公司治理 - 2026年1月16日召开第六届董事会第一次会议，9名董事全出席[3] - 选举杨卫东为董事长[4] - 通过董事会成员分工、专门委员会人员组成议案[5][6] - 聘任姚宇为总经理，邓润飞为董事会秘书[7][9] 市场扩张 - 同意参与南京智慧交通信息股份有限公司增资扩股[11] 委员会成员 - 战略与科创委员会主任杨卫东[6] - 提名与人力资源委员会主任高阳[14] - 审计委员会主任新夫[14]

公司股价与交易数据 - 1月15日，华设集团股价下跌1.18%，成交额为6818.65万元 [1] - 当日融资买入额为760.49万元，融资偿还额为1783.21万元，融资净买入额为-1022.72万元 [1] - 截至1月15日，公司融资融券余额合计为3.05亿元，其中融资余额为3.05亿元，占流通市值的5.89%，融资余额超过近一年60%分位水平 [1] 融券交易情况 - 1月15日，公司融券偿还200股，融券卖出2000股，按当日收盘价计算卖出金额为1.51万元 [1] - 当日融券余量为4.75万股，融券余额为35.91万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本信息与业务构成 - 华设设计集团股份有限公司位于江苏省南京市，成立于2005年8月12日，于2014年10月13日上市 [1] - 公司主营业务为工程咨询服务，包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等 [1] - 主营业务收入构成：勘察设计占49.75%，低碳及环保业务占12.81%，综合检测占11.14%，数字及智慧业务占9.99%，规划研究占8.72%，项目全过程管理及商业运营占6.28%，其他(补充)占1.31% [1] 股东结构与财务表现 - 截至12月20日，公司股东户数为3.01万户，较上期增加1.74%；人均流通股为22742股，较上期减少1.71% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入25.43亿元，同比减少5.52%；实现归母净利润1.86亿元，同比减少19.99% [2] 分红与机构持仓 - 公司自A股上市后累计派现12.49亿元，近三年累计派现4.55亿元 [3] - 截至2025年9月30日，前海开源公用事业股票（005669）和前海开源新经济混合A（000689）已退出公司十大流通股东之列 [3]

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-003 华设设计集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月15日 (二)股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式， 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事徐锦荣先生因工作原因未能出席本次股东会现场会议； 2、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议；公司副总经理侯力纲、李剑锋、张健康列席了本次 会议。 二、议案审议情况 ( ...

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于1月15日召开，提前15日公告通知全体股东[5][7] - 出席股东会的股东及代理人共588名，代表股份279,414,489股，占40.8622%[8] 投票征集 - 杭州中易坤1月7 - 12日征集投票权，未征集到[6][9] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》同意226,743,165股，占81.1493%[12] - 多项选举非独立董事议案同意占比超81%[14][16][18][20][23] 合规情况 - 股东会召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[25]

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-003 华设设计集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 (一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日 (二)股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 588 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,414,489 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.8622 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票 和网络投票相结合 ...

公司股价与融资交易 - 2025年1月9日，华设集团股价上涨1.18%，成交额为1.09亿元 [1] - 当日公司获融资买入2045.77万元，融资偿还1594.65万元，实现融资净买入451.12万元 [1] - 截至1月9日，公司融资融券余额合计为3.34亿元，其中融资余额3.34亿元，占流通市值的6.34%，融资余额水平超过近一年70%分位，处于较高位 [1] - 融券方面，1月9日无融券偿还与卖出，融券余量为1.64万股，融券余额为12.64万元，低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年12月20日，华设集团股东户数为3.01万户，较上期增加1.74% [2] - 同期，人均流通股为22742股，较上期减少1.71% [2] - 截至2025年9月30日，前海开源公用事业股票（005669）和前海开源新经济混合A（000689）已退出公司十大流通股东之列 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，华设集团实现营业收入25.43亿元，同比减少5.52% [2] - 同期，公司实现归母净利润1.86亿元，同比减少19.99% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利12.49亿元，近三年累计派现4.55亿元 [3] 公司基本情况与业务构成 - 华设设计集团股份有限公司位于江苏省南京市秦淮区，成立于2005年8月12日，于2014年10月13日上市 [1] - 公司主营业务为工程咨询服务，包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等 [1] - 主营业务收入构成：勘察设计占49.75%，低碳及环保业务占12.81%，综合检测占11.14%，数字及智慧业务占9.99%，规划研究占8.72%，项目全过程管理及商业运营占6.28%，其他(补充)占1.31% [1]

