麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 已审财务报表 2023年度 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 112 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70055761_B01号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来 ...

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 个交易日 | | | | 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的， 应当在上市公司履行信息披露义务后 5 | | | 11 | 内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的 | 详见"二、保荐机构对上市公司信息披露审阅 | | | 信息披露文件应当及时督促上市公司更正或补 | 的情况"。 | | | 充，上市公司不予更正或补充的，应当及时向上 | | | | 海证券交易所报告。 | | | | 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处 | 年度持续督导期间，上市公司及其控股股 2023 | | | | 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | | 12 | 罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情 | 未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所 | | | 况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以 | | | | 纠正。 | 监管措施或纪律处分的情况。 | | | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 1、麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保 留意见审计报告（安永华明(2024)审字第 70055761_B01 号）。审计意见："我 们认为，后附的麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了麦加芯彩新材料科技（上海） 股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。" （2）主要财务指标 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 营业收入 1,140,651,271.89 1,386,798,494.49 -17.75 1,990,093,869.06 归属于上市公司股 东的净利润 166,956,401.97 260,000,993.78 -35.79 325,614,717.98 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 目 录 页 次 | 一、 | 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - 2 | 二、 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 10 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2024）专字第70055761_B02号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司： 我们接受委托，对后附的麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（"募集资金专项报告"）进行了 鉴证。按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、监 事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司发展战略目标的 实现，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》相关法律法规、规范性文件和《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事会成员： 包括公司独立董事及非独立董事； （二） 监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； （三） 高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监，以 及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大会负责审议董事、监 事的薪酬。 董事会下设的薪酬与考核委员会是董事和高级管理员薪酬方案制定与考核的指导及管理 机构，负责拟定和审查本公司董事及高级管理人员的考核办法和薪酬计划或方案，并对其业绩 和行为 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-013 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关 法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券 监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次 公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是麦加芯彩新材 料科技（上海）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司2023年财务报表审计出具审计报告而 执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好的理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司为2023年度报告披露 使用，不适用于其他用途。 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70055761_B01号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 安永华明（2024）专字第70055761_B01号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 ...

基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事梁达 文先生能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事梁达文先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 孙大建先生，1954 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，中国注册 会计师，同时兼任华滋国际海洋股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公 ...