| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。 （三）公司第六届董事会第十一次会议于2025年4月28日在公司会议室以现 场结合线上通讯方式召开。 （四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。 公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第一季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0890元，同比下降8.25%，2024年一季报为0.0970元 [1] - 每股净资产2025年一季报为2.91元，同比增长11.92%，2024年一季报为2.6元 [1] - 每股公积金2025年一季报为0.28元，同比增长3.7%，2024年一季报为0.27元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1.32元，同比增长26.92%，2024年一季报为1.04元 [1] - 营业收入2025年一季报为2.27亿元，同比增长1.34%，2024年一季报为2.24亿元 [1] - 净利润2025年一季报为0.37亿元，同比下降7.5%，2024年一季报为0.4亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为2.76%，同比下降25.81%，2024年一季报为3.72% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有25586.36万股，占流通股比61.29%，较上期减少630.30万股 [1] - 贵州永吉控股有限责任公司持有14358.16万股，占总股本34.40%，较上期减少798.46万股 [2] - 贵州云商印务有限公司持有2884.59万股，占总股本6.91%，持股不变 [2] - 张海持有2200.00万股，占总股本5.27%，持股不变 [2] - 邓代兴持有1929.15万股，占总股本4.62%，持股不变 [2] - 高翔持有1400.00万股，占总股本3.35%，持股不变 [2] - 贵州雄润印务有限公司持有1202.79万股，占总股本2.88%，持股不变 [2] - 袁怡持有420.00万股，占总股本1.01%，为新进股东 [2] - 北京金豪制药股份有限公司持有414.10万股，占总股本0.99%，持股不变 [2] - 邹汉斌持有389.02万股，占总股本0.93%，为新进股东 [2] - 张旺持有388.55万股，占总股本0.93%，较上期增加40.00万股 [2] - 贵州裕美纸业有限责任公司退出前十大股东，原持有351.94万股，占总股本0.84% [2] - 林哲平退出前十大股东，原持有328.92万股，占总股本0.79% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.271亿元，同比增长1.24%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为227,130,475.89元，同比增长1.24%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3742万元，同比下降7.58%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为3605万元，同比下降12.95%[3] - 净利润为40,112,843.86元，同比下降7.49%[17] - 归属于母公司股东的净利润为37,422,373.08元，同比下降7.58%[17] - 基本每股收益为0.089元/股，同比下降8.24%[3] - 基本每股收益为0.089元/股，同比下降8.2%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为181,527,648.96元，同比增长8.42%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降3.3%至119,066,967.23元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长8.3%至44,851,905.12元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.039亿元，上年同期为-2229万元[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为103,884,424.39元，同比扭亏为盈[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长58.3%至286,860,121.56元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为52,687,181.68元，主要来自处置子公司收回的56,533,277.32元现金[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-28,656,707.74元，主要由于偿还债务支付53,894,254.66元[21][22] - 期末现金及现金等价物余额同比大幅增长155.9%至259,734,778.03元[22] 资产和负债变化 - 货币资金为2.658亿元，较上年末增长81.82%[11] - 交易性金融资产为54,277,983.77元，同比增长2.37%[12] - 应收账款为280,095,612.47元，同比下降6.94%[12] - 存货为193,145,464.87元，同比下降3.18%[12] - 短期借款为66,592,514.47元，同比增长66.48%[13] - 应付账款为98,391,134.19元，同比下降39.17%[13] - 长期股权投资为1,006,547.95元，同比下降98.21%[12] - 总资产为19.04亿元，较上年度末下降2.50%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.34亿元，较上年度末增长3.26%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为34.04万元，金融资产公允价值变动损益为125.80万元[5] 综合收益 - 2025年第一季度综合收益总额为41,072,509.09元，同比增长18.9%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为38,382,038.31元，同比增长21.2%[18] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.15元（税前）[9]

财报与会议时间 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[4] - 业绩说明会于2025年5月12日15:40 - 17:40召开[5] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络远程方式召开[5] - 投资者登录http://rs.p5w.net进入专区交流[5] 参会人员 - 总经理钱国军等参会[6] 问题征集 - 投资者问题征集通道至2025年5月8日截止[8] - 投资者通过“贵州资本市场”公众号提问[8] 联系人信息 - 联系人张颖志，电话0851 - 86607332，邮箱dsh@yongjigf.com[9]