公司治理与章程修订 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议修改《公司章程》及其附件等多项重要议案 [1] - 章程修订主要涉及因可转债转股导致的注册资本及股份总数更新，注册资本从人民币683,793,332元调整为683,796,403元，已发行股份总数同步调整 [1] - 章程修订同时根据中国证监会《上市公司治理准则》进行了补充修订 [1] 董事会换届选举 - 股东会将选举杨卫东、胡安兵、姚宇、侯力纲、徐一岗为公司第六届董事会非独立董事，任期三年 [1] - 杨卫东现任公司董事长，胡安兵为董事、董事会秘书、工会主席，姚宇为董事、总经理，侯力纲为副总经理、财务负责人，徐一岗为董事、执行副总经理 [1] - 所有董事选举议案均以《关于修改及其附件的议案》审议通过为前提 [1] - 此次董事会换届及章程修订，标志着公司治理结构进入新阶段 [1]

公司基本信息 - 公司注册资本拟由683,793,332元修订为683,796,403元[171] - 公司已发行股份数拟由683,793,332股修订为683,796,403股[171] - 公司股份每股面值为1元人民币，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管[19] - 公司经营范围包括建设工程设计、勘察、测绘服务等多项业务[16] 股权结构 - 明图章认购股权数552.5208万股，持股比例7.0836%[21] - 邱桂松认购股权数499.9345万股，持股比例6.4094%[21] - 王辉认购股权数387.7003万股，持股比例4.9705%[21] - 截止2011年1月10日，发起人认购股权总数为7800万股，占比100%[28] 会议相关 - 2026年第一次临时股东会于1月15日召开，需审议6项议案[3] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[51][175] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51][56][57][179] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[57][182] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[89] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[99] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[90] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[125] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[137] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[140] - 调整股利分配政策的议案，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[142] 交易与担保 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[49][174] - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，需提交股东会审议[50] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保，需提交股东会审议[50] - 与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[105] 其他规定 - 公司法定代表人辞任后，需在30日内确定新的法定代表人[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[36] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议[154]

事件概述 - 华设集团股东杭州中易坤管理咨询有限公司（持股3.001%）于2026年1月7日发布公告，拟向全体股东征集表决权，计划在公司2026年第一次临时股东大会上对所有议案投反对票，核心争议围绕《公司章程》中累积投票制适用条件的修改 [2] - 此次股东与公司之间的治理博弈，根源可追溯至2025年12月杭州中易坤董事提名未获通过的事件 [2] 股东背景与行动动机 - 杭州中易坤在2025年持续增持华设集团股份，持股比例从2025年6月30日的1.97%（1349.45万股）升至三季报的2.45%，并在2025年四季度末达到3.001% [3] - 该股东于2025年12月15日提交临时提案，提名董事候选人，但该提案在股东大会表决中仅获得11.83%的同意票，未能通过 [3] - 股东方表示，其行动源于看好公司发展，但认为当前华设集团股价处于破净状态，反映出市场对公司价值认可不足，希望通过参与治理促使公司更健康规范发展 [3] - 股东方指出，其提名提案未获通过的原因是公司取消了原有的换届选举议案，仅保留其提案单独表决，且采用了非累积投票制，若采用累积投票制其提案有机会通过 [3] 公司立场与回应 - 公司董事会解释，撤回原有非独立董事候选人议案并拒绝杭州中易坤提名的原因在于，认为该股东是一家投资了多家施工、监理企业的投资公司，其推荐的候选人是一位传统土木工程从业者，可能对公司转型发展无助力，并可能影响新一届董事会的专业能力结构 [3] - 公司董事会表示，章程修订并未剥夺股东权利，持股1%以上的股东仍有提名权和提案权，修订案交由广大股东投票决定是公平的体现，并强调公司对股东临时提案给予了积极配合 [4] - 公司董事兼董事会秘书解释，华设集团是一家国有改制企业，初始为全体员工持股，股权十分分散，上市十年后随着部分老员工退休，股权进一步分散 [5] - 公司认为，累积投票制是在存在大股东的前提下保护中小股东权益的措施，基于公司目前分散的股权结构，若在30%以下持股场景保留累积投票制，反而可能导致董事会选举混乱，难以形成有效治理 [5] 核心争议：公司章程修订 - 华设集团拟于2026年1月15日召开临时股东大会，审议包括《关于修改<公司章程>及其附件的议案》在内的六项议案，后五项议案需以章程修订议案通过为前提 [4] - 拟修订内容为：将《公司章程》第八十五条中“股东会选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制”修改为“股东会在选举两名及以上董事时，若单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，实行累积投票制度；若未达到30%，不实行累积投票制度。” [4] - 股东方杭州中易坤认为，此次修改将导致中小股东后续难以通过选举董事参与公司治理，可能导致公司治理结构失衡 [4] - 有法律专业人士指出，监管对股权分散公司在30%以下持股场景是否适用累积投票制不干预，核心是为了平衡“治理公平”与“决策效率”，若章程修订经股东大会三分之二以上赞成票通过，则代表主流股东意见 [5] 事件最新进展 - 股东方杭州中易坤征集投票权的起止时间为2026年1月7日至1月12日 [2] - 股东方表示，在公告发布后的近两日，已陆续收到一些中小股东的电话，明确表示支持并愿意委托投票权，目前仍在沟通细节 [6] - 有法律专业人士指出，持股3%的股东具备法定征集投票权资格，但成功关键在于是否有证券服务机构支持便捷授权（如线上操作），传统纸质授权存在流程复杂、参与度低、真实性难核实等问题，授权能否获得认可存在不确定性 [5]

