内部资料 注意保密 华设设计集团股份有限公司 2024 年度股东大会 会 议 材 料 二 O 二五年五月二十日 华设设计集团股份有限公司 2024 年度股东大会文件目录 （2025-05-20） 1、审议《董事会 2024 年度工作报告》 2、审议《监事会 2024 年度工作报告》 3、审议《公司 2024 年年度报告》 4、审议《关于 2024 年度财务决算方案和 2025 年度财务预算方案的议案》 5、审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 6、审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 7、审议《关于 2024 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于 2024 年度关联方资金占用情况的专项报告》 9、审议《关于 2024 年度审计费用的议案》 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 11、审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 12、审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 13、审议《关于股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议案》 14、审议《关于修改<公司章程>的议案》 15、审议《关于 2025 年度对外综合授信担保预计授 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 二○二五年五月九日 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2025年5月9日在 公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席汤蓉 召集并主持。本次会议通知于2025年4月30日以书面方式送达各位监事。本次会 议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事 会秘书、证券事务代表列席了会议。 1 / 1 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年5月9日 在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东 召集并主持。本次会议通知于2025年4月30日以书面和邮件方式送达各位董事。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章 程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》 该议案已经公司2025年独立董事第二次专门会议提前审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | | 转债简称：华设转债 | | | 转债代码：113674 | | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年4月29日在 公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席汤蓉 召集并主持。本次会议通知于2025年4月21日以书面方式送达各位监事。本次会 议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事 会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第一季度报告》 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 《公司2025年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 1、审议通过《公司2025年第一季度报告》 该议案已经审计委员会事前审议通过。 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年4月29日 在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东 召集并主持。本次会议通知于2025年4月21日以书面和邮件方式送达各位董事。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章 程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 华设设计集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603018 证券简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 675,095,330.15 | 790,020,283.07 | | -14.55 | | 归属于上市公司股东的净利 | 57,894,619.45 | 92,89 ...

违规事项 - 时任董事刘鹏因涉嫌短线交易，2024年9月被上交所通报批评，10月被中国证监会立案，2025年4月15日被江苏证监局处以15万元罚款[3] - 股东张跃军股票交易存在多项违规，公司将追缴其违规收益[7][8] 持续督导 - 华设集团持续督导期至2024年12月31日[2] - 保荐人制定并执行持续督导工作制度和计划，通过多种方式开展工作[2] - 保荐人核查公司治理制度健全且有效执行，对信息披露文件审阅核实[4] - 持续督导期内，公司未发生应披露未披露重大事项等需保荐人督促说明改正等情形[5] 股权结构 - 公司股权结构分散，无控股股东、实际控制人，主要股东未违背承诺事项[5] 协议与回复 - 原一致行动人于2024年1月30日解除《一致行动协议》，2月1日收到上交所监管工作函，2月21日进行回复[4]

