信息报告制度 - 规范公司重大信息内部报告工作，确保披露真实、及时、准确、完整[4] - 总经理等人员负有报告内部重大信息义务[4] 报告情形 - 出现董事会决议等23种情形需报告信息[7][8] - 大股东股份变动等情形应报告[9][10] 报告流程 - 报告义务人员知悉当日向董事长和董秘报告[12] - 证券部分析草拟文件报董秘审核[12] 制度修订 - 2012年3月制定，2022年3月、2024年10月两次修订[18]

北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、技术总监、财务总监、 董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬 与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代为行使 其职责；薪酬与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代为行使 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 一名委员履行薪酬与考核委员会主任委员职责。 第一条 为进一步 ...

市场扩张和并购 - 2024年3月22日和5月15日公司同意兴汉网际申请新三板挂牌并筹划北交所上市[2] - 2024年6月25日公司同意兴汉网际在创新层申请挂牌，定向发行1,532,600股，预计募资40,000,860元[3] - 2024年9月2日公司同意兴汉网际挂牌市场层级调整为基础层[3] - 2024年9月30日兴汉网际收到股票交易方式确定及挂牌和定向发行申请材料的受理通知[5] - 兴汉网际申请新三板挂牌须通过监管审查，存在不确定性[6]

是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼一审判决公司胜诉，目 前判决已生效，对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。 一、本次起诉的基本情况 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-034 北京大豪科技股份有限公司关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：判决阶段。 上市公司所处的当事人地位：原告。 涉案的金额：房屋租金、管理服务费、物业费、顶楼空地租金合计 32,122,049.78 元（截至 2024 年 9 月 30 日），及相应的滞纳金、违约金、 实现债权所产生的全部费用。 2023年11月21日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"大豪 科技"）就与北京纵横网联数据科技有限公司（以下简称"纵横网联"）、中鹏 云控股（深圳）有限公司（以下简称"中鹏云控股"）及廖高鹰的房屋租赁合同 纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，并于2024年3月12日收到了北京市 朝阳区人民法院下发的《诉讼服务告知书》。详见公司于2024年3月1 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观和电话会议 [1] - 时间为2024年8月30日至9月13日，接待方式有现场调研、电话会议等 [1] - 接待人员包括董事会秘书王晓军、投资总监吴琼、证券投资专员董琴 [1] - 参与单位有东北证券、光大证券、鹏华基金等多家机构 [2] 行业与公司经营情况 - 公司无库存问题，核心刺绣机产品因海外换机潮等因素维持景气度，可持续2到3年，针织板块也维持增长，7、8月整体经营好于往年，电控板块有望维持上半年高速增长 [3] - 纺服行业经济周期与大经济周期高度吻合，公司将寻找抗周期性标的，扩充业务、增大研发自动化产品等 [3] - 一般四季度纺服行业表现最好，二季度其次，一季度和三季度相对淡季，今年公司有淡季不淡趋势，7月基本持平，8月略下调，9月第一周恢复高增长 [10] 产品相关情况 - 刺绣机有自动化产品，自动化改造可降低工人劳动强度，如原来1台以上刺绣机需2个工人操作，改造后可看守3台机器 [5] - 刺绣机增长受流行趋势、服装趋势变化导向，流行趋势变化会使设备及配套软件需改革 [6] - 刺绣机和特种机在日韩有渗透空间，特种机因新能源车内饰等需求市场成长空间较大 [7] - 模板机目前约五、六万台，处于稳定打磨阶段，成熟后有望年产20万台左右 [8] - 缝制设备毛利率比针织设备高是因为产品结构，刺绣机经济附加值和技术含量较高 [11] - 刺绣机新品更新频率根据客户需求，一个周期至少有一次质的提升 [13] 业务模式与市场判断 - 公司业务模式是生产数控，整机厂装配后销售，公司在服装加工密集区设办事处做技术支持和推广工作 [9] - 通过整机厂商订单情况和终端市场判断行业需求，今年到8月纺织行业在价格下行前提下仍有增长，出口需求较好 [11] 其他业务情况 - 公司有平包绷相关技术储备但目前不涉及此类产品，会等待切入时机 [12] - 全成型机器客户主要是慈星股份，其他机型客户主要是非上市公司 [13] 公司股东与分红情况 - 公司是混改成功案例，5位自然人大股东为创始人，持股稳定 [14] - 公司是轻资产公司，无大资本性支出时会有较好股东回报 [13]

032 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024- 北京大豪科技股份有限公司 关于子公司入选 国家级专精特新"小巨人"企业公示名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据浙江省经济和信息化厅近日发布的《关于浙江省第六批专精特新"小巨 人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，第六批专精 特新"小巨人"企业培育和第三批专精特新"小巨人"企业复核工作已完成相关 审核程序，企业审核通过名单已予公示。北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司诸暨轻工时代机器人科技有限公司（以下简称"轻工时代"） 成功入选国家级第六批专精特新"小巨人"企业公示名单，入选名单的公示期于 2024 年 9 月 6 日结束。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省 级主管部门推荐报送、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生的专注 于细分市场、创 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-030 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 2 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第六次临 时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主 持。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议根据公司股 东大会授权，审议通过控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下称"兴汉网 际"）股票调整为在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌的议案。 同意控股子公司兴汉网际股票在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的市 场层级调整为基础层。挂牌及公开转让方案中其他内容，以及挂牌同时定向发行 方案不变。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 特此公告。 北京大豪科技股份 ...