核心事件概述 - 华设集团持股3.001%的股东杭州中易坤管理咨询有限公司，计划向全体股东公开征集表决权，旨在反对公司拟于2026年1月15日临时股东大会审议的全部议案，核心争议为公司章程中关于累积投票制适用条件的修订 [1] - 此次股东与公司之间的治理博弈，根源可追溯至2025年12月杭州中易坤董事提名未获通过的事件 [2] 股东背景与行动动机 - 杭州中易坤自2025年6月至四季度持续增持华设集团股份，持股比例从1.97%（1349.45万股）升至2.45%，最终达到3.001% [3] - 该股东表示看好公司发展，但认为公司股价处于破净状态，反映市场价值认可不足，希望通过提名董事为公司发展建言献策，促使公司更健康规范发展 [3] - 股东认为公司管理层对其参与公司治理比较抗拒 [3] 董事提名争议详情 - 2025年12月15日，杭州中易坤向董事会提交临时提案，要求选举黄擎洲为非独立董事，但该提案在股东大会上仅获得11.83%的同意票，未获通过 [3] - 股东方认为提案失败的原因是公司取消了原有的换届选举议案，仅保留其提名提案单独表决，并采用了非累积投票制，若采用累积投票制其提案有机会通过 [3] - 公司方解释称，董事会应由不同专业人士组成，经了解杭州中易坤为投资多家施工、监理企业的投资公司，其推荐的候选人为传统土木工程从业者，判断其对公司转型发展无助力，可能影响新一届董事会专业能力结构，因此谨慎撤回了原有推荐议案 [3] 公司章程修订的核心分歧 - 华设集团拟将《公司章程》第八十五条修改为：选举两名及以上董事时，仅当单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上才实行累积投票制，未达到30%则不实行 [4] - 股东杭州中易坤认为，此修改将导致中小股东难以通过选举董事参与公司治理，可能导致公司治理结构失衡 [4] - 公司董事会秘书反驳称，修订并未剥夺股东权利，1%以上股东仍有提名权和提案权，交由广大股东投票决定是公平体现，公司对股东临时提案均给予了积极配合 [4] 公司股权结构与治理观点 - 华设集团是一家国有改制企业，初始为全体员工持股，股权十分分散，上市十年后随着部分老员工退休，股权进一步分散 [6] - 公司方认为，累积投票制是在存在大股东的前提下保护中小股东权益的措施，基于公司现有的分散股权结构，若在30%以下持股场景保留累积投票制，反而会造成董事会选举混乱，难以形成有效治理 [6] - 法律专业人士指出，华设集团前三大股东合计持股仅约11%，监管对股权分散公司在30%以下持股场景是否适用累积投票制不干预，核心是为平衡“治理公平”与“决策效率”，若章程修订获股东大会三分之二以上赞成票通过，则代表主流股东意见 [5] 事件最新进展 - 表决权征集时间为2026年1月7日至1月12日 [2] - 股东方表示，公告发布后已陆续收到一些中小股东电话，明确表示支持并愿意委托投票权，目前仍在沟通细节 [6] - 法律专业人士指出，持股3%的股东具备法定征集资格，但成功关键在于是否有证券服务机构支持便捷授权，传统纸质授权流程复杂、参与度低、真实性难核实，授权能否获得认可存在不确定性 [5]