内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股变化属内幕信息[5] - 单笔或连续十二个月涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 管理职责 - 董事会及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长是主要负责人[2] - 董事会秘书组织实施相关事宜[2] - 董事会办公室负责内幕信息日常管理工作[3] 保密与披露 - 未经董事会批准，不得向外界泄露内幕信息[3] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[9] - 相关档案及备忘录至少保存十年[9] - 控股股东等筹划重大事项启动前做好保密预案并签协议[14] 监督与追责 - 定期查询内幕信息知情人及其关系人买卖股票情况并问责[17] - 持有公司5%以上股份股东擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[17] 登记备案流程 - 内幕信息登记备案时，知情人第一时间告知董事会办公室[10] - 董事会办公室核实无误并经董事会秘书批准后向交易所和证监局报备[11] 议案表决 - 董事审议非公开信息议案时，关联方董事应回避表决[15] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[19] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[19] 知情人承诺 - 内幕信息知情人承诺遵守法律法规和公司规章[24] - 承诺在内幕信息公开披露前履行保密义务[24] - 承诺不买卖公司股票或建议他人买卖[24] - 承诺不进行内幕交易或配合操纵股价[24]

财务管理体制 - 公司实行统一领导、分级管理的企业内部财务管理体制[3] - 财务负责人由经理提名，董事会决定聘用或解聘；会计机构负责人由经理聘用或解聘[5] 会计核算 - 会计核算以实际发生的经济业务为依据，采用的会计政策、会计估计各期保持一致[8] - 会计核算实行电算化，建立严格内部管理程序及制度[27] 资产与收支管理 - 公司资产包括货币资金、票据、应收款项等[11] - 支付款项须凭有效单据及签字审批后办理，不得由一人办理货币资金业务全过程[12] - 各项收入须全部、及时纳入账内核算，不得坐支，不得私设“小金库”[12] 应收与存货管理 - 应收款项坏账准备核算采用备抵法[12] - 会计机构每两个月对往来账余额列出分户明细清单，业务人员每两个月发放询证函[12] - 存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按移动加权平均法计价[13] - 每半年由多部门联合对存货全面清点[13] 固定资产与预算 - 固定资产预计净残值为原值的5%[14] - 公司根据发展战略规划编制年度财务预算，由主管财务工作负责人组织[18] 子公司投资 - 子公司对外投资须服从公司总体规划，从事与主营业务相关的长期性股权投资[20] 收入确认与业绩考核 - 公司根据《企业会计准则第13号—收入》确认各项收入[22] - 年初确定目标利润并落实到各子公司，完成情况纳入业绩考核[22] 财务报告 - 财务报告由会计报表和附注组成，依据相关会计准则执行[24] - 对外提供月度、季度、中期和年度财务报告[24] - 年度财务报告应在年度股东会召开二十日前置备于公司供股东查阅[24] 税务管理 - 公司依法履行纳税义务，建立发票管理制度[27]

董事离职披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后两交易日内披露情况[5] - 董事辞职公司六十日内完成补选[5] 董事离职手续与限制 - 董事离职后两交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事正式离职五日内办妥移交手续[8] - 董事离职后6个月内不得转让公司股份[11] - 任期届满前离职董事特定时间内每年减持不超25%[11] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效实施[14] - 制度修订及解释权属公司董事会[14]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东为信息报告义务人[3] - 本制度适用于公司本部、分、子公司等及持有公司5%以上股份的其他股东[6] 重大事项报告标准 - 重大交易事项中第2至4项无论金额大小均需报告，其余交易满足一定标准需报告，如交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等[9] - 关联交易（提供担保除外）中公司与关联自然人、法人发生的任何关联交易及超预计金额的日常关联交易需报告[11] - 涉案金额超过100万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[11] - 重大事项包括拟提交公司董事会、股东会审议的事项等[8] - 重大风险事项如发生重大亏损、重大债务到期未获清偿等比照适用重大交易事项金额规定[13] - 重大变更事项包括变更公司名称、经营方针等[13] - 公司任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结等需报告[13][15] 报告流程与要求 - 信息报告义务人需向公司董事会办公室报告重大信息并提交资料[4] - 重大信息内部报告按逐级上报、逐级负责程序进行[17] - 信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间报告，并在24小时内递交相关文件资料[20] - 各部门、分公司、子公司负责人指定联络人负责信息报送，第一责任人当天完成审阅签字[20] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔30日报告一次进展[18] - 内部信息报告制度和联络人变更需在两个工作日内报董事会办公室[23] 信息处理与责任 - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[24] - 信息报告义务人及知情人员不得泄漏内幕信息，不得进行内幕交易[24] - 董事会秘书负责与投资者沟通非强制性披露重大信息[24] - 信息报告义务人未按规定报告导致公司损失需担责[24] - 信息披露违规受处罚或造成严重影响损失，公司追究当事人责任并可要求赔偿[25] - 未按制度履行信息报告义务包括不报告、未及时报告等情形[25] 其他规定 - 本制度关联人包括关联法人、自然人和潜在关联人，范围按上交所规则认定[27] - 报告人通知方式包括电话、邮件等合理快捷方式[27] - 本制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程等规定执行[27] - 本制度与其他规定不一致时，以其他规定为准[27] - 本制度自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[27] - 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会落款日期为2025年7月7日[28] - 附件包含重大信息报告表[29]

