江苏常熟汽饰集团股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 1 | | --- | | ( | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 28 | | 第一节 监事 28 | | 第二节 监事会 29 | | 第八章 党委 31 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第十章 通知和公告 35 | | ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-053 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2023 年 11 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。公司已于 2023 年 11 月 22 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会 议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议 1 人），会议召开及程序符 合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有 关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平,在不 影响募集资金投资计划正常 ...

中信建投证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"常熟汽饰"或"公司"）公开发行 可转换债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对常熟 汽饰使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561 号）核准，江苏常熟汽饰集 团股份有限公司获准向社会公众公开发行面值总额 992,424,000 元可转换公司债 券，扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税）后，募集资金余额 为人民币 980,326,351.44 元，已由中信建投证券股份有限公司于 2019 年 11 月 22 日汇入公司募集资金专项账户中，已经立信会计师事务所（ ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会 设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司 ...

第一条 为完善江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，提高信息披露质量，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》、《独立董事 制度》等相关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维 护公司整体利益。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第九条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真 实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披 露。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产 经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事对重大事 项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事可以对公司拟聘任的会计师事务所是否符合《证券法 ...

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟 市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏常熟汽 饰集团股份有限公司（以下简称"常熟汽饰"或"公司"）向社会公开发行面 值总额为人民币 992,424,000.00 元可转换公司债券，扣除承销保荐费后，实收 募集资金净额为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 原项目名称：余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目 新项目名称：沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27 万套宝马 G78&NA6 零部件项目 新项目预计总投资金额：12,800 万元，其中固定资产 11,800 万元、流 动资金 1,000 万元。 变更部分募集资金投向的金额：本次拟对原计划投入"余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目"的募集资金的部分 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-048 在确保不影响募集资金投资计划并确保资金安全的前提下，公司计划 使用最高不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用 于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结 构性存款等，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561 号）核准，江苏常熟汽 饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）获准向社会公众公开发行面值总额 992,424,000 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元 （含增值税）后，募集资金余额为人民币 980,326,351.44 元，已由中信建投证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构" ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董 事为会计专业人士并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错 更正； 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任 委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"常熟汽饰"或"公司"）公开发行 可转换债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对常熟 汽饰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561 号）核准，江苏常熟汽饰集 团股份有限公司获准向社会公众公开发行面值总额 992,424,000 元可转换公司债 券，扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税）后，募集资金余额 为人民币 980,326,351.44 元，已由中信建投证券股份有限公司于 2019 年 1 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，由董事会在委员中任 命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对 ...