证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-048 深圳市禾望电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开 2024 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持 股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币 30 元/股（含），回购资金总额 不低于 2,000 万元（含）且不超过 2,500 万元（含），回购期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-013）及《深圳市禾望电气股份有限公司关于回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-015）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于深圳市禾望电气股份有限公司美异化分红事项的 法律意见书 君泽君津师事务所 lunZelun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Fax: 0755-33988199 Tel: 0755-33988188 致:深圳市禾望电气股份有限公司 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称本所)接受深圳市禾望申气股份 有限公司(以下简称公司或禾望电气)的委托,并根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一回购股份》(以下简称《回购指引》)等 相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》）的规定，就禾望电气 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红 (以下简称本次差异化分红)相关 ...

拟派发现金红利总额：由 88,645,400.00 元（含税）调整至 88,490,980.00 元（含税） 一、利润分配方案概述 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案》。公司以未来实施2023年度利润分配实施公告的股权登 记日总股数扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，向全体股东每10 股派发现金2元（含税）。如在公司2023年度利润分配预案公告披露之日起至实 施权益分派的股权登记日期间，因股份回购、股票期权行权等致使公司参与权益 分派的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证 券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案 的公告》（公告编号：2024-026）。 二、调整利润分配总额的说明 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-046 深圳市禾望电气股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配总额的公告 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-047 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 是 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用账户中的 772,100 股股份不参与利 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-045 深圳市禾望电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称"禾望科技"）、苏 州禾望电气有限公司（以下简称"苏州禾望"） 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：深圳市禾望电气股份有限 公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司禾望科技担保人民币 55,000 万元、 为全资子公司苏州禾望担保人民币 10,000 万元。不包含本次担保金额公司已实 际为禾望科技提供担保人民币 156,000 万元、为苏州禾望提供担保人民币 48,815.73 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 5 月 17 日，公司与东亚银行（中国）有限公司深圳分行（以下简 称"东亚银行深圳分行"）签署《最高额保证合同》，约定为全资子公司禾望科 技同东亚银行深圳分行签署的《国内信用证项下融资授信协议》提供担保，公 司全资子公司禾望科技向东亚 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-044 深圳市禾望电气股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及第三届 监事会的任期于 2024 年 5 月 18 日届满。鉴于新一届公司董事会、监事会的换届 工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换 届选举将延期进行，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任 的其他人员的任期亦将相应顺延。 在公司新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、 第三届监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任 的其他人员将依据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司 董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监 事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 深圳市禾望电气股份有限公司董事会 2024年5月18日 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 深圳市禾望电气股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 年年度股东大会会议须知 2023 3 | | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 5 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 7 | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 12 | | | 议案三：2023 年财务决算报告 16 | | | 议案四：关于公司 2023 年年度报告及其摘要 20 | | | 议案五：关于公司 | 年度利润分配方案 2023 21 | | 议案六：关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案 22 | | | 议案七：关于聘请公司 2024 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案 26 | | | 议案八：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案 29 | | | 议案九：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 31 | | | 议案十：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-042 深圳市禾望电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由公司实际控制人、董事长、总经理韩玉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~2,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 77.21 | | 累计已回购股数占总 | 0.17% | | 股本比例 | | | 累计已回购金额 | 1,437.5732 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.14 元/股~18.79 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开 2 ...

投资评级 - 禾望电气（603063.SH）的投资评级维持为“买入”[1] 核心观点 - 禾望电气2024年一季度业绩显示，尽管营收和净利润同比有所下降，但毛利率和净利率环比提升，新能源电控业务盈利能力持续增强，工程传动业务略不及预期[1] 相关目录总结 公司业绩 - 2024年一季度，禾望电气实现营收5.5亿元，同比下降10%，环比下降51.8%；归母净利润0.55亿元，同比下降29.5%，环比下降45.5%；扣非归母净利润0.71亿元，同比增长29.3%，环比下降29.7%[1] - 毛利率和净利率分别为44.0%和11.4%，环比分别提升5.0和2.5个百分点[1] 费用率 - 销售/管理/研发/财务费用率分别为10.8%/5.5%/13.4%/1.4%，环比变化分别为-0.9/+1.0/+3.1/+0.6个百分点[1] 业务细分 - 新能源电控业务营收4.19亿元，同比下降12.2%，环比下降54.6%，毛利率为41.2%，环比提升4个百分点[2] - 工程传动业务营收0.62亿元，同比下降29%，环比下降57%，毛利率为40.2%，环比下降6.9个百分点[3] 盈利预测 - 预计2024-2026年禾望电气的盈利预测分别为5.65/7.00/8.98亿元，EPS为1.28/1.58/2.03元，当前股价对应PE分别为14.9/12.0/9.4倍[1]

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-041 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"2021 年激 励计划"）及《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"2023 年激励 计划"）的相关规定，2021 年激励计划激励对象中 2 人因个人原因已离职及 1 人考核年度个人绩效考评结果为"待改进"，2023 年激励计划首次授予激励对 象中 11 人因个人原因已离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定及不符 合可以行使当期全部权益的规定，公司拟对上述激励对象所持有的已获授但尚未 行权及个人考评不达标对应不得行权的全部股票期权共计 546,700 份进行注销， 其中注销 2021 年激励计划已获授但尚未行权及个人考评不达标对应不得行权的 全部股票期权共计 26,700 份，注销 2023 年激励计划首次授予中已获授但尚未行 权的全部股票期权共计 520,000 份。 ...