利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.3元[2] - 股权登记日为2024/6/12，除权（息）日和发放日为2024/6/13[2][4] - 以1,109,174,773股为基数，派发现金红利332,752,431.9元[3] 税负情况 - 个人持股1月内、1月 - 1年、超1年税负不同[8][9] - 限售股等按10%税率代扣，每股派0.27元[9][10] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派0.3元（含税）[10]

公司主营业务概况 - 公司主营业务包括智能数控产品、智能工厂云平台系统和网络安全产品等三大业务板块[1][2][3] - 智能数控产品包括缝制电控产品和针织电控产品，其中刺绣机电控、特种工业缝纫机电控、袜机电控等产品在细分市场占据领先地位[1][3] - 智能工厂云平台系统为终端制造工厂提供全流程数字化解决方案，推动制造业智能化转型[2] - 网络安全业务通过收购兴汉网际进入高速增长的网络安全硬件市场和云边端市场[2][7] 业务经营情况 - 2024年1季度公司业务毛利率同比增长2.6个百分点，主要得益于高附加值产品销量占比提升[3] - 特种工业缝纫机电控产品在国产替代方面具有较大空间，公司正与国内外整机厂商开展合作[4] - 横机电控、缝头一体机等新产品销量快速增长，带动针织机械电控业务表现亮眼[4] - 小单快返趋势下，公司单头刺绣机、模板机等产品需求旺盛[5] - 产业转移为公司数控产品带来新的市场机遇[6] 发展战略 - 公司在刺绣机电控、特种工业缝纫机电控等领域不断拓展新品类和新业务[9] - 收购兴汉网际进入网络安全硬件平台领域，与公司智能工厂业务形成协同[10][11] - 公司产品在全球市场占有率不断提升，未来有望进一步替代海外知名品牌[14] - 公司将视业务发展需求开展新的股权激励计划[15]

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-017 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于公司签署<北京兴汉网际股份有限公司增资协议>并承担 增资协议项下有关义务的议案》 同意公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下简称"兴汉网际"） 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并同时向特定股东发行股票的方式进 行增资。 同意公司与经北京产权交易所审核确认的兴汉网际本次新三板增资之投资 方、兴汉网际、以及兴汉网际其他全体股东共同签署附生效条件的《北京兴汉网 际股份有限公司增资协议》（协议暂定名称，具体以实际签署的协议名称为准， 以下简称《增资协议》），并承担《增资协议》项下义务。 同意公司作为兴汉网际控股股东，将在《增资协议》项下约定的回购情形发 生之时，与兴汉网际股东李平、珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京 赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）作为回购义务人，根据投资方要求单独 或共同地回购投资方所持有的全部或部分兴汉网际股份，预计本次回购本金金额 为人民币 4000 万元。 公司董事会授权董事长全权 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业总收入20.33亿元，同比增长27.22%[1] - 公司2023年实现扣费后净利润3.97亿元，同比增长15.61%[1] - 公司2023年经营活动现金流量金额为3.32亿元，同比增长52.16%[1] - 公司2024年一季度实现营业总收入6.43亿元，同比增长50.70%[2] - 公司2024年一季度扣非后规模净利润为1.43亿元，同比增长101.48%[2] - 公司2023年总资产为39.36亿元，同比增长25.88%[2] - 公司2023年资产负债率为38.27%[2] 研发投入和技术中心 - 公司2023年度现金分红总额占公司规模净利润比例为82.06%[3] - 公司2023年度研发投入达到1.8亿元以上，占公司营业总收入的9%[7] - 公司在北京、杭州、苏州、广州、台州等地设立多个研发中心和技术中心[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年全年实现营业总收入20.33亿元,同比2022年增长27.22%;归属于上市公司股东的扣费后净利润3.97亿元,同比2022年增长15.61%;2023年经营活动现金流量金额3.32亿元,同比增长52.16% [1] - 公司主营业务利润保持较好增长态势,扣费后规模净利润从2020年的1.50亿元增长至2023年的3.97亿元 [1][2] - 2024年一季度公司实现营业总收入6.43亿元,同比增长50.70%;扣费后规模净利润1.43亿元,同比增长101.48% [2] - 公司资产和收益水平整体表现健康良性,2023年总资产39.36亿元,同比增长25.88%;资产负债率38.27%;加权平均净资产收益率19.01%;每股收益0.37元 [2] - 公司多元化业务布局取得成效,从原有刺绣机电控业务拓展至特种工业缝纫机、袜机、横机、手套机等智能数控产品,并进入网络安全业务领域 [2][3] - 公司高度重视研发投入,2023年度研发投入达1.8亿元以上,占营业总收入的9%;拥有480余名研发人员,占总人数32% [6][7] - 公司积极参与国家标准与行业标准的起草,截至2023年底参与制定国际标准1项,国家标准14项,行业及团体标准40余项 [7] - 公司未来将深耕信息技术领域,大力发展智能工厂云平台系统,赋能行业数字化转型和高质量发展 [7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

业绩数据 - 2023年营业总收入20.33亿元，同比增27.22%[8] - 2024年1季度营业总收入6.43亿元，同比增50.70%[8] - 2024年1季度主营产品毛利率增长约3个百分点[15] 研发情况 - 研发团队400余人，核心人员有十余年经验[12] - 近年来研发投入逐年增长[12] 市场布局 - 在海外7地设8个办事处[15] 业务进展 - 兴汉网际部分产品小批量生产[10] - 生产订单饱满，下游订单排到2个月后[11] 资本运作 - 2022年8月收购兴汉网际，其拟挂牌并择机北交所上市[13][14]

第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 北京大豪科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司章程中确定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照中国证监会或《公 司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 ...

北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 公司的关联法人是指： （一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 1 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称"《关联交易指引》"） 及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本办法。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联 ...

北京市天元律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 关于北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第299号 致：北京大豪科技股份有限公司 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 5 月 15 日在北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集、董事长韩松先生主持。本次会议采取现场投票和网络投 票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-013 北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 919, ...