证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-053 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决通过 如下决议： 1、以同意8票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于放弃参股公司优先 增资权暨关联交易的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，关联董事韦利 东先生回避表决。 具体详情见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 ...

泛微网络科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 周 静 方 : 程家茂 公司本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项不会对公司的正常经营、 财务状况以及经营成果带来重大影响。本次放弃增资事宜符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议 本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。我们一致同意公司关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项。 （本页以下无正文,下接签字页） (本页无正文,为《泛微网络科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签名: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《泛微网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为泛微网络科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会 ...

泛微网络科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《泛微网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为泛微网络科技股份有限公司的 独立董事，基于自身的独立判断，现就公司2023年11月9日召开的第五届董事会第 四次会议审议的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》进行事前审 查，发表如下独立意见： 一、关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项的事前认可意见 t 周 静 公司独立董事对拟提交公司第五届董事会第四次会议审议的《关于放弃参股公 司优先增资权暨关联交易的议案》进行了事前审核，本次放弃参股公司优先增资 权暨关联交易事项综合考虑了公司发展战略，符合公司长远发展利益；本次交易 遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本次放弃参股公司优先增资权暨 关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （本页以下无正文,下接签字页） (本页无正文,为《泛 ...

公司经营情况 - 公司三季报营业收入比去年同期下降，因去年三季度出售固定资产使其他业务收入较高，除去该影响后，三季度主营业务收入增长 4.75%，前三季度主营业务同比增长 11.84%，增速放缓受今年经济大环境影响 [2] - 公司三季度净利润为负值，非主业相关原因包括实施 2023 年员工持股计划（总计 1.5 亿左右）股份支付费用三季度开始摊销、去年三季度处置固定资产收益多、参股公司经营情况影响，整体经济大环境也有影响，剔除后业务发展较平稳，今年前三季度主营业务相关利润比去年同期下降 7.72%，因前期人员增长快使运营成本高于去年同期 [3] - 公司前三季度收款和合同负债比去年同期高，经营性净现金流比去年同期低，但三季度已转正，三季报受非主营业务因素影响报表结构有变化，公司仍处于稳健发展阶段 [3] 调研问答 AI 相关 - 公司有 AI 相关发展规划，产品研发方向包括平台化、数字化、智能化、内外协同以及信创，AI 相关产品是智能小 e 中间件平台，功能有 AI 问答（利用 RPA 数据采集和大模型采集语料库，针对组织特定信息预训练实现在线知识问答）、AI 办公（基于智能语音办公助手，用户用自然语言使用系统功能）、AI 工具（系统提供智能化工具，用户在 OA 系统使用中随时调用完成基本操作提升效率） [3][4] - 公司将持续完善智能小 e 中间件平台，在安全性基础上研究部署条件并对接大模型，收集组织信息训练并拓展应用场景 [4] 业务行业需求 - 公司近期业务重心是 e - builder 低代码平台，客户规模越来越大，如 500 强及央国企、大型金融机构，其信息化需求上升，公司低代码平台解决客户 IT 团队拓展特殊场景效率问题，降低项目交付与客户需求偏差问题，满足超大规模客户个性化需求 [4] 大模型影响 - 大模型是完善和创新产品的机会，公司曾通过技术创新推动产品三次变革，2000 年左右互联网浪潮催生产品，2012 年左右移动化趋势推出 e - mobile 移动端办公产品实现业务快速增长 [4]

财务数据 - 泛微网络2023年第三季度营业收入为492,378,696.12元，同比下降11.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,199,475.59元，同比下降151.54%[4] - 基本每股收益为-0.11元，同比下降152.38%[5] - 加权平均净资产收益率为-1.43%，较上年度末减少4.29个百分点[5] - 总资产为3,665,656,703.59元，较上年度末增长3.51%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为9,372股，前十名股东持股情况中，韦利东持股85,865,419股，占比32.95%；韦锦坤持股49,047,265股，占比18.82%[17] 业绩总结 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比减少90.79%主要原因是主营收入增长放缓、摊销员工持股计划产生激励费用以及加大研发投入[8] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，韦利东持有85,865,419股，韦锦坤持有49,047,265股[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为470,797.94元，同比增长33,189,820.09元[26] - 投资活动中，公司收回投资收到的现金为1,464,000,000.00元，同比增长760,000,000.00元[26] - 公司取得投资收益收到的现金为9,799,190.71元，同比增长1,062,431.61元[26]

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-052 泛微网络科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 获取补助的基本情况 2023年7月1日至2023年9月30日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称"泛 微网络"）累计收到政府补助资金20,479,509.75元，具体情况如下： | 序号 | 项 目 | 金额（元） | 获得时间 | 依据 | 会计列报项 | 与资产/收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 目 | 益相关 | | | | | | 《上海市工业综合开发 | | | | 1 | 开发区政府补贴 | 2,479,500.00 | 2023 年 7 月 | 区国际商贸园扶持企业 | 营业外收入 | 与收益相关 | | | | | | 发展奖励协议书》 | | | | | 上海市科学技术 | | | 上海市科技小巨人工程 | | | | 2 | 委 ...

