泛微网络科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益所必 需。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-007 回购规模：回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币 15,000万元（含）。 回购价格区间：不超过人民币 56 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在增减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上的股东未来 3 个月、 未来 6 个月均不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按 照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 ...

会议情况 - 泛微网络第五届董事会第六次会议于2024年2月7日召开，9位董事全部出席[1] 议案通过 - 以9票同意通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案[1] - 以9票同意通过授权管理层办理股份回购相关事宜的议案[1] 授权安排 - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权自通过方案日至事项办理完毕[2][3]

会议情况 - 泛微网络第五届监事会第六次会议于2024年2月7日召开，应到监事三人，实到三人[1] - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过回购股份方案议案[1] 回购评估 - 监事会认为公司生产经营正常，行业地位及业绩稳定[2] - 回购资金为自有资金，占资产比例小，不影响经营、财务和未来发展[2] - 回购方案合规，无损害公司及股东利益情形[2]

回购方案 - 回购资金总额不低于7500万元且不超过1.5亿元[2][7][8][9] - 回购价格不超过56元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[2][7][9] - 回购期限自2024年2月7日至2024年5月6日[7] 数据测算 - 按7500万元测算，预计回购股份约1339285股，占总股本0.51%[7] - 按1.5亿元测算，预计回购股份约2678571股，占总股本1.03%[7] - 若全部注销，按下限回购注销后总股本为259263788股，按上限为257924502股[9] 财务数据 - 2023年1 - 9月公司实现营业收入13.98亿元，净利润1138.00万元[10] - 截至2023年9月30日，资产总额为36.66亿元、负债总额为15.78亿元，货币资金为14.84亿元，净资产为20.88亿元，资产负债率为43.04%[10] 其他信息 - 2024年2月7日，公司第五届董事会第六次会议审议通过回购股份方案[5] - 回购股份将在披露结果公告12个月后出售，3年内完成，未出售部分将注销[3][9] - 董事会做出决议前6个月内，董监高、控股股东等无买卖公司股份情况[11] - 董监高、持股5%以上股东未来3 - 6个月无增减持公司股份计划[11] - 若发生股份注销情形，公司将履行通知债权人等法定程序[13] - 若股价超上限、公司经营变化等，可能影响回购方案实施[14]

减持主体及初始持股 - 王晨志、隋清和杨国生为减持主体，减持前分别持股271,542股、199,814股、183,992股，占比0.1042%、0.0767%、0.0706%[3][5] 股份来源与计划披露 - 三人股份源于2017年限制性股票激励计划及资本公积转增股本[3][5] - 公司2023年7月14日披露减持计划公告[3] 减持计划详情 - 减持时间为2023/8/4 - 2024/2/3，方式为集中竞价交易[7] - 三人计划分别减持66,000股、48,000股、45,000股，实际均未减持[7] 减持结果 - 实际减持与计划一致，时间区间届满未减持，未提前终止计划[8]

股东大会安排 - 2023年12月22日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4] - 2023年12月25日发布召开2024年第一次临时股东大会的通知公告[4] - 股权登记日为2024年1月10日，现场会议于2024年1月17日上午10:00召开，网络投票时间为2024年1月17日[5] 参会股东情况 - 出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权股份总数1,466,278股，占比0.5626%[12] - 现场参加本次股东大会的股东共6人，持有表决权股份总数603,234股，占比0.2315%[12] 议案表决结果 - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[18] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[19] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[21] - 《关于修改<监事会议事规则>的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[22] - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[23] - 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》同意股数1,023,134股，占比69.7776%[24] - 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》同意股数1,023,134股，占比69.7776%[25][26] - 《关于修改<对外投资决策管理制度>的议案》同意股数1,023,134股，占比69.7776%[27] - 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[28] - 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》同意股数1,023,134股，占比69.7776%[29] - 《关于修改<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》同意股数1,023,134股，占比69.7776%[30] - 《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[30][31]

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-001 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,466,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 0.5626 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事包小娟女士主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

2024 年第一次临时股东大会 泛微网络科技股份有限公司 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 1 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 5 | | 议案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案三：关于修改《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于修改《监事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案五：关于修改《独立董事工作制度》的议案 | 12 | | 议案六：关于修改《对外担保管理办法》的议案 | 23 | | 议案七：关于修改《关联交易管理办法》的议案 | 24 | | 议案八：关于修改《对外投资决策管理制度》的议案 | 27 | | 议案九：关于修改《募集资金管理制度》的议案 | 29 | | 议案十：关于修改《信息披露管理制度》的议案 | 35 | | 议案十一：关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 | 36 | | 议案十二:关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部 控制的审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公 司于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《泛微网络关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）、《泛微网 络 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。 近日，公司收到天健事务所出具的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-061 泛微网络科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，为优 化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2023年12月22日召开第五届董事会 第五次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子 公司江苏泛微星川网络有限公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注 销相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注 销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本 次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体情况如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：江苏泛微星川网络有限公司 2、统一社会信用代码：91320214MA221LXU01 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、注册资本：1000 万 ...