公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》第一百五十六条利润分配方案审议程序条款[1] - 修订后独立董事可征集中小股东意见提分红提案并直交董事会审议[1] - 现金分红比例不符规定，董事会说明后需在指定媒体披露[1] 后续流程 - 《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议[2] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续[2] - 变更内容以市场监督管理部门核准登记为准[2]

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第 四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，同 意公司及全资子公司上海点甲创业投资有限公司分别以60%和40%的出资比例投 资总计不超过300万林吉特MYR（或等值人民币）及不超过100亿印尼盾IDR（或等 值人民币）在马来西亚和印度尼西亚投资设立子公司，进行协同办公OA软件的推 广销售及服务。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于投资设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-020）。 泛微网络科技股份有限公司 关于境外子公司完成注册登记的公告 经营范围：计算机咨询；计算机编程活动；计算机硬件、软件和外设批发 2、公司名称：PT WEAVER NETWORK INDONESIA 泛微网络印度尼西亚有限公司 注册编号：061223001 ...

公司经营情况 - 前三季度主营业务同比增长 11.84%，三季度主营业务收入除去出售资产影响后呈现 4.75%的增长 [1] - 今年前三季度主营业务相关的利润比去年同期下降 7.72%，主要因前期人员增长快，今年同期前三季度运营成本高于去年 [2] - 前三季度收款总体比去年同期增长，合同负债也比去年同期高，经营性净现金流比去年同期低，但三季度已转正 [2] 业绩变动原因 主营业务收入下降 - 去年三季度出售固定资产，使去年同期其他业务收入较高；主营业务收入增速放缓受今年经济大环境影响 [1] 三季度净利润为负 - 实施 2023 年员工持股计划，股份支付费用三季度开始摊销 [2] - 去年三季度处置固定资产，比今年同期多收益 [2] - 参股公司上海 CA 和亘岩网络经营情况影响净利润 [2] - 整体经济大环境影响净利润 [2] 公司发展规划 产品研发方向 - 平台化和数字化：持续优化 E - ecology 10 数字运营平台 [2] - 智能化和 AI 相关：基于大模型持续完善智能小 e 中间件平台，提升用户工作效率 [2] - 内外协同以及信创：基于客户需求和产业政策导向，推出深度专项解决方案和全栈国产化数字办公平台 [2] 业务重心 - 前段时间发布的 e - builder 低代码平台是近期业务重心，满足超大规模客户个性化需求 [3] 市场拓展 - 每年积极发展新的 EBU 团队，满足客户本地化服务需求 [3] - 海外市场处于拓展阶段，优先发展一带一路涵盖国家，已有新加坡、马来西亚、印度尼西亚等 [3] 行业相关观点 - OA 具备可持续发展性，可发展用户群体基数庞大，老客户有购买二次开发及深度解决方案的意愿，公司收入保持增长 [2] - 大模型是完善和创新产品的机会，技术创新趋势是公司发展机遇 [3] 大型客户选择原因 - 大型客户自身开发办公系统成本高、导入周期长，场景方案需长期积累 [4] - 公司服务超 70,000 家大中型组织客户，有大量成功案例和行业解决方案积累，有品牌效应，符合中大型组织服务要求 [4]

泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-056 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发布 公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月24日下午16:00-17:00举行泛 微网络2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议时间：2023年11月24日（星期五）下午16:00-17:00 会议召开时间：2023年11月24日（星期五）16:00-17:00 会 议 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-055 泛微网络科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：泛微网络科技股份有限公司(以下简称"泛微网络"或"公 司")参股公司上海亘岩网络科技有限公司(以下简称"亘岩网络")拟进行融资， 亘岩网络拟与其控股股东浙江今乔投资有限公司(以下简称"浙江今乔")签署《增 资协议》,由浙江今乔向亘岩网络增资人民币 10,000 万元，此次融资将有利于亘 岩网络提升公司运营能力和抗风险能力。综合考虑公司战略布局和相关因素，公 司及公司全资子公司上海点甲创业投资有限公司（以下简称"点甲创投"）拟放 弃本次优先增资权，亘岩网络其他原股东上海多签网络科技合伙企业（有限合伙）、 上海耕聚企业发展中心（有限合伙）、上海亘阳企业发展有限公司、北京航天二 期产业投资基金（有限合伙）同时放弃对本次亘岩网络相应比例的优先增资权。 本次交易完成后，亘岩网络的注册资本将由 3,220.6196 万元增至 ...

