基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事梁达 文先生能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事梁达文先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是麦加芯彩新材 料科技（上海）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司2023年财务报表审计出具审计报告而 执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好的理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司为2023年度报告披露 使用，不适用于其他用途。 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70055761_B01号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 安永华明（2024）专字第70055761_B01号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-018 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。 本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 4 月 9 日以书面方式通知了全体 董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式出 席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次 会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过， ...

公司基本信息 - 公司中文名称为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司，股票代码603062，于上海证券交易所上市[14] 现金红利分配 - 2023年度公司拟每股派发现金红利1.3元（含税）[4] - 截至2024年4月19日，公司总股本1.08亿股[4] - 合计拟派发现金红利1.404亿元（含税）[4] - 派发现金红利占当期归属于上市公司股东净利润的84.09%[4] - 派发现金红利占期末母公司报表中未分配利润的36.27%[4] - 2023年公司以总股本108,000,000股为基数，每股派发现金红利1.2元，共派发现金红利129,600,000元（含税），此方案于2023年12月19日实施完成[180] - 每10股派息25元（含税），现金分红金额2.7亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为161.72%，归属于上市公司普通股股东的净利润为1.6695640197亿元[181][182] 审计与报告相关 - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为施瑾、郑潇[15] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1,140,651,271.89元，较2022年同期减少17.75%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为166,956,401.97元，较2022年同期减少35.79%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为145,151,603.85元，较2022年同期减少39.19%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -41,421,274.30元，2022年为283,005,311.88元[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,119,898,658.79元，较2022年末增长230.04%[15] - 2023年末总资产为2,734,669,526.45元，较2022年末增长122.98%[15] - 2023年基本每股收益1.96元/股，较2022年的3.21元/股下降38.94%[16] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.71元/股，较2022年的2.95元/股下降42.03%[16] - 2023年加权平均净资产收益率19.66%，较2022年减少26.29个百分点[16] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率17.09%，较2022年减少25.10个百分点[16] - 2023年非经常性损益合计2180.48万元，2022年为2128.97万元，2021年为473.19万元[22] - 公司2023年营业收入11.41亿元，较上年同期下降17.75%，主要因集装箱行业下行致集装箱涂料业务收入下降[52] - 公司2023年营业成本7.95亿元，较上年同期下降16.07%，主要系收入下降成本同向下降[52] - 公司2023年销售费用5282.86万元，较上年同期增长17.77%，因积极开拓市场，市场推广服务费增加[52] - 公司2023年管理费用4506.29万元，较上年同期下降8.26%，主要系股份支付减少[52] - 公司2023年研发费用5187.29万元，较上年同期下降17.21%，主要系研发使用原料减少[52] - 公司2023年主营业务收入11.40亿元，较上年同期下降17.78%，主要因集装箱涂料收入减少[52] - 公司2023年主营业务成本7.94亿元，较上年同期下降16.12%，因主营业务收入下降及原材料成本下降[52] - 销售费用本期为52,828,628.92元，上年同期为44,857,054.74元，变动比例17.77%，因市场推广服务费增加[60] - 研发投入合计51,872,873.59元，占营业收入比例4.55%，资本化比重为0 [61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -41,421,274.30元，上年同期为283,005,311.88元，因销售商品、提供劳务收到现金减少[61] - 