫星发射 [88][89]