泛微网络科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 周 静 方 : 程家茂 公司本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项不会对公司的正常经营、 财务状况以及经营成果带来重大影响。本次放弃增资事宜符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议 本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。我们一致同意公司关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项。 （本页以下无正文,下接签字页） (本页无正文,为《泛微网络科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签名: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《泛微网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为泛微网络科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如下决 议： 1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于放弃参股公司 优先增资权暨关联交易的议案》。 公司本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项遵循了自愿、公平和公开 的原则，关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次放弃参 股公司优先增资权暨关联交易事项。 具体详情见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。 证券代码：603 ...

泛微网络科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《泛微网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为泛微网络科技股份有限公司的 独立董事，基于自身的独立判断，现就公司2023年11月9日召开的第五届董事会第 四次会议审议的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》进行事前审 查，发表如下独立意见： 一、关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项的事前认可意见 t 周 静 公司独立董事对拟提交公司第五届董事会第四次会议审议的《关于放弃参股公 司优先增资权暨关联交易的议案》进行了事前审核，本次放弃参股公司优先增资 权暨关联交易事项综合考虑了公司发展战略，符合公司长远发展利益；本次交易 遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本次放弃参股公司优先增资权暨 关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （本页以下无正文,下接签字页） (本页无正文,为《泛 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-053 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决通过 如下决议： 1、以同意8票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于放弃参股公司优先 增资权暨关联交易的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，关联董事韦利 东先生回避表决。 具体详情见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 ...

公司经营情况 - 公司三季报营业收入比去年同期下降，因去年三季度出售固定资产使其他业务收入较高，除去该影响后，三季度主营业务收入增长 4.75%，前三季度主营业务同比增长 11.84%，增速放缓受今年经济大环境影响 [2] - 公司三季度净利润为负值，非主业相关原因包括实施 2023 年员工持股计划（总计 1.5 亿左右）股份支付费用三季度开始摊销、去年三季度处置固定资产收益多、参股公司经营情况影响，整体经济大环境也有影响，剔除后业务发展较平稳，今年前三季度主营业务相关利润比去年同期下降 7.72%，因前期人员增长快使运营成本高于去年同期 [3] - 公司前三季度收款和合同负债比去年同期高，经营性净现金流比去年同期低，但三季度已转正，三季报受非主营业务因素影响报表结构有变化，公司仍处于稳健发展阶段 [3] 调研问答 AI 相关 - 公司有 AI 相关发展规划，产品研发方向包括平台化、数字化、智能化、内外协同以及信创，AI 相关产品是智能小 e 中间件平台，功能有 AI 问答（利用 RPA 数据采集和大模型采集语料库，针对组织特定信息预训练实现在线知识问答）、AI 办公（基于智能语音办公助手，用户用自然语言使用系统功能）、AI 工具（系统提供智能化工具，用户在 OA 系统使用中随时调用完成基本操作提升效率） [3][4] - 公司将持续完善智能小 e 中间件平台，在安全性基础上研究部署条件并对接大模型，收集组织信息训练并拓展应用场景 [4] 业务行业需求 - 公司近期业务重心是 e - builder 低代码平台，客户规模越来越大，如 500 强及央国企、大型金融机构，其信息化需求上升，公司低代码平台解决客户 IT 团队拓展特殊场景效率问题，降低项目交付与客户需求偏差问题，满足超大规模客户个性化需求 [4] 大模型影响 - 大模型是完善和创新产品的机会，公司曾通过技术创新推动产品三次变革，2000 年左右互联网浪潮催生产品，2012 年左右移动化趋势推出 e - mobile 移动端办公产品实现业务快速增长 [4]