股权交易 - 公司拟将江西音飞100%股权以34,521,871.39元转让给罗伯泰克[3][6] - 2024年4月25日董事会通过股权内部转让议案[4] - 转让尚需到工商部门办理登记手续[6][15] 公司数据 - 江西音飞2023年营收23,480,440.86元，净利润 -2,816,766.27元[8] - 罗伯泰克2023年营收593,295,072.33元，净利润51,585,019.35元[12] 影响说明 - 转让在合并报表范围内，对财务和经营无重大影响[4][14]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年4月25日召开，3位监事全到[2] 审议事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项报告及议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][6][7][8][9][10][12]

资金管理 - 2024年4月25日审议通过对经营性流动资金实施现金管理议案[3] - 可使用不超过5亿元闲置自有资金买理财产品[3] - 投资安全性高、流动性好、中低风险产品[3] 决策与监管 - 决议有效期自2023年度股东大会通过起一年[5] - 董事会授权管理层决策并签文件[5] - 证券部实施并跟踪，审计部审查业务[6] 风险与收益 - 委托理财风险可控但收益难预期[6] - 严格执行规定防范风险[6] - 委托理财利于提高资金效率和收益[7]

公司治理 - 2023 年独立董事参加 5 次董事会和股东大会，应参加董事会 4 次，均亲自出席[3][4] - 2023 年独立董事参加审计委员会会议 2 次，审议 2 项议案[4] - 2023 年 8 月 14 日刘子力当选董事长，金跃跃任总经理[8] 合规运营 - 2023 年公司未发生应披露关联交易[7] - 公司及股东 2023 年未违反相关承诺[7] - 2023 年公司按时披露多份报告[7] 财务相关 - 2023 年计划为子公司新增担保不超 7 亿元[9] - 2023 年募集资金使用完毕，募投项目达预期[10] - 2022 年度每 10 股派现 0.91 元，总额 26770386.73 元[10] 制度建设 - 2023 年重点制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度[11] 未来展望 - 2024 年重点关注研发、关联交易等重大事项[13]

审计情况 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对音飞储存2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 审计核对汇总表与会计资料及已审计财报，未发现重大不一致[6] 资金往来 - 景德镇邑山瓷业2023年末往来资金余额4656549.17元[16] 应收款项 - 南京音飞货架2023年末应收账款余额14150380.87元[16] - 天津音飞自动化仓储设备2023年末应收账款余额1867978.92元[16] - 安徽音飞智能物流设备2023年末应收账款余额24921837.60元[18] - 江西音飞智能物流设备2023年末应收账款余额5092389.38元[18] - 罗伯泰克自动化科技（苏州）2023年末应收账款余额13118584.66元[18] - 南京音飞供应链管理2023年末其他应收款余额33337666.64元[17] - 南京音飞物流科技2023年其他应收款累计偿还4750000元[17] - 安徽音飞智能物流设备2023年末其他应收款余额36958893.66元[18] - 唐树哲其他应收款为67878.80元[19] - 林健2023年末其他应收款为61851.05元[19] - 邓俊挺其他应收款为272355.26元[19] - 南京音飞峰云科技应收账款为62000.00元[19] - 南京音飞峰云科技其他应收款为93836.20元[19] - 总计2023年初其他应收款315149492.94元[19] - 总计2023年末其他应收款154062551.40元[19] - 总计2023年初应收账款125787569.44元[19] - 总计2023年末应收账款343424474.90元[19]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和股东大会[4] - 独立董事彭晓洁2023年应参加董事会7次，全出席，出席股东大会3次[4] - 彭晓洁2023年召集审计委员会会议4次[4] - 2023年7月26日提名刘子力等为第五届董事会非独立董事候选人[10][11] - 2023年8月14日刘子力等当选董事，刘子力任董事长，金跃跃任总经理[11] 财务相关 - 2023年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过7亿元[11] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利0.91元，总额26,770,386.73元[12] - 2023年公司募集资金使用完毕，募投项目达预期，专户注销[11] 信息披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[8] - 报告期内严格履行信息披露义务[13] 制度建设 - 2023年重点制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度文件[13] 其他 - 2023年1月18日等多日与会计师、管理层沟通年审工作[6] - 2023年4月17日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[9] - 本年度未发生应披露的关联交易[8] - 公司及股东未违反相关承诺[8] - 内部控制机制和制度无重大缺陷，执行无重大偏差[9]

股东大会信息 - 2024年5月17日10点在南京江宁开会[3] - 网络投票2024年5月17日进行[5] - 审议10项议案，含2023年度报告[7][8] 议案相关 - 5、9号为特别决议议案[10] - 5 - 10号对中小投资者单独计票[10] - 10号议案关联股东需回避表决[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月13日[13] - 会议登记时间为2024年5月15 - 16日[16] - 登记地点在公司董事会办公室[16]

担保情况 - 公司拟为子公司新增担保总额不超7亿，有效期至2024年度股东大会召开日[2][3] - 多家子公司拟获不同额度担保，如南京众飞0.5亿、罗伯泰克1亿等[3][4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，罗伯泰克总资产57303.76万元等[5] - 截至目前，公司对外担保累计0元，子公司授信担保2亿，无逾期[6]

业绩与分红 - 2023年度净利润142,005,040.66元[5] - 截至2023年底可供分配利润633,430,689.43元[5] - 拟每10股派现1.45元，派现42,656,110.73元[5] - 2023年现金分红占净利润30.04%[5] - 近三年现金累计分配占平均净利润70.92%[5] 资金运作 - 2024年拟申请20亿综合授信额度[12] - 拟为子公司7亿授信提供担保[14] - 拟用5亿闲置资金买理财产品[15] 股权变动 - 转让江西音飞100%股权获34,521,871.39元[18] - 拟注销6,522,826股回购股份[19]

资产数据 - 含商誉资产组评估结果42800.00万元[2] - 含商誉资产组账面金额42970977.13元，分摊商誉原值378664532.12元[6] - 含商誉资产组账面价值421635509.25元[12] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营收增长率3% - 5%，利润率9.46% - 9.72%，净利润6053.57万元[16] - 稳定期营收增长率0%，利润率9.46%，净利润6954.05万元[16] 其他要点 - 折现率11.4%，预计未来现金净流量现值42800.00万元[16] - 整体及归属于母公司股东商誉减值准备为0，本年度商誉减值损失为0[19] - 含商誉资产组不存在减值迹象，不计提减值[4] - 资产组确定方法与以前年度无差异[6] - 评估多项重要假设无重大不利变化[10]