一、审计委员会基本情况 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计 委员会议事规则》的有关规定，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公 司"）现任董事会审计委员会成员，我们现就 2023 年度履职情况报告如下： 上海新通联包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期公司董事会审计委员会由独立董事周玥女士、独立董事朱兵先生及董 事王健巍先生组成，由独立董事周玥女士担任主任委员，周玥女士具有注册会计 师、证券从业人员资格，在财务、审计、税务、企业管理方面有丰富的理论知识 和实践经验。审计委员会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作 经验。 2、2023 年 8 月 16 日，召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议并通过 了《公司 2023 年半年度财务报告》、《公司 2023 年半年度内部审计工作报告》。 3、2023 年 10 月 27 日，召开了审计委员会 2023 年第三次会议，审议并通 过了《公司 2023 年第三季度财务报告》、《公司 2023 年第三季度 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-013 上海新通联包装股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总 额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 1 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请股东 ...

经核查独立董事李刚、周玥、朱兵的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 上海新通联包装股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李刚、周玥、朱兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-004 上海新通联包装股份有限公司 持股 5%以上股东终止减持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 其他情形：提前终止减持计划 近日，公司收到毕方投资出具的《关于提前终止减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定，毕方投资结合公司自身的情 况，决定提前终止本次减持计划。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海新通联包装股份有限 公司（以下简称"公司"）股东芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）（以下简称"毕 方投资"）持有公司股份 20,903,700 股，占公司总股本的 10.45%，该股份来源 为毕方投资于 2021 年 9 月 23 日通过协议转让获得的股份。 减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 11 月 30 日披露了《上海新通 联包装股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》 ...

关于股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"新通联"）获悉公司 持股 5%以上股东芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）（以下简称"毕方投资"）于 2024 年 1 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下 发的《立案告知书》（证监立案字 0032024001 号），因毕方投资涉嫌"新通联" 持股变动相关违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规，中国证监会决定对毕方投资立案。 本次立案事项系针对公司持股 5%以上股东，公司生产经营活动不会受到影 响。调查期间，毕方投资将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法 律法规及监管要求履行信息披露义务。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-003 上海新通联包装股份有限公司 特此公告。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

股票代码：603022 股票简称：新通联 上海新通联包装股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海新通联包装股份有限公司 股份变动性质：减持 一致行动人：知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友稳健一期 私募证券投资基金、知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友激 进一期私募证券投资基金、知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他 荣友稳健三期私募证券投资基金、知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知 行利他荣友稳健二期私募证券投资基金、知行利他私募基金管理（北京）有限公 司-知行利他缘友稳健一期私募证券投资基金 签署日期：2024 年 01 月 04 日 1 / 18 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下 简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票简 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-002 上海新通联包装股份有限公司 信息披露人名称：知行利他私募基金管理（北京）有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 持股基本情况：上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）股东 知行利他私募基金管理（北京）有限公司及其一致行动人通过集中竞价的方式， 减持公司股份 1,983,065 股，本次权益变动后，知行利他私募基金管理（北京） 有限公司及其一致行动人持股数量由 11,834,665 股减少为 9,851,600 股，持股 比例由 5.917%减少至 4.926%，不再为公司持股 5%以上的股东。 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日收 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-001 上海新通联包装股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本次减持计划实施前，上海新通联包装股 份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东知行利他私募基金管理（北京） 有限公司及其一致行动人（知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金、知行利他 荣友稳健三期私募证券投资基金、知行利他荣友激进一期私募证券投资基金、知 行利他缘友稳健一期私募证券投资基金、知行利他荣友稳健二期私募证券投资基 金）合计持有公司股份 11,834,665 股，占公司总股本的 5.917%。该股份来源于 知行利他私募基金管理（北京）有限公司通过大宗交易、集中竞价买入所得。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 11 日 28 日在上海证 券交易所网站披露了《上海新通联包装股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价 减持股份计划公告》（公告编号：2023-048） ...

控股股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况：截至本次减持计划实施前，上海新通联包装 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人曹文洁女士持有公司 股份 86,189,100 股，占公司总股本的 43.09%。上述股份来源于公司首次公开发 行前取得及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得。 减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 8 日 11 日在上海证券交易所 网站披露了《上海新通联包装股份有限公司控股股东减持股份计划公告》（公告 编号：2023-037）。截至本公告日止，本次减持计划时间届满，曹文洁女士通过 上海证券交易所集中竞价交易减持公司股份 1,990,400 股，占公司总股本的比例 为 0.995%；通过大宗交易减持公司股份 3,658,700 股，占公司总股本的比例为 1.829%。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2023-051 上海新通联包装股份有限公司 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2023-050 上海新通联包装股份有限公司 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海新通联包装股份有 限公司（以下简称"公司"）股东芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）（以下简称 "毕方投资"）持有公司股份 20,903,700 股，占公司总股本的 10.45%，该股份 来源为毕方投资于 2021 年 9 月 23 日通过协议转让获得的股份。 减持计划的主要内容：毕方投资因经营需要，计划于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，既 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日期间，通 过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过 6,000,000 股，即不超过公司 总股本的 3%。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事 项，应对该数量进行相应调整）。 公司于 2023 年 11 月 29 日收到公司股东毕方投资的《股份减持计划告知函》， 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下： | 股东 ...