融资授信 - 公司拟申请不超5亿元融资授信额度[2] - 有效期自2025年4月28日起12个月内[2] - 额度可循环滚动使用，办理多种融资业务[2] - 申请事项在董事会权限内，无需股东大会审议[2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年4月23日在贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集、董事长邓代兴主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部19项议案均获通过 包括董事会工作报告、年度报告、财务决算预算报告等 [4][5][6][7][8][10] - 特别决议案（10-19项）获出席股东所持表决权2/3以上通过 [8] - 议案4/5/6/7/9及10-19项对中小投资者实行单独计票 [9] - 关联股东就议案4（薪酬方案）和议案6（关联交易）回避表决 [9] 资本运作相关议案 - 通过变更注册资本及修订《公司章程》的议案 [5][8] - 批准向特定对象发行股票方案 含12项子议案（发行种类、定价、数量、限售期等） [6][7][8] - 通过募集资金使用可行性分析及前次募集资金使用专项报告 [7][8] - 制定2025-2027年股东回报规划 [8] 财务与治理事项 - 通过2024年度利润分配预案 [5] - 续聘2025年度财务及内控审计机构 [5] - 确认董事、监事及高管2024-2025年度薪酬方案及独立董事津贴调整 [5] 法律合规情况 - 股东大会由北京浩天（广州）律师事务所律师许玉祥、钟学武见证 [11][12] - 会议召集、召开程序及表决结果被认定合法有效 [12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为129人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为169,045,190股，占公司有表决权股份总数的40.2596%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数168,837,290，比例99.8770%[5] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票数168,834,290，比例99.8752%[6] - 《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意票数168,837,290，比例99.8770%[6] - 《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度及2025年度薪酬方案的议案》同意票数51,079,790，比例99.5779%[8] - 《关于确认公司独立董事2024年度津贴及调整独立董事津贴的议案》同意票数168,897,890，比例99.9128%[8] - 《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》同意票数22,307,090，比例99.3617%[8] - 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票数168,906,490，比例99.9179%[9] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数168,903,490，比例99.9161%[9] - A股股东对上市地点议案同意票数为168,651,090，比例99.7668%[17] - A股股东对决议有效期议案同意票数为168,648,090，比例99.7650%[18] - A股股东对《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》同意票数为168,620,190，比例99.7485%[20] - A股股东对《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意票数为168,898,890，比例99.9134%[21] - 5%以下股东对《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度及2025年度薪酬方案的议案》同意票数为22,233,890，比例99.0356%[23] - 5%以下股东对《关于确认公司独立董事2024年度津贴及调整独立董事津贴的议案》同意票数为22,303,090，比例99.3438%[24] - 5%以下股东对《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》同意票数为22,307,090，比例99.3617%[24] - 5%以下股东对《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票数为22,311,690，比例99.3821%[24] - 5%以下股东对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数为22,304,890，比例99.3519%[24] - 5%以下股东对《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票数为22,304,190，比例99.3487%[24] - 议案15同意票数22,028,190，占比98.1194%，反对票数362,800，占比1.6160%，弃权票数59,400，占比0.2646%[25] - 议案16同意票数22,276,190，占比99.2240%，反对票数114,800，占比0.5113%，弃权票数59,400，占比0.2647%[25] - 议案17同意票数22,028,190，占比98.1194%，反对票数142,800，占比0.6360%，弃权票数279,400，占比1.2446%[25] - 议案18同意票数22,304,090，占比99.3483%，反对票数86,900，占比0.3870%，弃权票数59,400，占比0.2647%[25] - 议案19同意票数22,022,290，占比98.0931%，反对票数150,700，占比0.6712%，弃权票数277,400，占比1.2357%[25] 其他情况 - 议案10 - 19为特别决议案，由出席股东大会股东表决权2/3以上通过[25] - 议案4、5、6、7、9 - 19对中小投资者单独计票[25] - 议案4、6涉及关联股东回避表决，关联股东有邓代兴、张海等[26] - 所有议案全部获得通过[27] - 北京浩天（广州）律师事务所许玉祥、钟学武见证股东大会，结论为程序和结果合法有效[29]

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉印务股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 法律意见书 二〇二五年四月 广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 1801 室 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉有印务股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 （2025）粤浩律法字第 579 号 致：贵州永吉印务股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 的 有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称"本所"）受贵州永吉印务股份有 限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席 会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为本次 股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师现场对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规 ...

股票代码：603058 2024 年年度股东大会 会议资料 贵州永吉印务股份有限公司 二零二五年四月二十三日 1 贵州永吉印务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 4 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会议程 5 | | | 2024 | | 2024 年度董事会工作报告》 8 | | | 议案一：《公司 | | 2024 年年度报告及其摘要》 15 | | | 议案二：《公司 | | 议案三：《公司 | 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 16 | | | | 议案四：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 | | 2024 年度及 2025 年 | | | 度薪酬方案的议案》 24 | | | | | 2024 年度津贴及调整独立董事津贴的议案》 | | | 议案五：《关于确认公司独立董事 | | 26 | | | | | 2024 年日常关联交易情况以及 2025 年度拟发生关联交易的 | | | 议案六：《关于公司 | | 议案》 27 | | | | | 2025 年度财务审计机构及内控 ...

市场扩张和并购 - 公司二级全资子公司Y Cannabis分三期受让及一期增资获Phytoca Holdings 100%股权，投资约2.82亿元[2] - Y Cannabis与Phytoca Holdings完成第一期股权交割，持股60%并纳入合并报表[5] 其他新策略 - 公司2025年1、2月审议通过为全资子公司提供担保议案[3]