财务数据 - 公司2023年营业收入为2032519151.50元，同比增长27.22%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为405496187.74元，同比下降6.83%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为396698030.36元，同比增长15.61%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为332052664.72元，同比增长52.16%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2158289443.54元，同比增长5.91%[14] - 公司2023年末总资产为3935606150.87元，同比增长25.88%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.37元，同比下降5.13%[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.36元，同比增长16.13%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为19.01%，同比下降3.77%[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为18.60%，同比增长0.64%[15] - 公司2023年全年实现营业总收入20.33亿元，同比增长27.22%[46] - 归属上市股东的扣非后净利润为3.97亿元，同比增长15.61%[46] - 公司基本每股收益为0.37元[46] - 网络安全板块业务收入增长约1.85亿元[47] - 缝制及针织系统收入增加约2.5亿元[47] - 网络安全设备营业收入368,561,877.01元，营业成本280,970,376.30元，毛利率23.77%，营业收入比上年增加100.24%[55] - 前五名客户销售额45,726.44万元，占年度销售总额23.08%[58] - 前五名供应商采购额24,445.20万元，占年度采购总额20.98%[59] - 销售费用为78,815,774.19元，同比增长54.64%[60] - 管理费用为102,024,523.87元，同比增长54.18%[60] - 研发费用为183,166,309.34元，同比增长11.81%[60] - 研发投入总额为183,166,309.34元，占营业收入比例为9.01%[61] - 研发人员数量为487人，占公司总人数比例为32.15%[61] - 应收款项为78,961,991.41元，占总资产比例为2.01%[62] - 预付款项为29,448,465.42元，同比增长336.56%[62] - 长期应收款为141,027,156.98元，同比增长403.87%[62] - 短期借款为502,971,316.33元，同比增长351.83%[62] - 应付账款为386,078,892.71元，同比增长53.05%[62] 公司治理 - 公司保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[8] - 公司已在报告中详细阐述可能面临的风险因素，包括国际市场变动、业务受行业周期性波动影响、多元业务运营管理风险等[8] - 公司主要控股参股公司中，北京大豪工缝智控科技有限公司资产总额为17,445.81万元，持股比例100%[71] - 浙江大豪科技有限公司资产总额为77,188.38万元，持股比例100%[71] - 太原大豪益达电控有限公司资产总额为4,271.86万元，持股比例51%[71] - 浙江大豪明德智控设备有限公司资产总额为32,028.97万元，持股比例100%[71] - 苏州特点电子科技有限公司资产总额为14,935.06万元，持股比例51%[71] - 诸暨轻工时代机器人科技有限公司资产总额为11,867.34万元，持股比例53.35%[71] - 天津大豪融资租赁有限公司资产总额为40,064.91万元，持股比例100%[71] - 北京兴汉网际股份有限公司资产总额为56,799.97万元，持股比例47.7241%[71] 业务发展 - 公司2023年智能装备电控系统、智能制造工厂系统、网络安全与云-边-端等业务领域的产品线保持良好增长态势[20] - 智能工厂云平台系统已建设几十家终端头部数字化标杆工厂，累计接入制造工厂近300家，每天稳定处理数百家行业标杆工厂和数万台设备的千万级数据[20] - 网络安全业务版块成功推出基于国产化处理器的关键性替代产品，兴汉网际子公司获得国家级大基金1.8亿元战略投资[20] - 2023年公司新增授权专利57项，新增主草/参草国家标准2项、行业标准1项、团体标准1项[21] - 2023年行业规上企业工业增加值累计增速为1.1%，低于专业设备制造业工业增加值2.5个百分点，低于全国规上工业企业增加值3.5个百分点[22] - 2023年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约935万台，同比下降3.6%[23] - 2023年我国缝制机械产品累计出口额28.92亿美元，同比下降15.62%，出口额比疫情前2019年同期增长16.36%[23] - 2023年全球网络安全市场规模预计达到2200亿美元，增速为11%[25] - 2023年中国网络安全市场规模约为683.6亿元，同比增长8.0%[25] - 2023年中国网络安全硬件产品市场规模约为271.1亿元，同比增长4.1%[25] - 预计2027年中国网络安全市场规模有望增至884.4亿元[25] - 2023年SD-WAN全球市场超过53亿美元，预计到2027年将以10.1%的复合年增长率增长，将超过75亿美元[26] - 2023年中国SD-WAN市场规模接近30亿人民币，至2025年将超过70亿人民币，年复合增长率达到47%[26] - 公司拥有研发团队400余人，核心研发人员有十余年以上的资深行业开发经验[37] - 兴汉网际是中国网络安全市场领先的硬件供应商，是众多领先的中国网络安全厂商的长期合作伙伴[36] - 兴汉网际提供从解决方案规划

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-007 北京大豪科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.3元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告， 公司截至 2023 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 333,271,567.40 元，2023 年合并口径未分配利润为 599,216,022.74 元，合并口径归属于母公司股东的净 利润为 405,496,187.74 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股 ...