货币资金本期期末为419,937,203.77元，占总资产15.36%，较上期期末变动67.39%，因公开发行股票募集资金到位[62] - 应收账款本期期末为710,870,016.00元，占总资产25.99%，较上期期末变动63.31%，受集装箱行业收入变化影响[62] - 存货本期期末为148,653,346.73元，占总资产5.44%，较上期期末变动20.03%，因年末集装箱涂料业务回暖备货增加[63] - 短期借款本期期末为21,112,953.13元，占总资产0.77%，较上期期末变动 -74.91%，因偿还银行借款及票据贴现到期[63] - 应付账款本期期末为236,695,610.78元，占总资产8.66%，较上期期末变动82.78%，因年末集装箱涂料业务回暖采购量增加[63] - 资本公积本期期末为1,521,395,731.39元，占总资产55.63%，较上期期末变动1,288.82%，因公开发行股票[64] - 专项储备本期期末数为7,213,553.59元，占总资产0.26%，较上期期末变动28.22%[65] - 盈余公积本期期末数为54,000,000.00元，占总资产1.97%，较上期期末变动33.33%[65] - 未分配利润本期期末数为429,653,018.39元，占总资产15.71%，较上期期末变动5.88%[65] - 境外资产为8,596,317.94元，占总资产的比例为0.31%[66] 各业务线数据关键指标变化 - 公司涂料主要应用于风电、集装箱及桥梁、钢结构等其他工业涂料领域[25] - 公司产品中的风电涂料、无溶剂涂料等属于战略性新兴产业重点产品和服务[24] - 2023年公司实现营业收入11.4亿元，其中风电涂料51,021.12万元、集装箱涂料58,416.10万元、桥梁钢结构等其他工业涂料4,530.73万元[28] - 2023年公司集装箱涂料全年收入下降37.87%，风电涂料销售增长27.34%[29] - 2022年集装箱涂料收入占比67.80%，2023年下降至51.21%；风电涂料业务从2022年的28.89%，增加至2023年的44.73%[29] - 涂料行业营业收入11.3967941993亿元，营业成本7.9418359301亿元，毛利率30.32%，较上年减少1.37个百分点[53] - 集装箱涂料营业收入5.8416093429亿元，营业成本4.8461796494亿元，毛利率17.04%，较上年减少11.87个百分点[53] - 风电涂料营业收入5.1021116250亿元，营业成本2.7370342875亿元，毛利率46.35%，较上年增加6.25个百分点[53] - 水性涂料生产量34353.13吨，销售量33475.10吨，库存量4076.46吨，生产量较上年减少12.80%，销售量较上年减少16.57%，库存量较上年增加27.18%[54] - 油性涂料生产量10403.03吨，销售量9779.40吨，库存量1532.16吨，生产量较上年增加28.92%，销售量较上年增加18.66%，库存量较上年增加65.74%[54] - 无溶剂涂料生产量5861.57吨，销售量5653.08吨，库存量602.42吨，生产量较上年增加46.07%，销售量较上年增加43.32%，库存量较上年增加55.30%[54] - 涂料行业直接材料成本7.0020951211亿元，占总成本比例88.17%，较上年同期变动比例-16.60%[55] - 风电涂料直接人工成本5125530.77元，较上年增加75.40%，主要因风电涂料行业2023年销量较2022年有明显增加[57] - 集装箱涂料营业收入584160934.29元，毛利率17.04%，同比降11.87%[87] - 风电涂料营业收入510211162.50元，毛利率46.35%，同比增6.25%[87] - 其他工业涂料营业收入45307323.14元，毛利率20.85%，同比增5.75%[87] - 直销营业收入1060227846.13元，同比降20.66%；经销营业收入79451573.80元，同比增59.77%[87] 行业市场情况 - 2023年中国涂料工业总产量3,577.2万吨，同比增长4.5%；表观消费量3,566.3万吨，同比增长4.2%；主营业务收入4,044.8亿元，同比下降4.5%；利润总额237.4亿元，同比增长9.5%[35] - 2023年中国涂料市场前10强企业中，外资企业占据7席，本土企业占据3席[35] - 2021年全球涂料市场规模为1,600.30亿美元，预计到2029年将增长到2,350.60亿美元[33] - 2022年全球涂料前100强企业累计销售收入占全球涂料企业总收入的比例为60.53%，较2020年增长2.04个百分点[33] - 2023年上半年全球集装箱产量仅为85万TEU，2023年风电装机并网达到75.9GW [37] - 2022年全球涂料行业前10强企业销售总收入占全球涂料企业总收入的比例为42.14%，占全球前100强企业收入比例为69.62%[34] - 2022年全球涂料市场亚洲占45%，是最大生产地区[39] - 到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20%、10%，溶剂型胶粘剂使用量降低20%[41] - 2017年欧美等发达国家油性涂料产量平均占比不到40%，美国不到30%，德国仅20%左右，国内油性涂料产量占比达52%，水性和粉末涂料占比分别约35%和10%，光固化和无溶剂等环保型涂料占比约3%[41] - 中国集装箱制造量占据全球90%以上市场份额甚至更高，风电产能占全球60%左右[93] - 2023年我国涂料进口量15.3万吨，同比降低20.4%，出口量26.2万吨，同比增长19.6%[96] - 中国风力发电机叶片行业参与者数量从高峰期近100家降至30家以内[117] - 中集集团等五家头部集装箱制造厂商市场占有率达90%左右[117] 公司产品应用与优势 - 公司是国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商，产品也应用于桥梁、钢结构等领域[43] - 公司风力发电设备防护涂层系列产品可应用于风电叶片涂层防护及塔筒保护领域[44] - 公司从2009年起进入风电行业，具备十多年项目经验[45] - 公司开发了水性双组分及油性双组分聚氨酯高性能配套漆用于风电[45] - 公司集装箱涂料产品系列涵盖底漆、中间漆、箱内面漆与箱外面漆，可应用于多种集装箱[45] - 