山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠 实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 魏学军，男，1960 年 8 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 大学学历，中央党校经济管理专业。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科 副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、 山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务 副总经理。2011 年 10 月至 2024 年 8 月，任山东惠发食品有限公司、山东惠发 食品股份有限公司副总经理、董事会秘书；2024 年 8 月至今，任山东惠发食品 股份有限公司董事；2020 年 1 月至今，兼 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的原则，依法独立行使职权，认真履行各项职责，对公司生产经 营活动、财务状况、关联交易等重大事项等进行有效监督，维护了股东及公司的 合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （二）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》 的规定，会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/03/01 | 第 八 届 监 事 会 第八次会议 | 关联交易事项并撤回申请文件的议案》 2、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》 3、《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整 | | | | | 改报告的 ...

资产负债 - 2024年末资产总额16.34亿元，较2023年末下降11.24%[1] - 2024年末负债总额15.93亿元，较2023年末下降3.48%[8] - 2024年末所有者权益4130.91万元，较2023年末下降78.35%[11] - 2024年12月31日资产负债率97.47%，较2023年增加7.83个百分点[25] 经营业绩 - 2024年营业收入4.12亿元，较2023年下降24.17%[13] - 2024年营业成本3.51亿元，较2023年下降29.45%[13] - 2024年营业利润亏损1.59亿元，较2023年增长39.15%[18] - 2024年净利润亏损1.49亿元，较2023年增长50.05%[18] - 2024年每股收益 -0.46元/股，较2023年增长49.45%[25] 费用情况 - 2024年销售费用较上年同期增长2.26%[16] - 2024年管理费用较上年同期下降41.72%[16] - 2024年研发费用较上年同期增长38.23%[16] - 2024年度财务费用75,745,185.12元，同比增长1.34%[21] 现金流 - 2024年12月31日经营活动现金流量净额45,143,231.02元，同比增长54.92%[22] - 2024年12月31日投资活动现金流量净额45,815,117.09元，同比下降17.02%[22] - 2024年12月31日筹资活动现金流量净额 -87,215,833.21元，同比增加35.44%[22] 其他指标 - 2024年加权平均净资产收益率 -114.33%，较2023年减少30.54个百分点[25]

关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，山东华鹏玻璃股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司任职独立董事的独立性自查情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，在任独立董事未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，未 持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东华鹏玻璃股份有限公司 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 ...

重要内容提示： ●问题征集方式：投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三） 至 4 月 29 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日发布公 司 2024 年年度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司 2024 年度的经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 30 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年度业 绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-027 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-020 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分 资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资 产计提减值准备。 2、计提减值准备情况 减 值损 失 按项 目 列示 ： 单 位： 元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（负数为计提数） | -6,617,703.44 | | 二、存货跌价损失、合同履约成本减值损失 | -4,483,961 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各 项决议；全体董事勤勉尽责，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。现 将公司董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年度工作计划报告如下： 山东华鹏玻璃股份有限公司 一、2024 年主要工作回顾如下： 2024年，面对复杂多变的经济环境，公司董事会保持战略定力，坚定发展信 心，以"精细化管理年"为抓手，持续推进精细化管理，降本增效，积极开展各 项应对举措，全面提升管理水平，以保持公司稳健发展。报告期内，公司实现营 业收入41184.85万元，同比下降24.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 -14707.43万元，同比增长49.55%。 （一）加强生产与销售管理，提升核心竞争力。 倡导节约挖潜，以节能降耗、控制成本为主线，通过推进各项技改工作，促 进产品结构优化升级，充分保证生产稳 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以下简称"石岛玻璃"） 本次拟为上述公司提供担保金额：不超过 45,000 万元，已实际为其担保 18,998.17 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-022 | 维及制品制造；日用百货销售；未封口玻璃外壳及其他玻璃制 | | --- | | 品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经 | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目： | | 货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | | 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 | | 准）。 | 2、主要财务指标 | 年份/ | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总 | 其中银行 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | --- | -- ...

2、 附表 委托单位：山东华鹏玻璃股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0631-7379496 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 目 录 1、 专项审计报告 单位：万元 附表 2 | 金往来 | 称 | 公司的关系 | 算的会计科 | 初往来资 | 往来累计发 | 往来资金 | 偿还累计 | 末往来资 | 原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 金余额 | 生金额（不 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | 经营性往 来 经营性往 来 | | | 安庆华鹏长江 | 子公司及其控 | 其他应收款 | 11,988.32 | 171.29 | | 12,075 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-025 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 经理为公司的法定代表人。担任法 | | | | 定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定 | | 第八条 | 公司的法定代表人由董事长或总 | | | | | 代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定 | | 经理担任。 | | | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 | | | | 代表人。 | 二、除修订的条款内容外，《公司章程》其余条款内容不变。本次修订的《公 司章程》尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请股东大会授权公 司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 / 1 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 ...