股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月15日10点召开[3] - 现场会议在南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2026年1月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股票与登记信息 - A股股票代码为603018，股权登记日为2026/1/6[11] - 现场登记时间为2026年1月14日9:00－17:00[13] - 现场登记地点为南京市秦淮区紫云大道9号董事会办公室[13] - 信函或传真登记须在2026年1月14日17:00前送达[13] 联系信息 - 联系电话为025 - 88018888 - 8523[14]

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月29日，华设集团发布公告称，公司2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会， 审议通过《关于取消监事会并修改及其附件的议案》《独立董事工作细则》《融资与对外担保管理制 度》等多项议案，否决《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》。 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-068 华设设计集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 227,829,819 | 97.0186 | 4, ...

股东持股与提案 - 杭州中易坤管理咨询有限公司持股3.001%，提议增加选举黄擎洲为非独立董事[6] 股东会出席情况 - 324名股东及委托代理人出席，代表股份234,830,831股，占比34.3422%[9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》同意率97.0186%[13] - 《独立董事工作细则》同意率97.2921%[16] - 《融资与对外担保管理制度》同意率97.2096%[17] - 《关联交易管理制度》同意率97.2852%[18] - 《董事薪酬管理制度》同意率97.5448%[19] - 《募集资金管理制度》同意率97.3874%[20] - 《重大经营与投资决策管理制度》同意率97.6300%[21] - 《关于选举黄擎洲为非独立董事的议案》未通过，同意率11.8338%[24] 人员选举情况 - 郑国华获同意率78.8084%，中小股东同意率70.2714%[26] - 高阳获同意率78.9535%，中小股东同意率70.4751%[27] - 新夫获同意率78.8048%，中小股东同意率70.2665%[28] 股东会合法性 - 本次股东会召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[29][30][31]

公司基本信息 - 公司于2014年10月13日在上海证券交易所上市，首次发行2600万股[11] - 公司注册资本为683,793,332元，股份总数相同，均为人民币普通股[11][28] - 公司发起人共195人，于2011年1月10日以净资产出资，认购7800万股，持股达100%[20][28] 股权结构 - 明图章等多人有不同认购股权数和持股比例，如明图章认购552.5208万股，持股7.0836%[20] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[69][170] 股份变动 - 公司可通过5种方式增加资本，减少注册资本需按规定程序办理[30] - 公司在6种情况下可收购本公司股份，收购方式多样[30][31] 会议与决策 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68][170] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会可由相关方提议[106][107] 交易审议 - 不同金额和类型的交易、担保、财务资助等需董事会或股东会审议[48][93][168] - 与关联人交易达到一定金额需董事会审议或股东会审议并披露[99][100][178][179] 人员任职 - 董事每届任期3年，任期内股东会不得无故解除职务[78] - 独立董事任职有资格限制，行使职权需全体过半数同意[114][118][181][182] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[133][185] - 公司按不同阶段有不同现金分红比例，调整政策需2/3以上股东通过[136][137] 其他规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[28][163] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[148][149][186]

关于2025年第一次临时股东会取消议案的核心事件 - 公司董事会决定取消原定于2025年第一次临时股东会审议的《关于换届选举非独立董事的议案》[1] - 取消原因为董事会提名委员会收到部分股东关于董事会换届选举的意见与建议，非独立董事候选人需进一步讨论，旨在维护公司及全体股东利益[1][11] - 股东杭州中易坤管理咨询有限公司提交的《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》仍将作为临时提案提交该次股东会审议[1] 股东会安排与投票信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议召开时间为2025年12月29日10点00分，地点为南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室[3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月29日9:15至15:00[4][5] - 原股东会通知的股权登记日保持不变[4][6] 董事会审议程序 - 关于取消部分股东会议案的决议经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，会议于2025年12月23日召开[10] - 董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[10][12] - 取消议案的决议及相关股东会通知、增加临时提案的公告已按规定在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露[1][6]

公司股东信息 - 截至12月20日，华设集团股东总户数为30,067户 [1]

公司治理动态 - 华设集团于12月23日晚间发布公告，宣布其第五届董事会第二十八次会议审议通过了一项关于取消部分股东会议案的决议 [2] - 董事会审议通过的议案为《关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的议案》 [2]

公司治理动态 - 华设集团于2025年12月23日晚间发布公告，宣布召开了第五届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的议案》等文件 [1] 行业相关风险 - 房地产行业有“优等生”公司受困于一笔20亿元到期债务，其首次债务展期仍在博弈中 [1] - 该房地产公司明年还有超过100亿元公开债券到期 [1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会召开日期为2025年12月29日，股权登记日为12月24日[2] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25等，互联网投票平台为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 取消《关于换届选举非独立董事的议案》，因需讨论候选人[3][4] - 《关于选举黄擎洲为非独立董事的议案》仍将审议[4] - 议案已在相关会议审议通过，特别决议议案为第1项[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、3、4.00 - 4.03[8] - 应选独立董事3人[8]