经理设置与聘任 - 公司设经理一名，副经理若干，经理由董事会聘任或解聘[7] - 经理层由经理、副经理等高级管理人员组成[11] 经理职责与权限 - 经理负责主持公司日常经营和管理工作，对董事会负责[6] - 审批低于300万或占净资产0.5％以下关联交易等事项[12] 经理办公会 - 经理办公会定期召开，不能履职可委托副经理主持[15] - 结束后两个工作日整理纪要，经理签发[15] 经理考核与责任 - 考核指标含利润总额、净利润等，方案报董事会批准[25] - 任期内违规造成损失应承担赔偿和法律责任[25] 其他规定 - 经理每届任期三年，连聘可连任[9] - 兼任高级职务董事不超董事总数二分之一[8] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[27]

子公司管理 - 公司通过子公司股东会行使股东权利，推荐董监高[6] - 子公司经理离任进行离任审计[7] - 子公司按月、季、年提交财务报表和报告[9] - 子公司实行预算、决算管理[9] - 子公司不得擅自贷款、借款、担保或出借资金[10] - 子公司投资决策须制度化、程序化[12] - 子公司重大交易事项提交审议披露[13] - 子公司及时通报重大信息，董监高为责任人[15] - 公司不定期对子公司审计检查[17] - 子公司董监高未履职公司提处分建议[17]

战略委员会构成 - 成员不少于3名董事，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前七天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或通讯表决[11] 工作流程 - 证券部负责前期准备并提交提案[9] - 委员会讨论结果提交董事会并反馈给证券部[11] 细则说明 - 自董事会决议通过之日起执行[14] - 由公司董事会负责解释、修订[14]

董事会秘书聘任与解聘 - 上市后或原任离职后三个月内聘任，任期三年可连聘连任[4] - 出现规定情形一个月内解聘，空缺超三月董事长代行[5][7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理事务[9][10][11] 证券事务代表 - 设专职协助董事会秘书，需取得资格证书[13] 制度相关 - 违反制度上交所惩戒，董事会制定修改解释[15][17] - 制度自审议通过实施，遇法律修改及时修订[17]

投资决策权限 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议披露[5] - 证券投资总额占净资产50%以上且超5000万元，投资前需董事会和股东会审议[5] - 非证券类投资多项指标占比达10%以上且有对应金额要求，由董事会审议[5][6] - 非证券类投资多项指标占比达50%以上且有对应金额要求，报股东会批准[5][6] - 单笔或连续十二个月累计金额低于净资产10%且低于500万元的对外投资，董事会授权时可由董事长行使[8] 融资决策权限 - 发行企业债券和股票报股东会审批[7] - 单笔借款金额不超净资产由董事会批准，超出则报股东会审批[7] - 单笔金额不超6000万元（含）的贷款，董事会授权时可由董事长行使[8] 损失与交易审批 - 财产损失占净资产0.5%（含）以下由经理批准，0.5 - 10%（含）报董事会审批，超10%报股东会审批[8] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上（除担保）须提交董事会审议[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上须提交董事会审议[9] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5％以上（除特定情况）须提交股东会审议[9] 担保审批 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[9] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[9] - 因交易使被担保方成为关联人，应就关联担保履行审议程序和信息披露义务[10] - 董事会或股东会未通过关联担保事项，交易各方应采取提前终止担保等措施[10] 其他 - 公司对外投资（非关联交易、资产重组）和签订合同权限与程序按《经理工作细则》规定进行[10] - 本制度自股东会审议通过之日起执行[10] - 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会发布时间为2025年7月7日[11]

董事任职 - 董事任期3年，可连选连任[6] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数1/2[6] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[7] - 部分情形下人员不得担任董事[4][5] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露[10] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务期限为离职后3年[11] 董事会运作 - 董事会行使多项职权，应设立审计委员会等[20][21][22] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[24] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[26] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[28][29] - 定期和临时会议通知分别提前10日和24小时发出[31] - 会议需过半数董事出席方可举行[35] - 表决实行一人一票，记名书面方式[43] - 审议通过提案需超全体董事人数半数赞成[45] - 担保事项决议有额外要求[45] - 董事回避表决有相关规定[47] - 利润分配等决议按注会报告情况处理[49] - 提案未通过短期内不再审议，有问题可暂缓表决[50][51] - 决议违法致损失，参与董事可能担责[51] 会议记录与公告 - 现场及视频、电话会议需全程录音[52] - 秘书安排记录，可制作单独决议记录[53][55] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[56] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[57] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[59]