山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并按规定对有关事项发表独立、客观、公正的独 立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 陶冶，男，1989 年 6 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南 京邮电大学先进材料与纳米技术研究院博士毕业，南京邮电大学材料科学与工程 学院教授、博导。2023 年 3 月至今，任山东华鹏独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性 要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立 客观判断的其他情形。 （一）出席会议情况、相关决议及表决结果 2024 年度， ...

业绩总结 - 近三年营业收入平均数57,906.28万元，重要性水平289.53万元[1] - 2024年归母净利润-1.47亿元，累计未分配利润-9.00亿元[2] - 截至2024年底资产负债率97.47%，归母股东权益0.55亿元[2] 债务情况 - 关联公司累计逾期有息债务本金约7.91亿元，利息等约0.86亿元[2] 资金支持 - 大股东拟提供9000万元委托贷款，年利率不高于5.5%[6] 未来策略 - 加强优势产品生产，拓展市场份额[5] - 成立清收清欠组，加强货款催收[5] - 协调各方增加筹资现金流入[5] - 加强风险防控，应对财务风险[6] - 董事会敦促提升持续经营能力[7]

人事变动 - 2025年1月李永建辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，介保海代行职责[1] - 董事会同意聘任介保海担任公司董事会秘书，任期至第八届董事会任期届满[1] 介保海信息 - 1981年9月生，研究生学历，2014 - 2022年在百川能源任职，2024年11月至今任公司多职[4] - 未持有公司股份，无关联关系，联系电话0631 - 7379496[1][2] - 电子邮箱dsh@huapengglass.com，联系地址山东荣成石岛龙云路468号[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[3]

山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2、2024 年 8 月 16 日，召开会议审核公司 2024 年半年度报告，认为 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息真实、公允地反映了公司 2024 年半年度经营管理和财务状况，同意提 交公司董事会审议。 3、2024 年 10 月 25 日，召开会议审核公司 2024 年第三季度报告，认为 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息真实、公允地反映了公司 2024 年第三季度经营管理和财务状况，同 意提交公司董事会审议。 4、2024 年 11 月 4 日，召开会议审议公司关于聘任财务负责人的事项，经 审查介保海的个人简历及相关资料，我们认为其任职资格符合《公司法》《公司 章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，同意提交公司董事会审议。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，山东华鹏玻璃股份有限公司（下简称"公司"）董事会 ...

业绩总结 - 2024年营业收入41184.85万元，同比降24.17%[2] - 2024年归属股东净利润 - 14707.43万元，同比增49.55%[2] 未来展望 - 2025年以“质量管理提升年”深化“精细化管理”[8] - 2025年加强生产、营销、人力等多方面管理[9][11][12] 其他新策略 - 2024年采购完善办法节约成本，生产小改小革提效[2]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-023 根据《教职工校外兼职管理办法》相关规定，为严格遵守高校行政管理规范， 避免职务交叉履职可能产生的合规风险，经过慎重考虑，独立董事陶冶近日向山 东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提交书面辞职报告，向董 事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任第八届董事 会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于陶冶的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陶冶仍将继续履行 其作为独立董事及董事会专门委员会主任委员的相关职责。 截止目前，陶冶未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陶 冶在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发 挥了积极作用。公司及公司董事会对陶冶在任职期间为公司所做的贡献表示衷心 的感谢！ 二、关于补选立董事及董事会专门委员会委员的情况 山东华鹏玻璃股份有 ...

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超7亿综合授信[1] - 授信期限至2025年年度股东大会召开日[1] - 额度用于非流动资金贷款等业务[1] 授权与审议 - 授权董事长或代表签相关合同协议[2] - 申请授信需提交股东大会审议[2]

业绩总结 - 近三年营业收入平均数为57906.28万元[2] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 1.47亿元[4] 财务状况 - 截至2024年12月31日累计未分配利润为 - 9.00亿元[3] - 截至2024年12月31日归属于母公司股东权益为0.55亿元[3] - 2024年资产负债率为97.47%[4] 债务情况 - 截至报告出具日，关联公司累计逾期有息债务本金约7.91亿元[4] - 截至2024年12月31日，逾期债务对应利息、违约金等约0.86亿元[4]

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-019 山东华鹏玻璃股份有限公司 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：110,263.59 万元 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"中兴财光华"成立于 1999 年 1 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计 师事务所之一。三十多年以来中兴财光华一直从事证券服务业务。 中兴财光华首席合伙人为姚庚春，注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华合伙人 187 人，注册会计师 838 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 331 人。 3、业务信息 最近一年审计业务收入：96,155.71 万元 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-026 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二) ...