| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 《公司2023年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； 《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于2023年10月26日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由监事会主席凌九忠召集并主持。本次会议通知于2023年10月19日以书面方式 送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式 进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 为响应国家"一带一路"战略，紧抓 RCEP 机遇，加快公司国际化发展战略 布局，强化公司国际市场竞争力，拟以自有资金 100 万美元投资设立全资子公司 "CDG International Engineering And Consulting Pte. Ltd."。 （二）董事会审议情况 2023 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 对外投资设立新加坡全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限之内， 无需提交公司股东大会审议。 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：CDG International Engineering And Consulting Pte. Ltd.（拟 定名，最终以当地主 ...

华设设计集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中信银行股份有限公司 本次委托理财金额：20,000 万元 委托理财产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00233 期/共赢 智信汇率挂钩人民币结构性存款 16297 期 委托理财期限：179 天/90 天 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | （三）委托理财产品的基本情况 履行的审议程序：华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用最高额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，在上述 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司未经审计的半年度报告[3] 财务表现 - 公司上半年营业收入为2,238,554,178.19元，同比下降2.63%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为262,087,784.60元，同比增长1.36%[11] - 公司总资产为11,473,993,091.67元，同比下降3.13%[11] - 公司基本每股收益为0.39元，与去年同期持平[11] - 公司加权平均净资产收益率为5.78%，较去年同期下降0.73个百分点[11] 发展战略 - 公司实施数字化和智慧化发展战略，推动数字技术与经济深度融合[14] - 公司致力于绿色化与数字化深度融合，推动行业低碳发展[14] - 公司将调整运输结构，推广低碳装备，优化用能结构，推动基础设施绿色低碳化建设改造[14] - 公司将加快数字技术创新应用，推动数字技术与实体经济深度融合[14] - 公司将利用数字赋能作用，助力经济社会发展，开启绿色低碳之路[14] 主营业务 - 华设集团主营业务包括规划咨询、勘察设计、综合检测、数字智慧、低碳环保、EPC及项目全过程管理等领域[15] - 公司在交通和城市建设领域提供全国领先的数字化整体解决方案，融合先进的数字技术、工程技术和行业洞察[15] - 公司累计设计超过7,000km高速公路（含海外），5,000km干线公路，1,200km山区高速公路，1,100km高速公路改扩建工程[16] - 公司在大型机场建设领域不断突破，开展光伏评估业务，设计超过1,000km的城市快速路和主次干道[17] 技术创新 - 公司开发了EICAD+AIRoad交互式数字化设计平台，设计效率提升10倍以上，活跃用户每年增长50%以上[18] - 公司推出VRRoad道路驾驶模拟与安全评价系统，实现沉浸式3D场景、精准的路网逻辑、1:1还原设计成果[18] - 公司提供数字建设管理平台服务，已在多个国家重大工程建设中应用，包括京沪高速公路江苏段改扩建工程等[18] 社会责任 - 公司积极响应国家号召，支持扶贫工作，开展精准扶贫工作，深入贯彻落实乡村振兴、数字经济、绿色环保等业务[52] - 公司成立乡村振兴事业部，研究乡村振兴的重点产业和领域，挖掘公司乡村振兴关键资源及核心能力[52] - 公司在涟水县开展“城乡结对，文明共建”活动，调研特色产业，促进合作[53]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高 额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单等）。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金 管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 ...

CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD. 华设设计集团股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 F 华设设计集团股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:信评委函字[2023]跟踪 3708 号 口市 公司 2 /// 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外，中诚信国际及其评估人员 ● 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 ● 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ● 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ● 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断,未受发行人和 其他第三方的干预和影响。本评级报告所依据的评级方法在公司网站〈www.ccxi.com. ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款以 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华设集团"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司 使用募集资金向全资子公司江苏华设感知数据科技有限公司（以下简称"子公司" 或"华设感知"）提供借款以实施募投项目。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向 不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债 券募集资金 ...

独立董事意见 华设设计集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的 因此,我们一致同意本次使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《华设设计集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关 法律、法规、规范性文件的规定,作为华设设计集团股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,经认真审阅相关材料,本着认真、负责的态度,基于客观、 独立判断立场,我们对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独 立意见: 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 我们认为:公司本次使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的自 筹资金,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文 件和公司《募集资金管理制度》的规定,已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 出具相关鉴证报告,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集 资金置换行为没 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告 华设设计集团股份有限公司 容诚专字[2023]210Z0171 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用鉴证报告 我们审核了后附的华设设计集团股份有限公司（以下简称华设集团）管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用专项说明 1-2 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于华设设计集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]210Z0171 号 华设设计集团股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供华设集团 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 11 日（星期一）至 9 月 17 日（星期日）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便 ...