公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和股东大会[4] - 独立董事彭晓洁2023年应参加董事会7次，全出席，出席股东大会3次[4] - 彭晓洁2023年召集审计委员会会议4次[4] - 2023年7月26日提名刘子力等为第五届董事会非独立董事候选人[10][11] - 2023年8月14日刘子力等当选董事，刘子力任董事长，金跃跃任总经理[11] 财务相关 - 2023年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过7亿元[11] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利0.91元，总额26,770,386.73元[12] - 2023年公司募集资金使用完毕，募投项目达预期，专户注销[11] 信息披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[8] - 报告期内严格履行信息披露义务[13] 制度建设 - 2023年重点制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度文件[13] 其他 - 2023年1月18日等多日与会计师、管理层沟通年审工作[6] - 2023年4月17日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[9] - 本年度未发生应披露的关联交易[8] - 公司及股东未违反相关承诺[8] - 内部控制机制和制度无重大缺陷，执行无重大偏差[9]

股东大会信息 - 2024年5月17日10点在南京江宁开会[3] - 网络投票2024年5月17日进行[5] - 审议10项议案，含2023年度报告[7][8] 议案相关 - 5、9号为特别决议议案[10] - 5 - 10号对中小投资者单独计票[10] - 10号议案关联股东需回避表决[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月13日[13] - 会议登记时间为2024年5月15 - 16日[16] - 登记地点在公司董事会办公室[16]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计总金额500万元，去年实际132.25万元[3] - 2024年初至披露日与关联人累计已发生交易88.72万元[6] - 关联方景德镇厚陶供应链注册资本10000万元[6] 交易决策流程 - 2024年4月25日会议审议通过关联交易预计议案[3] - 预计关联交易需提交股东大会审议[5] 交易相关安排 - 关联交易按不同情况定价[9] - 董事会授权经营管理层签署文件[9] 交易影响 - 关联交易增强工业智能化竞争力，扩大市场[10] - 预计额度占采购比例小，不会形成依赖[10] 独立董事意见 - 认为定价合理公允，同意提交审议，关联董事回避[11]

审计机构聘请 - 公司聘请立信作为2023年度财务及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[1] - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.61亿元等[2] 审计工作安排 - 立信针对公司制定审计工作方案，重点含收入确认等[3] - 立信运行咨询和意见分歧解决机制[3] - 审计中实施完善的项目质量复核程序[3] 审计质量控制 - 立信质控部门负责质量管理体系监督和整改[4] - 立信按要求开展日常和定期监控[5] 综合评价 - 公司认为立信能满足要求，2023年年报审计表现良好[5] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[6]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] 会议召开情况 - 2023年董事会召开7次会议[2] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，战略委员会召开3次会议[6][7] 董事出席情况 - 部分董事2023年应参加董事会7次均亲自出席[5] - 黄厚平应参加4次、张天戈应参加3次董事会均亲自出席[5] - 全体董事出席股东大会次数不同[5] 会议审议事项 - 2023年4月17日审计委员会审议多项报告及议案提报董事会[7] - 2023年7月26日提名委员会审议提名董事候选人议案提报董事会[7] 信息披露与未来展望 - 2023年董事会信息披露真实、准确、完整[8][9] - 2024年董事会将督促落实生产经营计划等[9]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会独立董事占比超1/2[1] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会共召开4次会议[2] - 2023年4月17日审议通过《公司2022年度报告及摘要》等议案[2] - 2023年4月28日审议通过《公司2023年第一季度报告》[3] - 2023年8月29日审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》[3] - 2023年10月27日审议通过《公司2023年第三季度报告》[3] 审计工作 - 监督评估外审机构立信独立性和专业性[4] - 审阅财务报表，认为无虚假记载等问题[4] - 指导内部审计，完善内控并提意见[4] - 协调管理层、内审与外审沟通，提高审计效率质量[6]

人员变动 - 张天戈于2023年8月14日起不再担任公司独立董事[2] - 2023年8月14日选举刘子力为董事长，聘任金跃跃为总经理[9] 会议与报告 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[8] - 2023年4月17日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[8] 财务相关 - 2023年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过7亿元[10] - 2023年公司募集资金已使用完毕，募投项目效益达预期目标[10] - 2022年度每10股派发现金红利0.91元，派发现金红利总额为26770386.73元[10] 制度建设 - 2023年公司重点制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度文件[12]

资产数据 - 含商誉资产组评估结果42800.00万元[2] - 含商誉资产组账面金额42970977.13元，分摊商誉原值378664532.12元[6] - 含商誉资产组账面价值421635509.25元[12] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营收增长率3% - 5%，利润率9.46% - 9.72%，净利润6053.57万元[16] - 稳定期营收增长率0%，利润率9.46%，净利润6954.05万元[16] 其他要点 - 折现率11.4%，预计未来现金净流量现值42800.00万元[16] - 整体及归属于母公司股东商誉减值准备为0，本年度商誉减值损失为0[19] - 含商誉资产组不存在减值迹象，不计提减值[4] - 资产组确定方法与以前年度无差异[6] - 评估多项重要假设无重大不利变化[10]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 审计相关 - 2023年4月和5月公司分别审议通过续聘立信议案[2] - 立信认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 审计委员会认为立信有资质能力，2023年审计勤勉尽职且表现良好[3][4][5] - 审计中审计委员会与会计师充分沟通协调意见[4]

公司治理 - 2023 年独立董事参加 5 次董事会和股东大会，应参加董事会 4 次，均亲自出席[3][4] - 2023 年独立董事参加审计委员会会议 2 次，审议 2 项议案[4] - 2023 年 8 月 14 日刘子力当选董事长，金跃跃任总经理[8] 合规运营 - 2023 年公司未发生应披露关联交易[7] - 公司及股东 2023 年未违反相关承诺[7] - 2023 年公司按时披露多份报告[7] 财务相关 - 2023 年计划为子公司新增担保不超 7 亿元[9] - 2023 年募集资金使用完毕，募投项目达预期[10] - 2022 年度每 10 股派现 0.91 元，总额 26770386.73 元[10] 制度建设 - 2023 年重点制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度[11] 未来展望 - 2024 年重点关注研发、关联交易等重大事项[13]