公司财务与经营状况 - 2024年度公司实现营业收入41,184.85万元，同比下降24.17%，归属于上市公司股东的净利润亏损14,707.43万元，截至2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产为5,510.03万元，显示净资产较低[8] - 2025年第一季度财务报表未经审计，合并资产负债表、利润表及现金流量表均以人民币为单位编制，未涉及同一控制下企业合并[3][5] - 公司股票在2025年4月23日至28日连续四个交易日跌停，短期跌幅较大，但公告称主营业务及经营环境未发生重大变化[7][9] 公司治理与重大事项 - 第八届董事会第二十二次会议审议通过《2025年第一季度报告》及设立全资子公司荣成华鹏科技发展有限公司的议案，两项议案均获全票通过[14][16][21] - 拟设立的荣成华鹏科技发展有限公司注册资本100万元，由公司100%控股，经营范围聚焦技术服务与开发，注册地址为山东省威海荣成[19][20][24] - 监事会第十四次会议全票通过第一季度报告，确认公司治理程序符合《公司法》及《公司章程》[30][31] 战略与投资动向 - 设立全资子公司旨在符合公司发展战略及业务规划需求，预计不会对财务状况产生不利影响，但需通过工商登记核准[25][26] - 公司明确截至公告日无未披露的重大资产重组、股份发行或破产重整等事项，合并报表范围将因新设子公司变更[10][24][25]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议4月25日发通知，4月28日召开[2] - 应参加会议董事9人，实际参加9人[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》审议9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于设立荣成华鹏科技发展有限公司的议案》审议9票同意，0票反对，0票弃权[4] 信息披露 - 《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站[3] - 《关于设立荣成华鹏科技发展有限公司的公告》4月29日刊登[4]

股价情况 - 公司股票在2025年4月23 - 28日连续四个交易日跌停[2] - 2025年4月23 - 25日收盘价跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 业绩总结 - 2024年度营收41184.85万元，同比降24.17%[3] - 2024年度净利润 - 14707.43万元，业绩亏损[3] - 截至2024年末净资产5510.03万元，较低[3] 其他说明 - 主营业务等与前期无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 提醒投资者以指定公告为准，理性投资[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入91,488,159.46元，较上年同期减少10.24%[4] - 2025年第一季度营业总收入9.15亿元，较2024年第一季度的10.19亿元下降10.24%[17] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -27,381,517.10元，较上年同期增长10.07%[4] - 2025年第一季度净利润亏损2754.11万元，较2024年第一季度的亏损3071万元有所收窄[18] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为12,368,594.99元，较上年同期增长223.79%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1236.86万元，2024年为-999.19万元[23] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.09元/股，较上年同期增长10.00%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.09元/股，2024年为-0.10元/股[19] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -66.12%，较上年同期减少49.83个百分点[4] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,599,973,722.16元，较上年度末减少2.08%[4] - 2025年资产总计15.99亿元，较之前的16.33亿元下降2.07%[12][13][14] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为27,718,756.31元，较上年度末减少49.69%[4] - 2025年所有者权益合计1376.8万元，较之前的4130.91万元下降66.67%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -6,753.46元[5] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为21,505[8] 股东持股情况 - 山东海科控股有限公司持股77,853,056股，持股比例24.33%[8] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本11.65亿元，较2024年第一季度的12.89亿元下降9.65%[17] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为-2754.11万元，2024年为-3071万元[19] 归属于母公司所有者的综合收益总额变化 - 2025年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-2738.15万元，2024年为-3044.77万元[19] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6779.65万元，2024年为7675.19万元[22] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为6814.38万元，2024年为8399.35万元[23] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-34.80万元，2024年为4274.82万元[23] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1624.21万元，2024年为-3911.94万元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-418.91万元，2024年为-632.11万元[24] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为3411.32万元，2024年为2820.32万元[24] 货币资金变化 - 2025年货币资金5206.26万元，较之前的5625.17万元下降7.45%[12] 固定资产变化 - 2025年固定资产5.73亿元，较之前的5.94亿元下降3.54%[12] 短期借款变化 - 2025年短期借款3.31亿元，较之前的4.31亿元下降23.23%[13] 应付票据变化 - 2025年应付票据3344.67万元，较之前的1791.06万元增长86.74%[13] 负债合计变化 - 2025年负债合计15.86亿元，较之前的15.92亿元下降0.40%[13][14]

子公司设立 - 公司拟设立全资子公司荣成华鹏科技发展有限公司[3] - 子公司注册资本100万元，公司现金出资占100%[2][5] - 2025年4月28日董事会审议通过设立议案[3] 子公司信息 - 注册地址为山东省威海荣成石岛龙云路468号[4] - 法定代表人为刘东广，经营范围含技术服务等[5]

山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-031 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主 持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开， 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议 经审议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 山东华鹏玻璃股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 1 / 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。 特此公告。 ...

股价情况 - 2025年4月23 - 25日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值超12%[2][3][6] 经营与业绩 - 截至公告披露日公司生产经营正常，环境未变[4] - 2024年度营收41,184.85万元，同比降24.17%[6] - 2024年度归属股东净利润 - 14,707.43万元，业绩亏损[6] 其他说明 - 控股股东等无影响股价异常波动重大事项[4] - 异常交易期间董监高、控股股东等无买卖公司股票情形[5] - 公司提醒投资者注意投资风险[6][7]

信息披露 - 公司不存在涉及山东华鹏应披露而未披露的重大信息[1][4][6] - 除已披露事项外，公司不存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大事项[1][4][6] 股票交易 - 股票交易异常波动期间，公司不存在买卖山东华鹏股票的情形[1][4][6]

三、担保协议的主要内容 本公司为子公司提供担保为最高额担保，为子公司在2024年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东 大会之间发生的贷款提供最高额保证，具体金额见本公告第一条。本公司将与有关银行签署最高额保证 合同，期限为与银行签订的银行保证合同时间（具体时间以合同约定为准）。 担保形式为本公司与银行签订担保合同并提供连带责任保证。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 截止目前，石岛玻璃不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 3、关系：山东华鹏持有石岛玻璃100%股权，石岛玻璃系公司全资子公司。 四、董事会意见 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元；公司已实际为子公司担保18,998.17万元， 无逾期担保。 本次公司拟对子公司提供担保不超过45,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1,089.35%，需提交 公司股东大会审议。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025年4月21日 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2025-023 山东华鹏玻璃股份有限公司 公司第八届董事会第二十一次会议于 ...

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币319,948,070元[8] - 公司股份总数为319,948,070股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本的，应自收购之日起十日内注销[18] - 因员工持股等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[68] - 董事会会议记录保存期限为10年[80] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报，前3和9个月结束1个月内报季报[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[97] 重大事项决策 - 对外投资总金额占公司最近一期经审计总资产50%以下由董事会决策，以上由股东大会审议[71] - 收购、兼并、出售资产交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决策，30%以上报股东大会批准[73] 其他规定 - 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用[118] - 本章程自发布之日起生效，自公司首次公开发行股票之日起施行[127]