山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603021 二〇二四年十一月 1 / 5 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024年11月25日15点00分 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年11月25日至2024年11月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： （一）累积投票议案 1.00 关于补选董事的议案 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室 1.01 补选刘东广为第八届董事会非独立董事 1.02 补选介保海为第八届董事会非独立董事 1.03 补选门秋辰为第八届董事会非独立董事 | | | 议案一： 《关于补选董事的议案》 1. ...

标题：关于对山东华鹏玻璃股份有限公司董事、高管辞职有关事项的监管工作函 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-11-10 处理事由：关于对山东华鹏玻璃股份有限公司董事、高管辞职有关事项的监管工作函 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-051 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 11 月 8 日在公司七楼 会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开 符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认 真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事长、董事辞职暨补选董事的议案》 1 / 2 经董事会审议，定于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 11 月 9 日刊登在《中国 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于董事长、董事辞职暨补选董事的公告 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-052 根据《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控股股东山 东海科控股有限公司提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘东广、 介保海、门秋辰、陈剑钊（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提交 公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊均未持有公司股份，未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其董事候选人的任职资格符合《公司章 程》的规定。 1 / 2 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事长、董事辞职的情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长崔志强，董事杨晓宏、张在忠、巩超的书面辞职申请。因工作调整需要，董事 长崔志强申请辞去公司董事及董事长、董事会战略委员 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-053 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-049 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理 黄帅，副总经理、财务负责人赵颖娴递交的书面辞职申请。黄帅因个人工作原因， 申请辞去公司总经理及法定代表人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赵颖 娴因个人工作原因，申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，辞职后将在下属 子公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄帅、赵颖娴辞去职务 的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。 黄帅、赵颖娴在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公 司董事会对黄帅、赵颖娴任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司管理工作顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事长提名，提名委员会审核，公司于 2024 年 11 月 4 日召开第八届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于聘任总经理、财务负责人的议案》，同意聘 任刘东广（简历后附）为公司总经理，并担任法定代表人；聘任介保海（简历后 附）为公司副总经理及财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本单位已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交 易异常波动的函证》,经本单位认真自查,现回函如下: 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本人已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交易 异常波动的函证》,经本人认真自查,现回函如下: 一、截至目前,本人及本人控制的公司不存在涉及山东 华鹏应披露而未披露的重大信息。 一、截至目前,本公司不存在涉及山东华鹏的应披露而 未披露的重大信息; 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本公司不 存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 山东华鹏股票的情形。 特此回复。 山东海 2024°年,11 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 本单位已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交 易异常波动的函证》,经本单位认真自查, ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-048 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 11 月 4 日在公司七楼 会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开 符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认 真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任总经理、财务负责人的议案》 公司董事会于近日收到总经理黄帅，副总经理、财务负责人赵颖娴递交的书 面辞职申请。为确保公司管理工作顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核，拟聘任刘东广（简历后附）为公 司总经理，并担任法定代表人；拟聘任介保海（简历后附）为公司副总经理及财 务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 11 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-050 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 31 日、11 月 1 日、11 月 4 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 28,838.04 万元，同比下降 28.35%， 实现归属于上市公司股东的净利润-9,725.32 万元，业绩持续亏损。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及第二大股东函证核实，截 至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司控股股东、实际控制人及第二大股 东不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、破产重整等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 31 日、11 月 1 日、11 月 4 日连续三个交易 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏")： 本单位已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交 易异常波动的函证》,经本单位认真自查,现回函如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及山东华鹏的应披露而 未披露的重大信息; 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本公司不 存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 山东华鹏股票的情形。 特此回复。 11 开 4年 10。 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本人已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交易 异常波动的函证》,经本人认真自查,现回函如下: 一、截至目前,本人及本人控制的公司不存在涉及山东 华鹏应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本人及本 人控制的公司不存在处于筹划阶段的涉及山东华 ...