标题：关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司变更募投项目事项的监管工作函 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-12-05 处理事由：就公司募投项目变更向公司发出监管工作函。 ...

沈阳市常春汽车零部件有限公司 年产 27 万套/件宝马 G78&NA6 零部件项目 可行性研究报告 编制单位：沈阳市常春汽车零部件有限公司 | 1、总论 | 1 | | --- | --- | | 1.1 项目名称及承办单位 | 1 | | 1.2 编制的依据与范围 | 1 | | 1.3 项目概况 | 2 | | 1.4 研究结论 | 3 | | 1.5 主要技术经济指标 | 4 | | 2、项目背景及项目必要性 | 4 | | 2.1 建设单位基本情况 | 4 | | 2.2 项目背景 | 4 | | 2.3 项目的必要性 | 7 | | 3﹑市场预测及建设规模 | 7 | | 3.1 市场预测 | 7 | | 3.2 建设规模及产品方案 | 9 | | 4﹑建设条件与厂址 | 10 | | 4.1 资源条件 | 10 | | 4.2 厂址选择 | 11 | | 5﹑工程技术方案 | 11 | | 5.1 工艺技术方案 | 11 | | 5.2 总图布置及运输 | 12 | | 5.3 建筑工程 | 13 | | 5.4 给水排水 | 15 | | 5.5 采暖通风 | 17 | | 5.6 电气 | 1 ...

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-047 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2023 年 11 月 29 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。公司已于 2023 年 11 月 22 日以邮件、电话方式向公司全体董事发 出了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表 决方式出席会议 5 人）。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公 司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为了提高募集资金的使用效率和 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、（以下简称"公司法"）和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 现本条情形的，公司解除其职务。 第四条 公司不设职工代表董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，可在任期届满前由股东大会 解除其职务。董事任期届满，可连选连任。 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 股东大会议事规则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东 大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

第五条 审计委员会适时督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，督促的方 式、次数和结果以书面形式记录并签字确认。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为充分发挥江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会")在公司年度财务报告编制、审计及披露工作中的 审查、监督作用，维护审计的独立性，提高审计质量，根据中国证监会、上海证券交易 所等相关要求，结合《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，制定本 工作规程。 第二条 审计委员会积极介入年度财务报告的编制、审计及披露工作，并按照有关 法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司及股东的整体利益。 第三条 公司董事会秘书和财务管理部门负责协调审计委员会与会计师事务所的沟 通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、经营管理层、相关 部门与负责公司年度财务报告审计工作的会计师事务所(以下简称"会计师事务所") 协商确定。 1 江苏常熟汽饰集团股份有限 ...

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-049 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行 的前提下，公司计划使用最高不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561号）核准，江苏常熟汽 饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）获准向社会公众公开发行面值总额 992,424,000元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元 （含增值税）后，募集资金余额为人民币980,326,351.44元，已由中信建投证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）于2019年11月22日汇入公司募集资 金 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募集并用于 特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师 事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、 如实披露的原则。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或控制的其他企业遵守本募集资金管理办法。 第五条 募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用。公司改 变招股说明书或其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。公司董 事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。并且根据《公司法》、 《证券法》、《上市规则》等有关法律法规的规定，及时披露募集资金使用的情况。 第六条 非经公司股东大会依法作出决议，不得变更公司的募集资金投向。 第二章 募集资金的存放 第七条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中管 理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作 ...

第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学 性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 独立董事制度 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 本公司聘任的独立董事原则上最多只能在三家境内上市公司（包括本公司）兼任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行本公司独立董事的职责。 第四条 公司聘任的独立董事中，至少包括一名会计专业人士。公司董事会成员中至少包 括三分之一独立董事。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造 成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"常熟汽饰"或"公司"）公开发行 可转换债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对常熟 汽饰变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金到位及使用情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1561 号"《关于核准常熟市汽 车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发 行面值总额 992,424,100.00 元可转换公司债券，扣除承销保荐费后，募集资金余 额为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA1581 ...