证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-024 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 800,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 0.40% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 上海新通联包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | | | | 得票数占出 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 议案名称 | 得票数 | ...

二〇二四年七月 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2:30 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 主要议程： 一、大会主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人 员情况。 2、审阅会议议案，具体如下： 议案 1.00：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 1 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议的组织方式 1、会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员为 2024 年 7 月 2 日（周二）下午上海证券交易所交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理 人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。 2 二、审议股东 ...

人事变动 - 公司董事长徐伟因个人原因辞职[2] - 公司审议通过补选曹文洁为非独立董事候选人并提交股东大会审议[2] 人员情况 - 曹文洁曾被上交所公开谴责和上海证监局出具警示函[4] - 截至公告日曹文洁持股80540000股，占总股本40.27%[8] - 曹文洁有相关工作履历[10]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-022 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2024 年6月21日以通讯会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2024年6月18日以邮件、传 真、通讯方式发出。会议由半数以上董事共同推举董事兼董事会秘书徐宏菁女士召集并主 持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过 认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，公司董事会提名 委员会审查，董事会同意提名曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意8票，反对0票， ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-020 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.078 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为221,912,831.68元，较上年同期增长16.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,342,088.49元，较上年同期减少31.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，较上年同期增长325.58%[4] - 总资产为1,036,672,566.69元，较上年度末增长3.66%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为677,541.49元[6] - 主要会计数据发生变动的原因是报告期内销售收入增加导致货币资金增加22.45%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期减少31.49%，主要是去年同期收入与盈利增加所致[10] - 公司所有者权益合计为763,577,886.09元，其中未分配利润为397,943,569.37元[25] - 2023年第三季度公司营业利润为3993.68万人民币，较去年同期增长3.65%[26] 资产情况 - 公司流动资产中，应收账款金额为250,113,921.31元，存货金额为117,621,040.67元[22] - 公司非流动资产中，固定资产金额为290,821,082.33元，无形资产金额为114,848,784.86元[23] 负债情况 - 公司流动负债中，应付账款金额为145,685,625.99元，应付职工薪酬金额为9,359,777.13元[24] - 公司非流动负债中，递延收益金额为15,683,316.79元，递延所得税负债金额为518,373.32元[24] 经营活动现金流量 - 长期待摊费用年初至报告期末减少29.48%，主要是长期待摊费用摊销所致[9] - 管理费用年初至报告期末增加22.88%，主要是人员费用、折旧费、差旅费增加所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长325.58%，主要是收入增加、盈利增加所致[14] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8061.42万人民币，较去年同期增长325.68%[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2926.05万人民币，较去年同期下降2345.67%[30] 股东情况 - 知行利他私募基金管理（北京）有限公司持有的人民币普通股数量分别为4,650,065、3,620,000、2,971,600[19] - 前10名无限售条件股东持股情况中，曹文洁持有人民币普通股数量为84,189,100[19]

