关于上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度预审计情况专项说明 上会业函字(2024)第 085 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度预审计情况专项说明 上会业函字(2024)第 085 号 上海全筑控股集团股份有限公司: 我们接受委托,对上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"全筑股份")2023 年度财务报表进行审计。截至本专项说明出具目,我们的审计工作尚在进行中,对 财务报表的审计意见尚未形成。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定编制和披露全筑股份 2023 年 度业绩预告,并确保其真实、准确和完整,是全筑股份的责任。 全筑股份 2022年度因期末净资产为负值被实施退市风险警示。《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》规定,因扣非前后亏损且营业收入低 于 1 亿元或净资产为负值导致股票被实施退市风险警示的上市公司,如果预计报告 期不存在上述情形,需要在披露业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公 司有关情形消除预审计情况的专项说明。 全筑股份 2023 年度业绩预告显示,全筑股份 2023 年度不涉及扣非前后亏 ...

一、 可能被终止上市的原因 | 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 若公司 2023 年度经审计的财务会计报告中相关财务指标触及《股票上市规 则》第 9.3.11 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公 告编号：2023-078）。公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，以及亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了无法 表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票 ...

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会有表决权股份总数为1,316,933,520股[7] - 本次会议由第五届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集[4] - 会议于2024年1月25日在上海现场和网络结合召开[5] 投票情况 - 本次会议24人代表330,879,683股投票，占比25.1250%[7] - 《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》同意率99.9364%[9] - 多项修订议案同意率均为99.9287%[10][11][12]

业绩总结 - 2023年第四季度设计季末累计新签合同1.5711023331亿元，已签约未完工2.535305亿元[4] - 施工总计季末累计新签合同1.4876190222亿元，已签约未完工10.455365256亿元[4] - 全公司第四季度总计季末累计新签合同10.3870317849亿元，已签约未完工24.9975501815亿元[4]

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-019 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,879,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.1250 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合 《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公 司董事、监事及高级管理人员出席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号 18 楼 (三) 出席 ...

股票简称：*ST 全筑 股票代码：603030.SH 债券简称：Z 全筑转 债券代码：113578.SH 上海全筑控股集团股份有限公司 发行可转换公司债券 第二次临时受托管理报告 （2024年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 1、清偿方案 因公司于 2023 年 11 月 13 日被裁定受理重整，"全筑转债"最后转股日为 2023 年 12 月 13 日。公司于 2023 年 12 月 15 日收到了上海市第三中级人民法院 送达的〔《民事裁定书》2023）沪 03 破 870 号之三，裁定批准《重整计划》，并 终止全筑股份重整程序。根据《重整计划》，"全筑转债"所涉依法已经确认的普 通债权金额，按照以下方式清偿： 二〇二四年一月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露 文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证 ...

债券发行与到期 - 公司2020年4月20日发行384.00万张可转换公司债券，总额38,400.00万元[3] - 2023年11月13日公司被裁定受理重整程序，“全筑转债”提前到期[4][10] 交易与转股时间 - “全筑转债”最后交易日为2023年11月28日，2023年11月29日起停止交易[4][9][10][16] - 最后转股日为2023年12月13日，2023年12月14日起停止转股[4][9][10][16] 清偿方案 - 统一代付部分现金发放日为2024年1月26日，可转债摘牌日为2024年1月30日[4] - 每户普通债权人债权5.05万元以下部分全额现金清偿[5] - 超过5.05万元以上部分，70%以全筑股份转增股票清偿，价格6元/股，30%以信托受益权份额清偿[6] 税收政策 - “全筑转债”2023年票面利率1.5%，利息计算公式为IA = B * i * t / 365[12] - 个人投资者缴纳20%债券利息个人所得税，由兑付机构代扣代缴[15] - 居民企业自行申报缴纳债券利息所得税[15] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[15] 后续事项 - 2024年1月30日起“全筑转债”在上海证券交易所摘牌，公司申请退出登记[16] - 各证券托管机构移交相关数据及书面材料[16] - 未了结业务投资者需在摘牌前了结并通知公司，联系证券部021 - 33372630[16][17] 公告信息 - 公告由上海全筑控股集团股份有限公司董事会发布于2024年1月22日[18]

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司可转换债券转股暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●"全筑转债"已于 2023 年 11 月 29 日起停止交易，已于 2023 年 12 月 14 日起停止转股。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，上海全筑控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）现将公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371 号）核准，上海全筑控 股集团股份有限公司（原名 ...

公司代码：603030 证券简称：*ST 全筑 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 1、主持人宣布会议开始。 2、审议议案。 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 14:30 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼 主持人：董事长朱斌先生 会议议程： 议案一、《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》 议案二、《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记的议 案》 议案三、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 议案四、《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对议案投票表决。 5、休会（统计表决结果）。 6、宣布表决结果。 7、宣读本次股东大会的法律意见书。 8、主持人宣布会议结束。 上海全筑控股集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-014 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 上海全筑控股集团股份有限公司 上海全筑控股集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 17 日 关于监事辞职及补选职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陆轶慧，女，1992 年出生，专科学历。2013 年 7 月至 2017 年 3 月，任上海 三瑞高分子材料股份有限公司外贸部外贸专员；2017 年 11 月至 2023 年 7 月， 任上海全筑实业发展有限公司国贸物流专员；2023 年 8 月至今，任上海全筑控 股集团股份有限公司海外事业部行政专员。 上海全筑控股集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会近日收到公司 监事王健曙先生、职工代表监事贾全莉女士的书面辞职报告。王健曙先生因个人 原因申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。贾全莉女士因年龄原因申请辞 去公司第五届监事会职工代表监事职务。公司及监事会对王健曙先生、贾全莉女 士在任职期 ...