行业概况 - 国家统计局数据显示，上半年本行业内272家规模以上生产企业实现营业收入154亿元，同比增长18%；实现利润总额同比增长57%，行业内固定资产投资累计增长14%，呈现出恢复性回升的态势[6] - 随着全球经济持续复苏，发达经济体服装、鞋类补库存的需求持续释放，针对纺织服装出口大国的南亚、东盟、非洲、拉美等核心地区需求均有所回暖[6] - 行业协会预计，前半年是恢复，中部是巩固，下半年还会有进一步上升[6] 公司业绩 - 公司上半年净利率同比增长6个百分点，毛利率同比增长3个百分点，主要是由于产品结构调整，高附加值产品收入贡献增加[8] - 公司全年预计能够维持上半年的较高盈利水平[8] - 公司缝制设备和针织设备业务保持较好发展态势，未来有望继续提升毛利率[10] 产品升级 - 公司主要产品如刺绣机每2-3年会进行一次升级换代，以满足市场流行趋势的变化[11] - 公司自动换底线和自动换旋梭等智能制造产品市场覆盖率还较低，未来仍有较大提升空间[12] 海外市场拓展 - 公司正在逐步拓展中东、欧洲等新兴海外市场，以替代国外机器和品牌[13] - 海外市场拓展仍处于布局阶段，未来有望成为新的增长点[13] 研发及销售投入 - 公司保持较高的研发投入水平，研发费用不会因产品迭代而大幅波动[15] - 公司销售费用增长低于收入增长，未来随着销售区域扩大也能维持在合理水平[15]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司为全国缝制及针织设备电控领域龙头,受益内销需求旺盛和出口拉动的缝制机械景气修复 [6] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为6.49、8.38、10.27亿元,EPS分别为0.58、0.76、0.93元/股,对应当前股价PE分别为19.3、14.9、12.2倍 [6] 公司业绩高增长 - 2024年上半年公司实现营业收入13.09亿元,同比增长40.02%;实现归母净利润3.21亿元,同比增长76.83% [7] 行业景气向上驱动收入快速增长 - 出口内销需求双重驱动行业市场向好回暖,高速机、一体化等新技术、新机型换代升级,及中国风潮流兴起等市场持续热点,推动国内市场换机需求,外需受印度、巴基斯坦、东南亚、土耳其等国家需求增长带动 [8] - 公司加大产品创新和市场推广力度,进一步巩固提升产品市场占有率,刺绣机电控系统细分领域第一地位持续巩固,针织横机电控系统市场占有率取得历史性突破 [8] - 公司Mate A8及A9系列高端刺绣机电控系统等高附加值产品热销进一步提升盈利能力,毛利率同比提升3.13pct至42.34% [8] 海外补库需求释放或有望延续 - 下半年出口需求上行趋势或有望延续,伴随海外经济回暖、各种国际赛事的举办,特别是美国大选前为避免加税可能产生的抢单效应等,将可能进一步激发第二阶段补库需求,有利于带动下半年缝制设备外贸持续改善 [9] - 公司积极布局开拓海外市场,在深耕印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等亚洲市场基础上,延伸至国际品牌的优势区域土耳其、阿联酋、欧洲等新兴市场,与海外核心代理商建立紧密合作关系,促进配套公司数控产品在海外市场占有率提升 [9]

公司章程修订 - 公司于2024年8月26日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议，以登记机关最终核准结果为准[2] - 修改后《公司章程》条款编号总计二百零五条[24] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[6] - 公司董监高任职期间、上市交易1年内、离职后半年内转让股份有规定[7] 股东权益与责任 - 股东可请求撤销违法违规决议，行使撤销权有时间限制[10] - 特定股东可书面请求对违法董高监人员提起诉讼或自行起诉[11] - 股东滥用权利造成损失应担责，控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[12][13] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[9] - 审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易[9] 股东会召开规则 - 股东会年会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 多种情形下2个月内召开临时股东会，特定股东可提出临时提案[11][12] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，至少3名为独立董事，设董事长1人[14] - 代表1/10以上表决权等可提议召开临时董事会会议[16] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[16] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表为1人，占1/3[17] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[18] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[18] - 法定公积金弥补亏损及转增资本有规定[18][19] 公司合并、分立等事项 - 公司合并、分立、减资时通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[19][20] - 特定股东可请求法院解散公司，修改章程等使公司存续需特定比例表决通过[20] 清算相关规定 - 公司因特定事由解散应成立清算组，清算组有通知、公告等义务[20][21] - 清算组制定方案、分配财产等有规定，失职应担责[22]