苏州可川电子科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第二章 外汇套期保值操作原则 1/5 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值 业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合 公司实际，制定《外汇套期保值业务管理制度》（以下简称"本制度"） 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指根据公司国际业务的收付外币情况，在 金融机构办理的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括但不限 于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的外汇套期保值行为。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州可川电子科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"可川科技"或"公司"） 的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"） 严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》与上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对可川科技 履行了持续督导义务，现就可川科技开展外汇套期保值业务的核查如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战 略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司拟开展外汇套期保值业务。公 司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于 满足公司日常经营需求。 （二）外汇业务交易品种 （四）授权及额度期限 在上述额度范围内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇 套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。 额度期 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-040 苏州可川电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 外汇套期保值业务交易品种：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、 外汇互换业务等。 一、外汇套期保值概述 （一）外汇套期保值目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略 的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开 展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性 的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司 日常经营需求。 （二）外汇业务交易品种 公司开展外汇套期保值业务的品种，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 外汇互换业务等。 资金额度：累计不超过 2,000 万美元（或其他等值外币）。 交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司将开展外汇套期保 值业 ...

（本页无正文，为苏州可川电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见签署页） 独立董事： 贝政新 王世文 王亮亮 苏州可川电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，经认真审阅相关材料，现就公 司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 公司根据法律法规制定了相关管理制度，设置了相应的组织机构和业务流程。 公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大 幅波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及中小股东权 益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司在不影响正常经营资 金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。 （以下无正文） 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-039 苏州可川电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2023 年第三季度报告具 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-038 苏州可川电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 该议案已通过公司董事会审计委员会审议。 公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的 核查意见。 （一） ...

中信证券股份有限公司 公司首次公开发行后总股本为 6,880 万股，其中有限售条件流通股 5,160 万 股，无限售条件流通股 1,720 万股。 关于苏州可川电子科技股份有限公司 对可川科技首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准、上海证券交易所《关 于苏州可川电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监 管决定书[2022]272 号）同意，可川科技首次公开发行股票 1,720 万股，公司股 票于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所上市交易。 本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次解除 股份限售的 3 名股东合计持有公司有条件限售股份数量为 518 万股（占公司总 股份比例为 5.38%），锁定期为自公司股票上市之日起 12个月。现锁定期即将届 满，将于 2023 年 10 月 11 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 首次公开发行股票限售股份 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-036 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,180,000 股。 本次股票上市流通总数为 5,180,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准、上海证券交易所《关于苏 州可川电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定 书[2022]272 号）同意，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可 川科技"）首次公开发行股票 1,720 万股，公司股票于 2022 年 10 月 11 日在上海 证券交易所上市交易。 本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次解除股 份限售的 3 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-037 近日，香港全资子公司完成注册手续，收到了香港特别行政区公司注册处签 发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，基本信息如下： 名称：可川科技国际有限公司 英文名称：K-HIRAGAWA INTERNATIONAL CO.,LIMITED 地址：FLAT E 23/F BLK 4 GOLDEN，DRAGON IND CTR NO 182-190 TAI,LIN PAI RD KWAI CHUNG,HONG KONG 公司注册证明书编号：3318919 生效日期：2023 年 09 月 15 日 苏州可川电子科技股份有限公司 关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子 公司的议案》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-035 苏州可川电子科技股份有限公司 关于淮安全资子公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立淮安全资子 公司的议案》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2023-034）。 近日，淮安全资子公司完成工商登记手续，领取了淮安市淮安区行政审批局 颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：可川新材料技术（淮安）有限公司 注册资本：人民币 10000 万元整 成立日期：2023 年 09 月 05 日 住所：江苏省淮安市淮安区经济开发区广州路 86 号 636 室 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；新型膜材料销 售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专 ...