业绩总结 - 2025年第一季度牙刷产量8203.84万支、销量9873.17万支，营收11724.47万元[1] - 2025年第一季度湿巾产量97737.27万片、销量107628.92万片，营收7907.41万元[1] 价格数据 - 2025年第一季度牙刷均价1.188元/支，较2024年变动0.08%[1] - 2025年第一季度湿巾均价0.073元/片，较2024年变动 -1.35%[1] 采购价格变动 - 2025年第一季度刷丝采购均价较2024年降7098.32元/吨，降幅约5.00%[2] - 2025年第一季度塑料粒子采购均价较2024年涨432.75元/吨，涨幅约5.23%[3] - 2025年第一季度无纺布采购均价较2024年降234.23元/吨，降幅约1.90%[3]

人员与业务数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿，证券15.05亿[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[2] 合作相关 - 2024年4月同意聘请立信为年度审计、内控审计机构[2] - 2025年多时间节点开展审计沟通与汇报工作[4] 未来展望 - 未来审计委员会加强与立信合作，优化审计流程[6]

倍加洁集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 倍加洁集团股份有限公司董事会 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司独立董 事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 董事会共有三位独立董事，分别为程德俊先生、李刚先生、李志斌先生。程德俊先生、 李刚先生、李志斌先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会 对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事程德俊先生、李刚先生、李志斌先生严格遵守《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 2025 年 4 月 29 日 ...

业绩审计 - 2024年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] - 2023年度、2024年第一季度财报编制合规，能反映财务状况和成果[3] - 2024年审议多份报告，未发现欺诈情况[5] 审计费用 - 2023年度支付立信财务报告审计费59万元，内控审计费10万元[4] 未来展望 - 2025年提升审计委员会效能，加强内外合作[8]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[3][4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 风险与赔偿 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 金亚科技案承担12.29%连带责任，保千里案承担15%补充赔偿责任[5] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[6] 收费变化 - 2024年年报审计收费72万元，较2023年增长22.03%[12] - 2024年内控审计收费20万元，较2023年增长100%[12] 未来安排 - 2025年拟续聘立信为审计及内控审计机构，待股东会审议[2][14]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务控制汇率风险[2] - 交易品种包括美元、欧元等外汇汇率[3] - 交易工具包括远期结售汇、外汇掉期等[3] - 交易场所为具备资质的大型银行等金融机构[4] - 交易金额不超过5000万美元或等值外币[4] - 资金来源为公司自有资金[4] - 授权期限为2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[11] - 2025年4月29日董事会和监事会审议通过议案[4] - 业务存在市场、信用和其他风险[6] - 业务有利于增强公司财务稳健性[18]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年5月22日14点30分在公司8号会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月22日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[7] - 股权登记日为2025年5月16日[16] - 现场参会登记时间为2025年5月21日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点为证券部[18] - 会务联系人魏巍，电话0514 - 87497666，传真0514 - 87276903，邮箱weiwei@perfct.com[19] 议案情况 - 审议《倍加洁2024年度董事会工作报告》等15项议案[9][10] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、8、10、11、12[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、10，关联股东为张文生[12] - 议案涉及公司2024年度报告、利润分配、审计机构续聘等方面[21][22] - 包含公司及控股子公司授信额度申请与担保、外汇套期保值业务等内容[22] - 涉及2024年日常关联交易确认及2025年预计、闲置资金委托理财等议案[22] - 有2024年内部、外部、独立董事及监事薪酬确认和2025年薪酬方案议案[22] - 包含计提资产减值准备、制定及修订公司部分制度的议案[22][23] - 制度修订议案有《关于修订<独立董事津贴制度>》等[23]

业绩与分配 - 2024年度合并报表净利润为负，拟不分配利润[4] - 同意授权制定2025年中期分红方案，需满足盈利等条件[4] 审计与授信 - 续聘立信为2025年度审计和内控审计机构[6] - 公司及子公司申请综合授信并提供担保[6] 业务与理财 - 开展外汇套期保值业务防范汇率风险[8] - 使用不超5亿闲置资金委托理财[10] 其他事项 - 2024年关联交易合理，2025年预计符合实际[8] - 计提资产减值准备[13] - 调整2021年股票期权激励计划行权价格并注销部分期权[13] - 第三届监事会第十三次会议4月29日召开[2]

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-027 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十 次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 8 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参会董事 4 名。本次董事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2024 年年度报告》 及《倍加洁 2024 年年度报告摘要》。 1 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

业绩总结 - 2024年度公司净利润为-7836.54万元，归属股东净利润为-7731.61万元[3] - 截至2024年末，母公司期末未分配利润为34731.96万元[3] 利润分配 - 2024年拟不分配利润[2][3][5] - 2025年中期分红有前提和上限[6][7] - 相关议案待2024年度股东会批准[2][3][8][9][10][11]