审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名等[1] 审计相关决策 - 2024年续聘立信为年度审计机构获股东大会通过[2] 审计工作内容 - 立信对2024年度财务等审计并出具专项报告[3] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与监督 - 审计中与公司多层面沟通，审计委核查评价立信[4][5][6]

理财额度 - 2025年度委托理财额度不超20亿自有资金，可循环使用[3] - 非保本类理财额度不超5亿自有资金，买R2级风险以下产品[3] 理财相关 - 资金来源为公司及子公司自有资金[3] - 受托方为合法金融机构[4] - 产品含保本结构性存款、银行理财、国债等[2] 决策流程 - 董事会同意理财议案，待股东大会审议[5] - 资产财务部选产品测算，按权限审核批准[6] 理财影响 - 不影响日常运营和主营业务开展[7] - 适度适时理财利于提高资金效率和业绩[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比88.35%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比90.34%[6] 未来展望 - 2025年公司以年度战略目标引领，实现内控审计与业务融合[15] 其他 - 董事长为郭天明（已获董事会授权）[17]

锂电行业回暖与细分领域订单 - 2025年锂电行业持续回暖 三元正极材料龙头企业当升科技与SK On签订1.7万吨高镍及中镍等多型号锂电正极材料采购订单 [2] - 设备领域京山轻机全资子公司三协精密与锂电某龙头企业子公司签署10.20亿元（含税）采购订单协议 [2] - 电解液领域石大胜华控股子公司胜华连江与宁德时代签订战略合作框架协议 预计2025年底前采购10万吨电解液 [3][4] 石大胜华业务布局与产能 - 公司聚焦新能源、新材料领域 形成锂电池溶剂、电解液、高端新材料三大业务板块 具备碳酸酯溶剂、六氟磷酸锂及添加剂生产能力 基础原材料自供率超95% [5] - 电解液产能布局包括东营基地30万吨（逐步释放）和武汉基地20万吨（试生产阶段） 与国内头部锂电池企业建立战略合作关系 [5] - 客户覆盖宁德时代、中创新航、厦门海辰等头部企业 [6] 石大胜华业绩与固态电池布局 - 2024年三季报显示主营收入41.61亿元（同比降5.43%） 归母净利润1126.51万元（同比降83.95%） 第三季度单季度归母净利润-2679.21万元（同比降152.61%） [6] - 公司拓展固态电池领域 六氟磷酸锂产品覆盖液态和固态 硅基负极材料实现百公斤级订单交付 客户认证达B样阶段 [6] - 固态电池市场受宁德时代、亿纬锂能、LG新能源等企业布局 但技术成熟度与成本控制仍是挑战 [6] 其他行业动态 - 2025年磷酸锰铁锂或迎放量 [9] - 刚果金暂停出口导致钴价暴涨 [9] - 厦门30GWh磷酸铁锂电池项目加速推进 [9]

市场合作 - 胜华连江与宁德时代签战略合作框架协议至2025年12月31日[3][6] - 协议期内宁德时代预计向胜华连江采购电解液10万吨[3][6] 影响与风险 - 协议若履行对公司业绩有积极影响但具不确定性[2][8][9] - 协议履行可能受不可预计或不可抗力因素影响[2][9]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[6] - 董事会办公室负责信息采集、监测和分析[7] - 舆情处理有快速反应等原则[10] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[19][18]

会议信息 - 第八届董事会第十三次会议2025年1月20日发通知和材料[2] - 会议于2025年1月24日在山东东营召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人[2] - 会议由董事长郭天明主持[2] 议案表决 - 通过《关于制定舆情管理制度的议案》，9票同意等[3]

会议信息 - 第八届董事会第十二次会议通知于2025年1月3日发出[2] - 会议于2025年1月7日在山东省东营市召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人[2] - 会议由董事长郭天明主持[2] 议案表决 - 通过《关于聘任执行委员会委员的议案》，9票同意[3]

股东大会信息 - 2024年12月21日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2025年1月6日下午14:00现场会议召开[4] - 交易系统和互联网投票时间为1月6日[4] 投票情况 - 网络投票股东380名，代表股份81,797,360股，占比40.3578%[6] 会议结果 - 审议通过补选独立董事议案[10] - 股东大会决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月6日14:00召开[3] - 交易系统投票平台9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[3] - 现场会议地点为山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室[3] 人事变动 - 独立董事徐春明2024年12月6日因个人工作原因辞职[8] - 2024年12月20日公司审议通过补选独立董事议案[8] - 提名周红军为第八届董事会独立董事候选人[8] 候选人信息 - 周红军1963年5月出生，研究生学历，教授[10] - 曾就职于齐鲁石化公司研究院、中国石油大学(北京)[10] - 2023年1月至今任重质油全国重点实验室碳中和联合研究院常务副院长[11]