会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年8月21日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024半年度报告及摘要》，8票同意[1][2] - 审议通过《关于公司<2023年环境、社会和公司治理报告>的议案》，8票同意[2]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于8月29日14:00 - 15:00举行[2][4][5][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5][6] - 参加人员有董事长等多位公司人员[6] 投资者参与 - 可在业绩说明会时在线参与，会前可提问[2][6] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[7] 报告发布 - 公司于8月23日发布2024年半年度报告[2]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-029 上海新通联包装股份有限公司董事会 上海新通联包装股份有限公司 关于选举董事长的公告 2024 年 8 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 顾云锋先生简历如下： 1981年10月出生，本科学历。2001年9月至2003年1月，任上海沪光变压器有 限公司设计工程师；2005年3月至2010年5月，任上海EPE包装材料有限公司设计 工程师；2010年6月至2020年3月，任公司销售经理、子公司总经理、驻外项目中 心总监，2020年4月至今，任公司董事、副总经理（兼驻外项目中心及海外子公 司运营管理负责人）。 特此公告。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开了 第四届董事会第十三次会议，全体董事一致同意选举顾云锋先生为公司董事长， 并担任法定代表人、战略委员会主任委员，任期至第四届董事会届满。公司将按 法定程序办理工商相关变更手续。 ...

股东大会信息 - 2024年7月13日刊登股东大会通知，7月29日14:30现场会议召开[7][8] - 网络投票时间为7月29日9:15 - 15:00[8] - 参加现场会议股东（及代理人）1名，代表493,413股，占比0.2467%[10] 议案表决情况 - 《选举曹文洁为非独立董事》得票数788,912股，占比17.41%[19][20] 合规情况 - 股东大会召集、人员资格、审议议案、表决程序等均合法合规[7][10][12][13]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-028 上海新通联包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,530,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 2.27 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由半数以上董事推选董事会秘书主持。现场会议采取记名投票表决的方式。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

上海新通联包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年七月 会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 2:30 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 主要议程： 1 上海新通联包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、大会主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人 员情况。 2 二、审议股东大会议案 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，具体如下： 议案 1.00：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 1.01：选举曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事 3、股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题； 4、对上述议案进行投票表决并签署表决票； 5、由监票人宣布投票表决结果。 三、请大会见证 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-025 上海新通联包装股份有限公司 关于再次提请股东大会审议《关于补选公司第四届 董事会非独立董事的议案》的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟将提请股东大 会再次审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下： 一、议案未获前次股东大会通过的情况 公司于2024年7月8日召开公司2024年第一次临时股东大会，经会议审议，《关 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》未获通过，具体表决情况如下： 1.00《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.01《关于选举曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事》 根据《公司章程》规定，本项表决实行累积投票制。经统计，本项表决的得 票数为252,102股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的 31.50%。 中小投资者表决结果为：本项表决的得票数为252,102股，占出席会议的中 小股东所持表决权股份总数的 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-027 上海新通联包装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-026 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于2024年7月12日以通讯会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2024 年7月9日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由半数以上董事共同推举董事兼董 事会秘书徐宏菁女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于再次提请股东大会审议补选公司第四届董事会非独立 董事的议案》 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》已经公司于2024年6月21 日召开的董事会提名委员会2024年第一次会议、公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，经公司2024年第一次临时股东大会审议未通过。 公司董事会认真研究并重新 ...

股东大会信息 - 2024年6月22日刊登股东大会通知，7月8日14:30现场会议召开[7][8] - 网络投票时间为7月8日9:15 - 15:00，股权登记日为7月2日[8][15] 参会情况 - 无现场参加的股东及股东代理人，董监高及见证律师出席[10][11] 议案表决 - 《选举曹文洁为非独立董事》得票数252.102股，占比31.50%，未通过[19] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[21]