授信与担保 - 2024年度公司拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度[3] - 2024年公司为子公司综合授信对外担保总额不超10亿元，可滚动使用，非全资子公司其他股东需反担保[24] - 截至公告披露日，公司为子公司使用授信额度实际对外担保余额为8.15亿元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额10亿元，占最近一期经审计归母净资产46.33%[25] - 截至公告披露日，公司对外担保实际余额8.15亿元，占最近一期经审计归母净资产37.76%，未使用额度1.85亿元[25] - 公司无逾期对外担保情况[25] 子公司预计担保额度 - 浙江大豪2024年度预计担保额度4.5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例20.85%[5] - 天津大豪2024年度预计担保额度4.5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例20.85%[5] - 诸暨轻工时代2024年度预计担保额度5000万元，占公司最近一期经审计净资产比例2.32%[5] - 苏州特点2024年度预计担保额度5000万元，占公司最近一期经审计净资产比例2.32%[5] 子公司业绩数据 - 截至2023年12月31日，浙江大豪资产总额77188.38万元、营收108543.69万元、净利润19682.85万元[9] - 截至2024年3月31日，浙江大豪资产总额100334.77万元、1季度营收36692.05万元、净利润7926.63万元[10] - 截至2023年12月31日，天津大豪资产总额40064.91万元、营收1114.97万元、净利润605.32万元[12] - 截至2024年3月31日，天津大豪资产总额49998.45万元、1季度营收399.25万元、净利润106.79万元[12] - 轻工时代2023年资产总额11684.08万元、营收9246.22万元、净利润1824.24万元[13] - 轻工时代2024年1季度资产总额11764.24万元、营收3129.72万元、净利润1323.14万元[15] - 苏州特点2023年资产总额14935.06万元、营收12263.49万元、净利润1629.12万元[16] - 苏州特点2024年1季度资产总额22423.65万元、营收9685.82万元、净利润2225.66万元[17] - 兴汉网际2023年资产总额54212.45万元、营收36856.19万元、净利润3137.22万元[19] - 兴汉网际2024年1季度资产总额44683.81万元、营收3700.07万元、净利润 - 382.28万元[20]

北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理,不 断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的五名董事组成,其 中独立董事三人。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业独立董事担任, 负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持委员会 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务业务审计报告的超500人[1] 审计相关 - 公司续聘大信为2023年度财务及内控审计机构[2][5][6] - 大信认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[3][4] - 董事会审计委员会认为大信审计独立、规范，按时完成年报审计[8]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-008 北京大豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本事项尚需提交股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"、"大信会计师事务所"） 5.独立性和诚信记录 成立日期：1985 年 9 月 8 日，于 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 室 执业资质：拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书，执业证书编号： 11010141，批准执业文号：京财会许可[2011]0073 号 2.人员信息 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大 信会计师事务所从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册 ...

目录 01 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 2023 年关键绩效 | 3 | | 公司简介 | 5 | | 公司发展历程 | 7 | | 公司企业文化 | 9 | | 公司资质与荣誉 | 11 | 完善公司治理 促进公司高质量发展 | 高度重视股东回报 | 15 | | --- | --- | | 不断规范公司治理 | 16 | | 完善公司组织架构 | 17 | | 保障股东权益 | 20 | 产品技术引领行业技术革新 持续为客户创造价值 02 开展人文关怀 06 践行社会责任 重视员工关怀与福利 增强企业凝聚力 积极参与社会公益 持续回馈社会 53 54 关于本报告 智能装备电控助力中国制造全球竞争力不断增强 智能工厂云平台管理系统推动产业数字经济发展 网络安全产品助力国产信创产业发展 27 29 30 绿色低碳运营 促进企业可持续发展 03 05 | 环境管理体系建设 | 33 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 34 | | 绿色办公 | 36 | 04 合作共赢 精益生产 | 打造专业敏捷的安全供应链 | 41 | | --- | --- | | 建设安 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] - 超500人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[1] 审计相关 - 项目合伙人韩雪艳等签署2021 - 2023年度审计报告[2][3] - 项目质量控制复核人冯发明2020 - 2023年度复核多家上市公司审计报告[3] - 2023年就重大会计审计事项提供咨询和解决方案[5] - 2023年对重大会计审计事项达成一致意见[5] 资质与保障 - 2022年取得信息安全服务一级资质证书[10] - 职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[11] 审计结果 - 出具标准无保留意见审计报告和内部控制审计报告[12] - 董事会审计委员会认为公司履职能保持独立性，提供较好审计服务[12]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-006 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过公司 2023 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股为基数， 向全体股东每 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 北京大豪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京大豪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京大 豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事毛群女士、王敦平先生、 黄磊先生就各自的独立性情况进行了自查，提交了《独立董事独立性情况自查报 告》，董事会根据独立董事出具的自查报告，结合其他相关情况，认真核查评估， 出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 的百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 2024 年 4 月 25 日 2 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 ...