财务表现 - 公司2023年营业收入为863,829,671.84元，同比增长8.93%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为51,682,713.75元，同比增长47.11%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为111,456,860.53元，同比增长88.41%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为767,297,060.92元，同比增长5.48%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.26元，同比增长44.44%[11] - 公司2023年第一季度营业收入为193,456,346.98元，同比增长8.93%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为12,087,497.83元[12] - 公司实现营业收入86,382.97万元，同比增长8.93%[30] - 包装行业营业收入为860,158,824.42元，毛利率比上年增加5.35个百分点[33] - 公司前五名客户销售额为22,169.67万元，占年度销售总额25.66%[35] - 公司前五名供应商采购额为10,585.11万元，占年度采购总额的19.48%[36] - 销售费用为9,321,505.45万元，较上年同期下降3.48%；管理费用为62,705,205.65万元，较上年同期增长15.14%；财务费用为655,461.05万元，较上年同期增长131.59%[37] - 本期研发投入总额为27,290,540.02万元，占营业收入的3.16%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为111,456,860.53万元，较上年同期增长88.41%；投资活动产生的现金流量净额为-54,271,972.31万元，较上年同期增长35.24%；筹资活动产生的现金流量净额为-31,299,759.85万元，较上年同期增长87.55%[38] - 货币资金为163,708,387.45万元，占总资产的15.78%；应收账款为260,572,143.28万元，占总资产的25.12%；存货为87,924,957.64万元，占总资产的8.48%[39] - 总资产为1,037,198,140.37万元，较上期增长3.70%；合同负债为2,034,726.42万元，较上期增长140.77%；应付职工薪酬为12,683,910.73万元，较上期增长47.96%[40] - 公司2023年度现金分红金额为15,600,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.18%[111] 公司发展 - 公司2023年新增多家全资子公司，包括威海新通联包装材料有限公司、太仓新通联木业有限公司等[15] - 公司在2023年6月9日召开的董事会上通过了将控股子公司伟玟公司51%股权转让给置唐科技的议案[17] - 公司通过全资子公司在泰国投资建设包装生产基地，总投资额为1610万美元[18] - 公司在技术研发方面共计申请了13项专利技术，研发费用共计2729.05万元，占营业收入比例3.16%[18] - 公司主要业务为纸包装、木包装、纸木结合包装产品的生产与销售，提供整体包装解决方案，采取直接销售模式，与客户建立长期合作关系[22] - 公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，为客户提供全方位的配套支持，增强企业竞争力[24] 行业趋势 - 全球包装服务市场规模预计到2025年将达到5000亿美元，中国包装工业成为发展最快、规模最大、最具潜力的市场之一[19] - 包装行业具有创新性、多样性和环保性等特点，绿色包装已成为重要趋势，未来包装产品将融入智能传感器、RFID等技术，提高产品安全性和消费者信任度[20] - 包装行业正经历着快速的发展和变革，市场结构多元化，产品类型涵盖广泛，市场需求巨大[58] - 环保、智能化、个性化定制等是包装行业的重要发展趋势，企业需要不断创新和提升实力以适应市场需求变化[59] 公司治理 - 公司董事、监事报酬由公司股东大会审议决定，高管人员报酬由公司董事审议决定[89] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为617.92万元[93] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺，若公司招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，将在三十日内依法赔偿投资者损失[127] 股东情况 - 公司实际控制人为曹文洁，持股情况未发生变化，主要职业为公司首席顾问[146] - 前十名股东持股情况中，曹文洁持股80,540,000股，占比40.27%；芜湖远澈毕方投资中心持股20,903,700股，占比10.45%[143] - 前十名股东中，知行利他私募基金管理持有股份最多，分别为4,650,065股、3,620,000股、2,971,600股[144]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2024-018 上海新通联包装股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日收到上海证券交易 所出具的《关于上海新通联包装股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函【2024】0511号）（以下简称"监管工作函"）。公司就相关问题进行了落实，对监 管工作函中所列问题作出如下回复说明： 一、关于业绩变动情况。2023年年报显示，公司实现营业收入8.64亿元，同比增长 8.93%，扣非后归母净利润0.51亿元，同比增长59.57%，经营活动现金流量1.11亿元，同比 增长88.41%，其中第四季度经营活动现金流量0.59亿元，占全年比重53%。请公司（1）区分 包装业务的具体类型说明对应的业务模式、收入确认方法及时点；（2）结合报告期内不同 业务的开展情况，说明净利润与营业收入增幅存在较大差异的原因及合理性，与同行业可比 公司情况是否一致；（3）结合销售模式、采购付款情况、销售汇款等，说明第四季度经营 活动产生的现金流量净额大 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入8.64亿元，同比增长8.93%[1][21] - 2023年扣非后归母净利润0.51亿元，同比增长59.57%[1] - 2023年经营活动现金净流量1.11亿元，同比增长88.41%[1] - 2023年第四季度经营活动现金净流量0.59亿元，占全年比重53%[1] - 2023年包装产品销售收入8.17亿元，销售占比94.62%，毛利率20.11%，毛利润1.64亿元[7] - 2023年包装产品销售收入较2022年增加5759.58万元，增长7.74%[7] - 2023年公司纸制品包装业务量较上期下降9.47%[19] - 2023年净利润5152.73万元，较2022年增长48.46%[21] - 2023年两期毛利变动+2.50%[21] - 2023年前五名客户销售额2.22亿元，占年度销售总额25.66%[26] - 2023年前五名供应商采购额10585.11万元，占年度采购总额19.48%[26] 采购数据 - 2023年原木采购均价从820元/立方米降至801元/立方米[9] - 2023年板材采购均价从1870元/立方米降为1730元/立方米[9] - 2023年瓦楞纸采购均价从3690元/吨降至3020元/吨[9] - 2023年箱板纸采购均价从4530元/吨降至3680元/吨[9] 业务数据 - 公司业务类型分为包装产品销售及包装服务销售，包装产品销售占比达95%左右[5] - 包装产品销售国内和国外确认收入方式不同[6] - 包装服务销售在与客户核对确认对账后确认收入[6] - 公司销售回款信用期一般在60 - 120天，采购付款信用期一般在30 - 90天，且以30 - 60天为主[20] 客户合作 - T客户合作2年，销售木箱，销售金额10521.65万元，结算安排为信用期90天[27] - 威特电梯部件（苏州）有限公司合作7年，销售金额3149.69万元，结算安排为信用期60天[27] - Konica Minolta Business Technologies （Malaysia） Sdn. Bhd.合作6年，销售金额3083.13万元，结算安排为信用期90天[27] - 张家港市易华润东新材料有限公司合作4年，销售金额2765.30万元，结算安排为信用期60天[27] - 三菱电机上海机电电梯有限公司合作9年，销售金额2648.37万元，结算安排为信用期60天[27] 业务投入 - 组装、测试、维修变频器等业务投入150万美元[34] - 生产新型电子元器件等业务投入950万美元[34] - 变压器等制造及相关业务投入1600万美元[34] - 生产接触器等工业控制元件业务投入1455.90万美元[34] - 配电开关控制设备等制造及销售业务投入1200万美元[34] - 开发、匹配和生产车辆应用电子控制系统部分业务投入12亿人民币[35] - 设计、研发、制造铁路系统相关产品业务投入1440万美元[35] - 设计、研发、生产电动机等业务投入1121.60万美元[35] 业务营收 - 变压器等电力电子业务营收4864.7万美元[36] - 输配电等设备业务营收4000万美元[36] - 电动机等业务营收700万美元[36] 其他公司数据 - 南通金源包装材料有限公司2023年度收入1.5亿元左右[38] - 完美包装无锡有限公司2023年度收入5200万元左右[39] - 山鹰纸业销售有限公司2023年度收入260亿元左右[39] - 浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年度收入22.91亿元[39] - 常熟特臣包装材料有限公司2023年度收入1800万元左右[39] - 公司采购纸隔挡等外协加工件一年采购量在1500万元左右[38]