证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-076 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 一、关于独立董事辞职的情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责"规定。山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到独立董事罗新华递交的书面辞职报告，其因在境内上市公司任职 超过三家，经过慎重考虑，向董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务， 同时申请辞去其所任第八届董事会审计委员会主任委员职务，辞职后罗新华将不 再担任公司任何职务。 鉴于罗新华的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一， 且无会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任 独立董事前，罗新华仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会主任委员 的相关职责。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《山东华鹏玻璃股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 山东华鹏玻璃股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据独立董事职责和工作需要召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急， 需要尽快召 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 独立董事制度 山东华鹏玻璃股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上市公司治理准 则》以及《山东华鹏玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照《公司 法》《独立董事管理办法》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公 司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对 董事会负责。 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 总工程师等人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立山东华鹏玻璃股份 有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师等人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，召集人由委员会委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-077 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）、 《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等有关规定，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订（条款中加粗部分为修订或新增 内容），具体修订内容如下： 1 / 4 一、《公司章程》修订情况如下： 修订前 修订后 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。独立董事应当向公司年度股东大会提交 年度述职 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-075 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名王攀娜（简历附后）为公司 第八届董事会独立董事候选人，第八届董事会审计委员会主任委员职务，任期自 股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见 2023 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补 选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2023-076）。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立 董事罗新华因在境内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，向董事会申请辞去 公司第八届董事 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据公司上市地监管法规、《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上交所股票上市规则》）、《山东华鹏玻璃股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）及其他有关规定，山东华鹏玻 璃股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成。审 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事候选人声明 本人王攀娜，已充分了解并同意由提名人山东华鹏玻璃 股份有限公司董事会提名为山东华鹏玻璃股份有限公司（以 下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适 用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任 职资格管理办法》 ...

第一章 总则 第一条 为适应山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会以公司证券部为日常办事机构，证 ...