公司基本信息 - 证券代码 603039，证券简称泛微网络 [1] - 投资者调研活动时间为 2023 年 9 月 1 日 - 2023 年 9 月 28 日，地点在泛微软件大厦公司会议室，形式包括公司现场接待、电话接待等 [1] - 参与单位众多，包括华夏基金、国泰基金等多家基金和证券公司 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理金戈，董事会秘书周琳，证券事务代表顾浩瀚 [1] 经营成果 - 2023 年上半年，公司实现营业收入 905,235,858.64 元，较上年同期增长 14.72% [2] - 实现归母净利润 38,579,511.42 元，同比下降 45.53% [2] - 实现扣非归母净利润 22,092,710.71 元，同比下降 47.97% [2] - 实现经营活动现金流净流出 5378 万元，去年同期净流出为 8064 万元 [2] 业务进展 智能办公平台 - 2023 年上半年推出小 e（LLM 版） - 智能中间件平台，以千里聆模型为核心，形成文本结构化处理引擎、API 智能化处理引擎及算法中台的架构体系 [2] 信创业务 - 2023 年上半年信创业务稳定增长，客户涵盖党政机关、事业单位、央国企及金融机构 [2][3][4] - 上半年完成 4 个数据库、3 款中间件及 2 个外设的信创产品适配，截至目前已完成超过 150 家信创伙伴的适配互认工作 [2] - 新产品 e - ecology10.0 平台已全面完成信创底层软硬件的生态适配 [4] - 推出基于全栈信创环境的低代码开发平台 E - builder [4] 调研问答 客户需求与产品策略 - 客户对 OA 的需求在标准化产品基础上延伸，深度应用解决方案需求增加，公司优化 e - ecology10.0 平台，推进十大专项产品解决方案 [3] - 公司产品线包含 e - ecology、e - office 和 eteams，分别面向大中型、中小型客户和无特殊系统部署要求的组织 [3] 专项产品战略 - 持续对十大专项产品研发投入，未来根据国家产业政策及市场环境变化开发新专项产品 [3] 智能小 e 相关 - 智能小 e 已适配国内外各种大模型，可按客户需求对接，销售方式结合客户需求针对性部署 [3] 营业收入分类 - 公司营业收入按业务类型分为软件产品、技术服务收入和第三方产品收入，软件产品和技术服务收入发票税率不同 [4] 授权运营中心 - 截至 2023 年上半年，公司在全国九大区域近 200 个城市建立超过 500 个服务团队，通过“全球合伙人招募计划”拓展海外市场，已有六个区域海外服务团队 [4] 利润预测 - 公司利润预测涉及信息披露，关注业绩预告及定期报告 [4]

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-051 泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023年10月9日（星期一）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年9月22日(星期五)至9月28日(星期四)16:00前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （weaver@weaver.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 2、会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 重要内容提示： 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月29日发布 公司2023年半年度 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-050 泛微网络科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产 品到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泛微网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2023年7月7日召开了公 司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，2023年7月26日 召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募 集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资 金(额度在有效期内可以滚动使用)，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。在保证自有 资金安全的前提下，不影响主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审 议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层 组织相关部门实施。 一、 公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 2023年04 ...

公司基本信息 - 公司名称为泛微网络科技股份有限公司[8][10] - 泛微网络旗下子公司包括泛微软件、成都泛微、江苏泛微、北京泛微、浙江泛微等[8] - 泛微国际是泛微网络在新加坡的全资子公司[8] - 泛微网络提供咨询、实施、培训等专业服务[8] - 泛微网络科技股份有限公司的中文名称是泛微网络[10] - 泛微网络科技股份有限公司的外文名称是Weaver Network Technology Co.,LTD.[10] - 泛微网络科技股份有限公司的外文名称缩写是Weaver Network[11] 财务数据 - 公司本报告期营业收入为9.05亿人民币，同比增长14.72%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3,857.51万人民币，同比下降45.53%[13] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.11亿人民币，同比增长5.24%[13] - 公司2023年半年度报告显示，除上述各项之外的其他营业外收入为1,242,692.73单位[15] 产品与技术 - 公司研发并推出小e（LLM版）-智能中间件平台，是基于大语言模型构建的7*24小时智能办公助手[17] - 公司持续优化低代码平台e-builder，通过大模型解析用户输入的对话及上下文内容，自动生成e-builder的基本框架及功能[18] - 公司持续推出及完善多项应用功能、解决方案和配置工具来增强在移动办公领域的核心竞争力[18] - 公司与华为深化技术、市场、资源等方面的合作，各产品线已与新一代分布式数据库GaussDB完成了兼容性测试[18] 市场与竞争 - 公司所处行业为软件及信息服务业，行业收入呈加快增长态势[42] - 全国知名厂商将进一步提高市场占有率，市场集中度将持续提升[43] - 协同管理和移动办公软件市场竞争格局分散，市场集中度较低[45][46] - 全国性厂商凭借产品研发、品牌建设等优势取得领先地位，市场占有率将进一步提高[47][50] 股东信息 - 韦利东持有85,865,419股，占比32.95%[177] - 韦锦坤持有49,047,265股，占比18.82%[177] - 深圳市腾讯产业投资基金持有12,737,785股，占比4.89%[177] - 上海影才文化中心持有4,764,358股，占比1.83%[177] - 季学庆持有4,436,395股，占比1.70%[177]