股价情况 - 2025年4月23 - 25日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值超12%[2][3][6] 经营与业绩 - 截至公告披露日公司生产经营正常，环境未变[4] - 2024年度营收41,184.85万元，同比降24.17%[6] - 2024年度归属股东净利润 - 14,707.43万元，业绩亏损[6] 其他说明 - 控股股东等无影响股价异常波动重大事项[4] - 异常交易期间董监高、控股股东等无买卖公司股票情形[5] - 公司提醒投资者注意投资风险[6][7]

信息披露 - 公司不存在涉及山东华鹏应披露而未披露的重大信息[1][4][6] - 除已披露事项外，公司不存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大事项[1][4][6] 股票交易 - 股票交易异常波动期间，公司不存在买卖山东华鹏股票的情形[1][4][6]

担保事项 - 山东华鹏为全资子公司石岛玻璃提供最高额担保，担保形式为连带责任保证，担保期限为2024年度股东大会至2025年年度股东大会期间发生的贷款，具体金额以银行合同为准[1][2] - 截至公告日，公司已实际为子公司担保18,998.17万元，本次拟新增担保不超过45,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1,089.35%[3] 人事变动 - 独立董事陶冶因高校行政管理规范要求辞职，其离任导致公司独立董事占比低于三分之一，在补选完成前将继续履职[4][5] - 董事会提名邹振东为新任独立董事候选人，邹振东具备法律专业背景及上市公司独立董事任职资格，已通过交易所审核[5][6][8] - 聘任介保海为董事会秘书，其曾任百川能源副总经理，现任公司财务负责人，已取得董秘资格证书[9][10][12] 公司治理 - 公司修订《公司章程》，依据《公司法》(2023修订)及《上市公司章程指引》(2025修订)调整条款，修订需经股东大会审议[13] - 2024年度股东大会将于2025年5月15日召开，审议包括担保、章程修订等13项议案，采用现场与网络投票结合方式[15][16][19][23] 财务与经营状况 - 2024年审计报告显示公司累计未分配利润-9.00亿元，资产负债率97.47%，全年净亏损1.47亿元，逾期有息债务本金7.91亿元及利息0.86亿元[42][43] - 公司拟通过加强优势产品生产、催收应收账款、筹措资金(含大股东9000万元委托贷款)等措施改善持续经营能力[44][45]

核心财务表现 - 营业收入4.12亿元 同比下降24.17% 主要受下游市场需求萎缩及生产线大修影响[2] - 归母净利润-1.47亿元 同比减亏49.55% 受益于大宗物资采购价格下降及精细化管理[3] - 扣非净利润-1.59亿元 同比减亏38.79% 反映主营业务盈利能力仍待改善[4] - 基本每股收益-0.46元/股 同比改善49.45%[5] - 扣非每股收益-0.50元/股 同比改善38.27%[6] 费用结构变化 - 销售费用1229万元 同比微增2.26% 主要支出为职工薪酬及差旅费[7] - 管理费用5660万元 同比下降41.72% 因处置子公司设备减少折旧及中介费用[7] - 财务费用7575万元 同比上升1.34% 有息负债结构变化所致[7] - 研发费用1303万元 同比大幅增长38.23% 公司加大新产品开发投入[8] 研发团队构成 - 研发人员总数61人 占员工总数12.55%[9] - 学历结构：本科18人 专科13人 高中及以下30人[9] - 年龄结构：30-40岁14人 40-50岁20人 50-60岁20人[9] 现金流状况 - 经营活动现金流净额4514万元 同比增长54.92% 因采购付款减少[10] - 投资活动现金流净额4582万元 同比下降17.02% 因处置子公司收回现金减少[10] - 筹资活动现金流净额-8722万元 同比改善35.44% 因偿还债务现金流出减少[10] 管理层薪酬 - 董事长税前报酬6.25万元[12] - 总经理税前报酬0元[12] - 副总经理兼财务总监税前报酬5.45万元[12] 行业环境挑战 - 日用玻璃行业需求萎缩 产品同质化严重[11] - 宏观经济下行影响终端消费需求[11] - 安全环保政策要求持续提高[11]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币319,948,070元[8] - 公司股份总数为319,948,070股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本的，应自收购之日起十日内注销[18] - 因员工持股等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[68] - 董事会会议记录保存期限为10年[80] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报，前3和9个月结束1个月内报季报[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[97] 重大事项决策 - 对外投资总金额占公司最近一期经审计总资产50%以下由董事会决策，以上由股东大会审议[71] - 收购、兼并、出售资产交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决策，30%以上报股东大会批准[73] 其他规定 - 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用[118] - 本章程自发布之日起生效，自公司首次公开发行股票之日起施行[127]

会议出席情况 - 2024年独立董事应出席各类会议均亲自出席[2] 公司合规情况 - 2024年公司关联交易合规，无承诺变更豁免，无被收购情况[5][6] 财务相关情况 - 公司财务报告等真实准确，同意续聘审计机构[6][7] 人员变动情况 - 2024年部分董事及高管变更，人员符合任职规定[8] 薪酬情况 - 2024年董监高薪酬按目标和考核发放，无股权激励和员工持股计划[8]

人事变动 - 2025年1月李永建辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，介保海代行职责[1] - 董事会同意聘任介保海担任公司董事会秘书，任期至第八届董事会任期届满[1] 介保海信息 - 1981年9月生，研究生学历，2014 - 2022年在百川能源任职，2024年11月至今任公司多职[4] - 未持有公司股份，无关联关系，联系电话0631 - 7379496[1][2] - 电子邮箱dsh@huapengglass.com，联系地址山东荣成石岛龙云路468号[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[3]

业绩总结 - 近三年营业收入平均数57,906.28万元，重要性水平289.53万元[1] - 2024年归母净利润-1.47亿元，累计未分配利润-9.00亿元[2] - 截至2024年底资产负债率97.47%，归母股东权益0.55亿元[2] 债务情况 - 关联公司累计逾期有息债务本金约7.91亿元，利息等约0.86亿元[2] 资金支持 - 大股东拟提供9000万元委托贷款，年利率不高于5.5%[6] 未来策略 - 加强优势产品生产，拓展市场份额[5] - 成立清收清欠组，加强货款催收[5] - 协调各方增加筹资现金流入[5] - 加强风险防控，应对财务风险[6] - 董事会敦促提升持续经营能力[7]

山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2、2024 年 8 月 16 日，召开会议审核公司 2024 年半年度报告，认为 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息真实、公允地反映了公司 2024 年半年度经营管理和财务状况，同意提 交公司董事会审议。 3、2024 年 10 月 25 日，召开会议审核公司 2024 年第三季度报告，认为 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息真实、公允地反映了公司 2024 年第三季度经营管理和财务状况，同 意提交公司董事会审议。 4、2024 年 11 月 4 日，召开会议审议公司关于聘任财务负责人的事项，经 审查介保海的个人简历及相关资料，我们认为其任职资格符合《公司法》《公司 章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，同意提交公司董事会审议。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，山东华鹏玻璃股份有限公司（下简称"公司"）董事会 ...

业绩总结 - 2024年营业收入41184.85万元，同比降24.17%[2] - 2024年归属股东净利润 - 14707.43万元，同比增49.55%[2] 未来展望 - 2025年以“质量管理提升年”深化“精细化管理”[8] - 2025年加强生产、营销、人力等多方面管理[9][11][12] 其他新策略 - 2024年采购完善办法节约成本，生产小改小革提效[2]