泛微网络科技股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司董事会秘书应负责落 实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 / 16 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第 四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，同 意公司及全资子公司上海点甲创业投资有限公司分别以60%和40%的出资比例投 资总计不超过300万林吉特MYR（或等值人民币）及不超过100亿印尼盾IDR（或等 值人民币）在马来西亚和印度尼西亚投资设立子公司，进行协同办公OA软件的推 广销售及服务。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于投资设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-020）。 泛微网络科技股份有限公司 关于境外子公司完成注册登记的公告 经营范围：计算机咨询；计算机编程活动；计算机硬件、软件和外设批发 2、公司名称：PT WEAVER NETWORK INDONESIA 泛微网络印度尼西亚有限公司 注册编号：061223001 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-057 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决通过 如下决议： 3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<董事会议 事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<独立董事 工作制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<董事会专 门委员会实施细则>的议案》。 6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<对外 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-058 公司"泛微协同管理软件研发与产业化项目"结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的事项，是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易 所的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的 情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公 司未来发展的需要。监事会同意公司募投项目"泛微协同管理软件研发与产业化 项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 具体详情见公司于 2023 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 ...

独立董事任职要求 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上[3][4] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议可被撤换[14] - 提前免职应特别披露，辞职需书面报告[15] - 履职特别职权经半数同意后公司及时披露[16] - 特定事项经半数同意后提交董事会审议[17] - 工作记录及公司资料至少保存十年[19] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[22] - 保证其知情权，按规定提供资料[23] 津贴与保险 - 津贴标准由董事会预案、股东大会通过并年报披露[24] - 可建立责任保险制度降低风险[25] 制度相关 - 制度由董事会制订，股东大会审议通过后生效修改[27] - 未作规定适用法律法规和《公司章程》[27] - 依据规定修改时制度相应规定废止[27] - 规则由董事会负责解释[27]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》第一百五十六条利润分配方案审议程序条款[1] - 修订后独立董事可征集中小股东意见提分红提案并直交董事会审议[1] - 现金分红比例不符规定，董事会说明后需在指定媒体披露[1] 后续流程 - 《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议[2] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续[2] - 变更内容以市场监督管理部门核准登记为准[2]

公司经营情况 - 前三季度主营业务同比增长 11.84%，三季度主营业务收入除去出售资产影响后呈现 4.75%的增长 [1] - 今年前三季度主营业务相关的利润比去年同期下降 7.72%，主要因前期人员增长快，今年同期前三季度运营成本高于去年 [2] - 前三季度收款总体比去年同期增长，合同负债也比去年同期高，经营性净现金流比去年同期低，但三季度已转正 [2] 业绩变动原因 主营业务收入下降 - 去年三季度出售固定资产，使去年同期其他业务收入较高；主营业务收入增速放缓受今年经济大环境影响 [1] 三季度净利润为负 - 实施 2023 年员工持股计划，股份支付费用三季度开始摊销 [2] - 去年三季度处置固定资产，比今年同期多收益 [2] - 参股公司上海 CA 和亘岩网络经营情况影响净利润 [2] - 整体经济大环境影响净利润 [2] 公司发展规划 产品研发方向 - 平台化和数字化：持续优化 E - ecology 10 数字运营平台 [2] - 智能化和 AI 相关：基于大模型持续完善智能小 e 中间件平台，提升用户工作效率 [2] - 内外协同以及信创：基于客户需求和产业政策导向，推出深度专项解决方案和全栈国产化数字办公平台 [2] 业务重心 - 前段时间发布的 e - builder 低代码平台是近期业务重心，满足超大规模客户个性化需求 [3] 市场拓展 - 每年积极发展新的 EBU 团队，满足客户本地化服务需求 [3] - 海外市场处于拓展阶段，优先发展一带一路涵盖国家，已有新加坡、马来西亚、印度尼西亚等 [3] 行业相关观点 - OA 具备可持续发展性，可发展用户群体基数庞大，老客户有购买二次开发及深度解决方案的意愿，公司收入保持增长 [2] - 大模型是完善和创新产品的机会，技术创新趋势是公司发展机遇 [3] 大型客户选择原因 - 大型客户自身开发办公系统成本高、导入周期长，场景方案需长期积累 [4] - 公司服务超 70,000 家大中型组织客户，有大量成功案例和行业解决方案积累，有品牌效应，符合中大型组织服务要求 [4]

泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-056 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发布 公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月24日下午16:00-17:00举行泛 微网络2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议时间：2023年11月24日（星期五）下午16:00-17:00 会议召开时间：2023年11月24日（星期五）16:00-17:00 会 议 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-055 泛微网络科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：泛微网络科技股份有限公司(以下简称"泛微网络"或"公 司")参股公司上海亘岩网络科技有限公司(以下简称"亘岩网络")拟进行融资， 亘岩网络拟与其控股股东浙江今乔投资有限公司(以下简称"浙江今乔")签署《增 资协议》,由浙江今乔向亘岩网络增资人民币 10,000 万元，此次融资将有利于亘 岩网络提升公司运营能力和抗风险能力。综合考虑公司战略布局和相关因素，公 司及公司全资子公司上海点甲创业投资有限公司（以下简称"点甲创投"）拟放 弃本次优先增资权，亘岩网络其他原股东上海多签网络科技合伙企业（有限合伙）、 上海耕聚企业发展中心（有限合伙）、上海亘阳企业发展有限公司、北京航天二 期产业投资基金（有限合伙）同时放弃对本次亘岩网络相应比例的优先增资权。 本次交易完成后，亘岩网络的注册资本将由 3,220.6196 万元增至 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如下决 议： 1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于放弃参股公司 优先增资权暨关联交易的议案》。 公司本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项遵循了自愿、公平和公开 的原则，关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次放弃参 股公司优先增资权暨关联交易事项。 具体详情见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。 证券代码：603 ...