证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-007 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于公司收到山东监管局责令改正措施决定及 相关责任人收到警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到 中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东监管局"）下发的《关于 对山东华鹏玻璃股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕17 号）（以 下简称"《责令改正决定》"）、《关于对胡磊、樊春雷、赵颖娴采取出具警示 函措施的决定》（〔2024〕18 号）（以下简称"《警示函》"），现将有关情 况公告如下： 一、《责令改正决定》的主要内容 "山东华鹏玻璃股份有限公司： 近期，我局对你公司开展了现场检查。经查，你公司存在以下问题： （一）在建工程、固定资产减值计提不充分 2022 年 10 月，你公司与山东发展投资控股集团有限公司签订协议，约定你 公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的方式置入资产，并拟 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-005 8、经营范围：玻璃瓶、玻璃杯等玻璃制品生产、销售。 9、股权关系：公司持有安庆华鹏 100%股权，安庆华鹏系公司全资子公司。 1 / 2 一、本次增资的基本情况 1、山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划及公司 发展的需要，以 2023 年 12 月 31 日为基准日，通过债权转股权的方式，将所持 有的全资子公司安庆华鹏长江玻璃有限公司（以下简称"安庆华鹏"）11,988.32 万元（最终金额以审计报告为准）债权向安庆华鹏进行增资。本次增资完成后， 公司持有安庆华鹏的 100%股权，安庆华鹏仍为公司全资子公司。 2、公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。独立董事发表了同意的独立 意见。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-003 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于 2024 年 1 月 29 日以专人传达和电子邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 30 日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应 参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会 议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司股权内部转让的议案》 为优化资源配置和管理架构，进一步提高经营管理效率，公司将持有的华鹏 玻璃（菏泽）有限公司（以下简称"菏泽华鹏"）100%股权、山西华鹏水塔玻璃 制品有限责任公司（以下简称"山西华鹏"）100%股权、辽宁华鹏广源玻璃有限 公司（以下简称"辽宁华鹏"）57.36% ...

2、公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于子公司股权转让的议案》。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办 法》和《公司章程》等有关规定，本次内部转让不构成关联交易，亦不构成重大 资产重组；本次内部转让在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、本次股权内部转让各方基本情况 （一）划出方 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-004 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于子公司股权内部转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、本次股权内部转让情况概述 1、为优化资源配置和管理架构，进一步提高经营管理效率，山东华鹏玻璃 股份有限公司（以下简称"公司"）将持有的华鹏玻璃（菏泽）有限公司（以下 简称"菏泽华鹏"）100%股权、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司（以下简 称"山西华鹏"）100%股权、辽宁华鹏广源玻璃有限公司（以下简称"辽宁华 鹏"）57.36%股权、甘肃石岛玻璃有限公司（以下简称"甘 ...

长城证券股份有限公司 关于 山东华鹏玻璃股份有限公司 详式权益变动报告书 之 持续督导总结报告 财务顾问 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二四年一月 声明 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"本财务顾问"）接受山 东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"或"信息披露义务人"）委托，担 任其收购山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"山东华鹏"或"上市公司"） 控制权之财务顾问。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》规定，持续督导期自上市公司公告《详式权益变动报告书》之日起至 收购完成后 12 个月止。 本财务顾问根据《上市公司收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度并经过审慎核查，出具《长城证券股份有限公司关于山东华鹏玻璃股份有限公 司详式权益变动报告书之持续督导总结报告》（以下简称"本持续督导总结报告"）。 本持续督导意见根据信息披露义务人及上市公司提供的相关材料编制，信 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-002 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,437,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 41.0808 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事会召集，副董事长胡磊主持会议。 ( ...

上海泽昌律师事务所 关于 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年一月 泽昌证字 2024-01-01-01 致：山东华鹏玻璃股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受山东华鹏玻璃股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《山东华鹏玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603021 二〇二四年一月 1 / 9 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024年1月12日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项（3 项非累积投票议案）： （一）非累积投票议案 网络投票起止时间：自2024年1月12日至2024年1月12日 1、《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<独立董事制度>的议案》 六、股东提问与解答 七、股东对上述议案进行投票表决 八、宣布现场投票表 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-001 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于向上海证券交易所申请中止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易审核及收到中止 审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买山东海科控股有限公司持有的东营市赫邦化工有限公司 100%股 权。在实施上述发行股份及支付现金购买资产的同时，公司将采用询价方式向不 超过 35 名（含 35 名）的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司于 2023 年 12 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）审 核通知：公司主板重组上市业务已中止审核。 一、本次中止审核的说明 本次交易申请文件中所引用的相关评估资料基准日为 2022 年 12 月 31 日， 有效期至 2023 年 12 月 30 日。为确保评估资料有效性，公司将进行加期评估并 对相应内容进行更新。鉴于完成前述工作尚需一定 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | ...