证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-024 东莞市华立实业股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，根 据海外业务开展的实际需要，公司及子公司拟开展外汇远期结售汇业务的累计总 金额不超过 2,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元等相关结 算货币）。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审 议批准下一年有关授权之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、概况 1、开展远期结售汇业务的目的 近年来，公司积极开拓海外市场，为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公 司造成的不利影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务进行套期保值，通过远 期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 2、开 ...

东莞市华立实业股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品授权的公告 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-021 一、购买理财产品情况概述 3、合作主体 具有合法经营资格的金融机构，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的其它关系，不构成关联交易。 4、投资期限 购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的 议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 3.50 亿元（含外币理财折 算额度）的自有资金，购买具有合法经营资格的金融机构发行或定制的理财产品， 在总额度授权范围内，资金可滚动使用。授权董事长或董事长授权的代理人在该 额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效 期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年有关授权之日 止。该事项无需 ...

东莞市华立实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 东莞市华立实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，东莞市华立实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事薛玉莲女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事薛玉莲女士的任职经历以及签署的相关自查文件，薛玉莲女 士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

担保情况 - 公司预计为子公司银行综合授信提供不超过16亿元连带责任担保[2][3] - 为资产负债率70%以下子公司提供最高额不超过7亿元连带责任担保[3] - 为资产负债率70%以上（含）子公司提供最高额不超过9亿元连带责任担保[3] - 公司对同源住产担保余额6400万元，占比4.67%[6] - 公司对基源住产担保余额3100万元，占比2.26%[6] - 公司对虹湾家居新增担保额度22400万元，占比16.35%[6] - 公司对东莞华富丽新增担保额度30000万元，占比21.90%[6] - 公司对华立数科新增担保额度40000万元，占比29.20%[7] - 公司及子公司实际对外担保总额67600.00万元，借款42671.98万元，占比49.34%[22] 子公司业绩 - 同源住产2023年营收89.68万元，净利润 - 27.51万元[8] - 虹湾家居2023年营业收入27890.27万元，净利润142.38万元[13] - 宏源复合材料2023年营业收入687.25万元，净利润 - 1163.97万元[14] - 佛山华富立2023年营业收入2168.01万元，净利润 - 365.04万元[16] - 东莞华富立2023年营业收入54293.80万元，净利润5033.41万元[17] 子公司资产 - 同源住产截至2023年12月31日总资产9764.67万元，净资产1716.11万元[8] - 基源住产截至2023年12月31日总资产4602.08万元，净资产830.89万元[10] - 上源住产截至2023年12月31日总资产4590.73万元，净资产881.77万元[11] - 虹湾家居截至2023年12月31日总资产12102.62万元，净资产1654.99万元[13] - 宏源复合材料截至2023年12月31日总资产39431.19万元，净资产 - 398.33万元[14] - 佛山华富立截至2023年12月31日总资产18542.07万元，净资产336.03万元[16] - 东莞华富立截至2023年12月31日总资产45244.35万元，净资产36674.80万元[17] 其他 - 公司持有华立数科100%股权，注册资本20000万元[18][19] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[22]

业绩总结 - 审计公司2024年4月11日对公司2023年财报出具审计报告[3] - 大股东及其附属企业2023年初、年末往来资金余额均为34.27万元[12] - 其他关联资金往来2023年初余额44696.06万元，年末43736.35万元[13] 子公司情况 - 四川华富立2023年初余额6766.06万元，年末5696.36万元[12] - 佛山华富立2023年初余额6894.00万元，年末7594.00万元[12] - 湖北华富立2023年初余额10484.13万元，年末11044.13万元[12] - 虹湾家居2023年初余额7265.00万元，年末3165.00万元[12] - 东莞宏源2023年初余额10462.60万元，年末13362.60万元[12] - 深圳领维2023年初余额2790.00万元，年末2840.00万元[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] - 设秘书一人，由董事会秘书兼任[5] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[5] - 每年至少召开一次会议，需提前三天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，报报酬和奖励方式给董事会[10] - 制订的薪酬计划按职权范围由董事会或股东大会审议通过后实施[7] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13]

东莞市华立实业股份有限公司 重大经营与投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司（下称"公司"）的重大经营 及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《东莞市华立实业股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产出效益化。 第三条 公司各专业部门及总裁办公会议为公司重大经营决策的职能机构， 负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控； 总裁办公会议为公司管理投资事项的职能机构，负责公司投资项目的规划、 论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大合同事项； （二）购买或者出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-028 东莞市华立实业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请 年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相 关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2 ...

东莞市华立实业股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《东莞市华立实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一） 控制公司风险； （四） 确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一） 公司层面； （二） 公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影 响的参股公司）层面； （三） 公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一） 内部环境：指公司的组织文化及影响员工风险意识的综合因素，包 括员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业操守和执业的环境、 董 ...

东莞市华立实业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总裁职责权利，规范总裁工作行为，保证总裁依法行使职权、 履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司具体情况，特制订 本细则。 第二条 公司设总裁 1 名。设高级副总裁、副总裁若干名、财务总监 1 名， 协助总裁工作。公司的经营管理本着分工负责，统一协调的原则进行。总裁负责 与公司经营有关的全部事务，高级副总裁、副总裁协助总裁分管公司经营中之不 同业务。总裁对董事会负责。 第二章 总裁任职资格和任免程序 第三条 总裁任职应当具备以下条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有丰富的企业管理工作经验，熟悉公司所处行业经营管理特点，掌 握相关行业的国家政策、法律、法规。诚信勤勉、民主公道、廉洁奉公。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...