公司水性集装箱涂料拥有低VOCs特性，目前水性系列产品占据主导地位[45] - 公司开发了一系列桥梁、钢结构用防护涂料，满足国家最新环保标准[45] - 公司风电叶片涂料产品应用到双瑞风电126米风电叶片，该叶片用于中国海装18兆瓦海上风力发电机组，机组直径达260米[51] - 公司产品应用到华能集团世界首台2.7兆瓦双风轮风电机组整机[51] - 公司自2012年起连续被评为高新技术企业，2015年获上海市科技小巨人荣誉，2022年获“国家知识产权优势企业”等称号[48] - 公司在风电涂料领域占据国内市场第一的份额，在集装箱涂料市场成为全球领先者之一[92] 研发情况 - 2023年公司投入5,000余万元用于研发，推进中的研发项目共23个[31] - 报告期内公司及子公司申请专利17项，其中发明专利9项（含国际专利2项），实用新型专利8项[75] - 报告期内公司及子公司获得授权专利3项，其中发明专利2项（含中国授权发明专利1项，美国授权发明专利1项）、实用新型专利1项[75] - 报告期内公司研发投入超5000万元，推进23个研发项目[76] - 公司与上海大学、长江大学、武汉理工大学等院校建立长期合作研发关系[77] - 2024年公司将加大研发投入，在风电和集装箱业务开展配方改良，增加光伏等领域研发投入[104] 公司产能与采购 - 上海工厂产能2万吨，产能利用率71.33%；南通工厂产能7万吨，产能利用率51.93%；珠海工厂产能7万吨，产能利用率为0，在建产能7万吨，已投资694.11万元，预计2024年8月完工[84] - 水性环氧乳液采购量5648.95吨，价格同比降31.76%；聚氨酯树脂采购量2413.82吨，价格同比降16.08%等[86] - 水采购量5万吨，价格同比变动5%；电

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-013 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关 法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券 监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次 公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币 ...

经上海证券交易所上市审核委员会 2023 年 6 月 19 日审核同意，并经中国证 券监督管理委员会 2023 年 8 月 2 日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706 号)核准，公司 本次公开发行人民币普通股 27,000,000 股，发行价格为人民币 58.08 元/股。募集 资金总额为人民币 1,568,160,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民 币 109,089,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 25,302,301.16 元 后，募集资金净额为人民币 1,433,768,189.41 元，实际到账的募集资金金额为人 民币 1,453,525,120.00 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号验资 报告验证。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下： 瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度募 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 梁达文先生，1958 年出生，中国香港居民，于 1998 年于华东理工大学研 究生课程进修班结业。梁达文先生任瑞安管理（上海）有限公司资金管理部总 监，并同时在武汉瑞安天地房地产发展有限公司、佛山瑞东置业有限公司等公 司担任董事、副董事长等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 ...

作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 孙大建先生，1954 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，中国注册 会计师，同时兼任华滋国际海洋股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2023 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 徐永前先生，1967 年出生，中国国籍，本科学历，现任北京大成律师事务 所高级合伙人，同时兼任河钢资源股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人任职期间，作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均 未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接 或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接 持有公司已发行 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-021 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信 息披露》有关规定，将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销售及收入实现情况 注：产量=外采成品量+自产量；销量=自产直销量+外采直销量 （二）主要原材料价格变动情况 三、报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上数据未经审计， 仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 04 月 19 日 二、主要产品和原材料的价格变动情况 单位：元/吨 | 主要产品 | 2024年第一季度平 | 与上季度相比变 | 与去年同期相比 ...