证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-038 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 09:00-10:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五） 至 9 月 12 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日发布公 司 2024 年半年度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司 2024 年半年度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-034 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 29 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事 认真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请融资提供抵质押和担保的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 具体内容详见 2024 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2024-035 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于向银行申请融资提供抵质押和担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、本次交易概述 根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）经营计划和融资需求， 公司拟向威海市商业银行等金融机构申请不超过4.5亿元的综合授信，具体内容 详见公司于2024年4月27日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于向威海市商 业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临2024-023）。 本次公司拟向威海市商业银行申请1.6亿元的授信额度，现拟将部分资产抵 质押给威海市商业银行，以获得其资金支持。本次拟将公司持有的华鹏玻璃（菏 泽）有限公司100%股权、部分机器设备以及公司下属子公司山东华鹏石岛玻璃 制品有限公司坐落于石岛龙云路469号1号楼、子公司安庆华鹏长江玻璃有限公 司坐落于安徽省安庆市大观凤凰循环经济产业园的工业用地以及地上建筑物大 观区凤凰循环经济产业园（安庆华鹏长江玻璃有限公司）院内3#成品库、4#成 ...

2024年半年度净利润关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润为-6600万元左右，同比增加39.77% [3][6] - 预计2024年半年度归属上市公司股东扣非净利润为-6400万元左右，同比增加40.49% [4][7] 上年同期财务关键指标 - 上年同期利润总额为-11213.89万元，归属上市公司股东净利润为-10964.28万元 [8] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-10768.61万元，每股收益为-0.34元 [8] 2024年上半年财务指标提升原因 - 2024年上半年公司通过精细化管理降本增效，毛利率和净利润同比提升 [9] 公司业绩亏损原因 - 公司债务融资规模大、财务费用高，受宏观经济等因素影响盈利能力低致业绩亏损 [9]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-032 山东华鹏玻璃股份有限公司 "山东华鹏玻璃股份有限公司： 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"贵公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到 中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东华鹏玻璃股份有限公司 采取责令改正措施的决定》(〔2024〕17 号)，认定山东天元信息技术集团有限公 司（以下简称"天元信息"）部分项目收入确认期间不恰当、部分成本费用列支 期间不恰当，导致贵公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告披露数据不 准确。根据监管要求及相关规定，贵公司对相应年度财务报表进行追溯调整并聘 请审计机构进行审计。 2024 年 4 月 26 日，贵公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同时，中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《关于山东华鹏玻璃股份有限公司会计差错更正专项说明的 鉴证报告》，追溯调整后，天元信息业绩承诺方应向贵公司支付的补偿金额合计 为 30,078,381.81 元，扣除业绩承诺方已向贵公司支付的业绩补偿款 1,510.97 万 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由2024年4月26日董事会会议决定召集[5] - 2024年4月27日、5月18日发布通知及更正补充公告[5] - 现场会议于2024年5月31日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共11人，代表133,839,016股，占比41.8314%[7] - 现场4人，代表77,907,636股，占比24.3500%[7][8] - 网络投票7人，代表55,931,380股，占比17.4814%[9] - 中小投资者9人，代表3,258,880股，占出席2.4349%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意票数133,824,116股，占比99.9888%[14][15][16][17][19] - 中小投资者对部分议案同意3,243,980股，占比99.5427%[14][19] - 各项议案反对票数14,900股，占比0.0112%[14][15][16][17][19]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-031 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,839,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 41.8314 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事会召集，副董事长胡磊主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表 ...

证券代码：603021 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 / 11 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024年5月31日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年5月31日至2024年5月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3.《2023 年度独立董事述职报告》 4.《2023 年度财务决算报告》 5.《关于 2023 年利润分配的议案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于计提资产减值准备的议案》 8.《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》 9.《关于为子公司融资提供担保的议案 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-030 山东华鹏玻璃股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于 2023 年年度股东大会通知的更正补充公告 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603021 | 山东华鹏 | 2024/5/24 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-027）。公司在自查时发现， 由于工作疏忽导致原审议议案中遗漏《2023 年度监事会工作报告》，现予以补充 议案 13《2023 年度监事会工作报告》，授权委托书将同步更正补充。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 316006 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行食用 报告编码:京24UOHPYG61 目 录 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants ADD:A-24F, Vanton Financial Center.No.2 Fuchena Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 316006 号 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东: 我们接受山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司")委托,根 据中国注 ...