证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-001 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,466,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 0.5626 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事包小娟女士主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

2024 年第一次临时股东大会 泛微网络科技股份有限公司 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 1 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 5 | | 议案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案三：关于修改《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于修改《监事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案五：关于修改《独立董事工作制度》的议案 | 12 | | 议案六：关于修改《对外担保管理办法》的议案 | 23 | | 议案七：关于修改《关联交易管理办法》的议案 | 24 | | 议案八：关于修改《对外投资决策管理制度》的议案 | 27 | | 议案九：关于修改《募集资金管理制度》的议案 | 29 | | 议案十：关于修改《信息披露管理制度》的议案 | 35 | | 议案十一：关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 | 36 | | 议案十二:关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部 控制的审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公 司于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《泛微网络关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）、《泛微网 络 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。 近日，公司收到天健事务所出具的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下 ...

监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下 简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）以及《泛微网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会由三名监事以上组成，监事会设主席 一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监 事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会中应包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第二章 监事 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-061 泛微网络科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，为优 化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2023年12月22日召开第五届董事会 第五次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子 公司江苏泛微星川网络有限公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注 销相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注 销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本 次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体情况如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：江苏泛微星川网络有限公司 2、统一社会信用代码：91320214MA221LXU01 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、注册资本：1000 万 ...

泛微网络科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 总则 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 股份 | | | 7 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | | | 第四章 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 董事会 | | | 30 | | 第一节 | 董事 | | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 监事会 | | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | | 第二节 | 监事会 | | ...

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超1年，需重新论证项目可行性等[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[9] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内用募集资金置换[10] - 闲置募集资金用于补充流动资金，单次时间不得超12个月[12] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超超募资金总额30%[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[14] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东大会审议通过等程序[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，需经董事会审议通过等程序[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[15] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，经审议后2个交易日内报告上交所并公告[19] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，披露年报时提交上交所并在网站披露[20] - 二分之一以上独立董事等可聘请会计师事务所出具鉴证报告，董事会收到后2个交易日内向交易所报告并公告[20] 保荐机构职责 - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[20] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露其结论性意见[21]

泛微网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《泛微网络科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 / 13 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-060 泛微网络科技股份有限公司 关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目名称：泛微协同管理软件研发与产业化项目。 履行的审议程序:该事项经泛微网络科技股份有限公司（以下简称"泛微网 络"或"公司"）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，独 立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，具体内容公告如下： 公司根据募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）当前实际建设情况，拟对 "泛微协同管理软件研发与产业化项目"进行结项，并将节余募集资金永久补充流动 资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...