本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-007 上海新通联包装股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告 每股分配比例：每10股派发人民币现金红利0.78元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2023 年末实现归属于上市公司股东净利润 51,682,713.75 元。 根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司 的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报，公司拟定 2023 年度利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），不进行资本公积 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人朱兵，1955 年 10 月出生，研究生学历，中共党员。曾任上海三菱电梯有限公司 党委委员、工会主席、上海老港申菱电子电缆有限公司总经理、上海市电梯行业协会秘书 长。2022 年 5 月任公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、审计委员会委员。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性 ...

公司代码：603022 公司简称：新通联 上海新通联包装股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新通联包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表 ………………………………第 | 7-8 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………… | 第 9-10 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 11-12 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 13-14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—85 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 86—89 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | 第 86 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… | 第 87 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 | 88-89 页 | 第 1 页 共 89 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-2 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人周玥，1980 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，证券从业人员。2001 年至 2008 年，任立信会计事务所审计项目经理；2008 年至 2019 年，任上海汉相企业管理咨询 有限公司合伙人；现任九偲（上海）管理咨询有限公司总经理、珠海宝锐生物科技有限公 司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。 任期内在专门 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-009 上海新通联包装股份有限公司 公司的自有闲置资金 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好 的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资收益会受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利 用自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 （三）现金管理的额度 最高额度不超过人民币 5,000 万元，上述额度内，资金可以滚动使用。 （四）投资方式 公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相 关者的权益，公司特设董事会审计委员会，作为负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，特制订本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员原则上独立于公司的日常经 营管理事务，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当 占审计委员会成员总数的1/2以上并担任召集人，且召集人应当是会计专业人士。 本委员会成 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人李刚，1963 年 12 月出生，研究生学历，高级工程师。1994 年 4 月至 2001 年 2 月，任 ABB 机器人事业部销售经理；2001 年 2 月至 2001 年 10 月，任诺尔亚太有限公司 运营总监；2001 年 10 月至 2012 年 9 月，任上海 ABB 工程有限公司汽车业务经理；2012 年 9 月至 2020 年 6 月，任上 ...

上海新通联包装股份有限公司第四届董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。 二、会计政策变更的具体情况 根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 对公司财务报表主要影响如下： 币种：人民币 单 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 是否曾从事证券服务业务 | 年 | 日 | | 是 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企 业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及 | | | 股企业审计业务、 | | | | 咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国 | | | | | | | 财务汇报局（FRC）注册事务所等 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 执行事务合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 238 人 | | | | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 2,272 | | | 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | | | | 上海新通联 ...