公司基本信息 - 华设设计集团注册资本为68379.3332万元[5] 财报披露时间 - 2023年度报告于2024年3月28日披露，2024年度报告于2025年4月10日披露[5] 保荐相关情况 - 保荐代表人于2024年1月16日、2025年1月16日对发行人进行现场检查[6] - 保荐代表人于2023年12月26日对发行人相关人员进行了1次现场培训[7] 募集资金情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为391613207.55元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已累计投入181045288.28元[7] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入181044180.80元[7] - 截至2024年12月31日，银行手续费支出为1107.48元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为214952543.50元[7] 保荐人意见 - 2023年8月28日，保荐人对公司多项使用募集资金事项无异议[7][8] - 2024年3月27日，保荐人对公司2023年度日常关联交易等事项无异议[9] - 2024年6月17日，保荐人对公司差异化权益分派事项无异议[9] - 2024年8月9日，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议[9] - 2024年10月30日，保荐人对公司新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额无异议[9] - 保荐机构对公司拟与专业投资机构及关联方共同投资等事项无异议[10] 违规处罚 - 公司时任董事刘鹏因涉嫌短线交易，于2025年4月15日被警告并处15万元罚款[10] 人员变动 - 持续督导期内，保荐代表人李丹离职，姜磊接替担任保荐代表人[12] 公司评价 - 尽职推荐阶段，公司能按要求提供文件资料，配合尽职核查工作[13] - 持续督导阶段，公司规范运作，及时准确进行信息披露，配合保荐机构工作[13] - 保荐机构认为公司已披露公告与实际情况相符，内容完整[15] - 保荐机构认为公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[16] 后续督导 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券未完全转股，募集资金未使用完毕，保荐机构将继续督导[17]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：低空经济、设计行业、数字化与AI领域、新能源、新材料、交通基础设施建设、智能建造、软件开发等 [1][2][4][6] - **公司**：华盛顿集团（华社集团）、迪洛尼、深圳优价、原始科技 纪要提到的核心观点和论据 华社集团整体情况与转型 - **营收情况**：受化债和地方财政压力影响，去年营收转化慢，总体营收较前年有所下降，但水运水利业务去年有30%左右增长，其他专业如环保、智能智慧检测等基本保持稳定 [2] - **转型方向** - **低空经济**：有传统优势，2017年成立华社载机民航院，设计一百多座通用机场；今年整合四百多人技术力量成立华硕低空科技有限公司，规划两三年内在低空业务（含传统民航）达五亿左右规模，2026年实现 [2][3] - **数字化与AI技术应用**：有DATI数字化发展框架，包括数字化底座、中台、工具层和产业层；去年核心能力层和工具层有新进展，基于AI类新产品销售增长率达300%多，保持设计产品线50%增长，2024年预计还有50%增长，其中基于AI类新产品贡献22个百分点 [6][7][9] - **海外拓展**：向东南亚、中东及中亚地区拓展，在菲律宾、马来西亚、新加坡、哈萨克斯坦等国开展业务，海外业务约6000万，集中在基础设施规划设计和工业园区规划设计 [4] - **安全韧性与新材料应用**：交通安全护栏通过通装实验，在江苏和广东高速公路推动；有高速公路养护耐久性高质量材料应用；智能化检测和智能交通产品是重点发展方向，去年销售量几千万 [5] - **新能源**：在新能源方面开展了一些工作，但文档未详细说明具体业务内容 [5] 数字化与AI领域研究情况 - **DATI框架**：数字化底座是基础，中台是核心力量，工具层有AI Road、EI CAD等工具产品，产业层包括基础设施数字化、智慧交通、能源综合管理等方向，为客户提供全生命周期数字化价值 [6][7] - **AI应用效果** - **投标阶段**：大量采用生成式AI技术，嵌入设计工作流，提升投标综合效果，如方案设计、效果图制作、文档编制等效率显著提高 [14] - **主体设计阶段**：目前对初步设计和施工图设计效率提升不明显，但预计未来三到五年总体效率提升15% - 20% [15] - **AI产品与市场** - **设计产品线**：AI设计产品如AI Road、EI CAD等面向设计院，国内80%甲级院引进，市场规模约三亿；若全面SaaS化，两万个客户可实现两亿销售额 [22][24][25] - **建造产品线**：AI精灵可重构建造过程数据管理，如电子档案查询、知识问答等；建造类产品市场国内保守估计每年近50亿 [25][27][29] - **海外布局**：去年在新加坡设办公室，今年计划三到四月份在越南、印尼设代表处，推广成熟商品软件本地化和智慧工地智能建造技术出海 [11] 低空经济业务情况 - **业务布局** - **规划咨询**：去年做了江苏省、黑龙江省等地低空经济发展规划及多个城市级规划，约一百多个，收入六七千万 [32] - **项目建设**：包括吴江低空运营保障基地、深圳起降点设施等项目，最早2019年在江西赣州做无人机产业园配套设施基地设计 [33] - **运营管理与场景应用**：提供产业园企业测试服务、政府服务类项目，开展大宗消费端业务如飞行培训、青少年科普等；成立苏州低空科技发展公司，策划苏州市低空产业规划建设运营；拓展论证和临检服务，在盐城等地设立检测公司 [34][35] - **市场规模与前景**：2023年我国低空经济规模约五千多亿，预计今明两年突破万亿；华社集团初步估计2026年低空业务达3 - 5亿（含民航约两亿） [37] - **竞争优势** - **技术与人才**：从2017年开始积蓄力量，有北京民航运营专业人才，迪洛尼在软件开发方面加强合作 [39] - **经验与资质**：有与军方和空管管理部门沟通的经验和渠道，获得江苏省多个试飞机类营运证 [40] - **项目经验**：参与多个通用机场和低空服务设施规划设计，如苏州通用机场 [41] - **运营探索**：台长基地进入运营阶段，探索新服务场景和应用模式 [41] 车路云和自动驾驶业务情况 - **项目进展**：去年交通部和工信部提出相关项目，江苏省方案由华社上报，但因地方财政压力，很多省份未完全实施，江苏今年可能在高速公路进行智能化车路云改造 [45][46] - **合资公司情况**：与深圳优价合资的原始科技，营收约三四千万，主要用于智慧城市管理，如路侧开放式停车自动管理系统研发应用 [47][48] 业绩与现金流情况 - **业绩情况**：去年营收下降，高速公路业务下降较多；合同转化率从前几年的40%降至30%，影响营收，但收款受影响不大，与前年基本持平 [2][48][50] - **现金流情况**：去年现金流预计为正，约三四个亿 [50] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **AI研究与应用细节**：以GPT大模型为基座建设AI知识库和数字资产，部署AI知识问答机器人；对DeepSeek大模型进行迁移探索私有化部署；提出用AI重构软件，如通过GAM对抗网络提升道路选线设计效率 [13][15][20] - **低空业务技术细节**：在通用机场设计中提供监管平台和系统，航路设计应用AI技术；开展航道、码头无人机巡查巡检业务，合同额和营收稳定在三千万左右，还在拓展铁路安全巡检、交通执法等应用 [42][43][44] - **公司未来目标与规划**：迪洛尼今年目标合同增长50%达1.5亿，营收增长到9000多万不到一个亿；有将相关业务单独上市的想法，正在探索A轮方案 [29]

董事违规情况 - 2024年3月29日至4月3日，刘鹏买卖“华设转债”，卖出73,160张，金额8,821,925.62元，买入36,580张，金额4,555,227.41元[5] - 2024年10月28日刘鹏收到立案告知书，2025年3月28日收到处罚事先告知书，4月15日收到决定书[3] 处罚结果及影响 - 刘鹏短线交易违法，被警告并罚款15万元，15日内汇交国库[5][6] - 刘鹏可60日申请复议，6个月内提起诉讼[6] - 处罚不涉及公司，不影响日常经营[7]