投资者关系管理制度 - 制定投资者关系管理工作制度以加强与投资者沟通[2] - 制度经董事会审议通过后于2025年7月7日实施[19][20] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露等[4] - 沟通方式包括信息披露、股东会等[4] 信息披露要求 - 及时、公平披露信息并保证真实准确完整[4] - 在定期报告中公布网址和咨询电话，变更需及时公告[13] 股东会与说明会 - 召开股东会可为股东提供网络投票方式[5] - 召开投资者说明会应提前公告，原则上在非交易时段召开[16] 其他工作要求 - 保证咨询电话畅通，在网站开设投资者关系专栏[6] - 邀请或接受投资者来访调研并做好接待记录[6] - 定期对控股股东等相关人员进行系统培训[12] 职责分工 - 董事会负责制定相关制度并指定负责人[10] - 证券部负责投资者关系管理日常事务[10] 档案与记录 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[13] - 通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[16]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币319,948,070元[6] - 公司股份总数为319,948,070股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关方诉讼或自行诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[27] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[34] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长[72] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[65] - 独立董事辞职导致相关比例不符合规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任独立董事产生[68] 交易决策 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上应提交董事会审议并披露[73] - 公司与关联法人交易金额300万以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需关注[76] - 财产损失占最近一期经审计净资产0.5 - 5%报董事会审批，超过5%报股东会审批[78] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[101] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[101] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[103] 公司变更与清算 - 公司合并应10日内通知债权人，30日内公告[116] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[117] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内公告[117]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[4] 提名委员会选举 - 委员由董事长等提名，董事会表决二分之一以上同意当选[4] - 召集人由委员会委员过半数选举产生[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会前7天书面通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 每委员1票表决权，决议须全体委员过半数通过[12] 提名委员会职责 - 选举董事和聘任高管前1至2个月提建议和材料[9] 细则相关 - 自董事会决议通过之日起试行[14] - 由公司董事会负责解释、修订[14]

融资与股东会授权 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[3] 临时股东会召开 - 特定情况出现公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开，董事会应10日内书面反馈，同意则5日内发通知[7][8] 股东会召集与通知 - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 会议时间与投票规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 股东会网络投票时间有具体规定[15] - 违反《证券法》超比例股份36个月内不得行使表决权，不计入有表决权股份总数[16] 会议记录与决议通过 - 会议记录保存期限不少于10年[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[22] 投票权征集与累积投票制 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[22] - 特定情况应采用累积投票制[24] 董事选举规则 - 选举董事时出席股东累积表决票数计算及投票规定[24] - 等额、差额选举董事当选规则及后续处理办法[26] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[29] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销部分股东会决议[29] 规则制定与执行 - 本规则由董事会拟定修订，经股东会审议通过执行[32]

委员会组成 - 委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[6] 委员会职责与权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[6] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案[9] 薪酬计划流程 - 董事薪酬计划经董事会同意后报股东会审议[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议相关 - 每年至少召开2次会议，提前7天书面通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12]

制度修订 - 2025年7月7日公司召开会议，审议通过取消监事会及修改《公司章程》等议案[1] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[1] - 本次修订和制定的内部管理制度共25项，其中修订22项、制定3项[1][3] 章程修改 - 《公司章程》将“股东大会”改称“股东会”，删去“监事会”部分[4] - 《公司章程》明确法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[6] 股份规定 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[7] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[8] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[9] 会议规定 - 股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[19] 董事相关 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[21] - 公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上等情形，应采用累积投票制[21] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[23] 交易审批 - 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[27] - 交易标的涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议并披露[27] - 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议并披露[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不提取[38] - 公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年可分配利润的15%[39] - 调整利润分配政策议案中减少每年现金分红比例，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[40] 其他事项 - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[41][42] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[41] - 修订后的《公司章程》及相关制度详见上海证券交易所网站[46]

产能影响 - 安庆华鹏大修预计影响瓶罐产品日产能约180吨，占公司日总产能27%左右[1] 公司数据 - 安庆华鹏注册资本13988万人民币[2] 财务数据 - 2025年3月31日总资产13655.54万元，占比8.53%[3] - 2025年3月31日净资产7969.44万元，占比287.51%[3] - 2025年1 - 3月营业收入2543.75万元，占比27.80%[3] - 2025年1 - 3月净利润 - 143.83万元，占比5.22%[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月24日14点30分在公司七楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年7月24日，交易系统和互联网投票平台各有投票时段[3] - 本次股东大会审议《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》等多项议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月17日，A股股票代码603021，简称华鹏ST[9] - 会议登记时间为2025年7月22日，地点在山东华鹏证券部[9][10] - 会议联系人孙冬冬，电话0631 - 7379496，邮箱hp577@huapengglass.com[12]

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议于2025年7月7日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会及修改《公司章程》议案[3] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[3] - 取消监事会议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2025年7月7日召开[2] - 董事会决定于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》表决9票同意待股东大会审议[3] - 修订和制定24项制度，8项待股东大会审议且表决9票同意[4] - 《关于安庆华鹏大修改造方案的议案》表决9票同意[5]