证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-006 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体 的《音飞储存关于修订公司章程的公告》。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第五届董事会第六次会议于 20 ...

会议时间 - 现场会议2024年4月24日9时30分召开[4] - 网络投票2024年4月24日进行[4] - 股权登记日为2024年4月18日[4] - 会议登记日为2024年4月22 - 23日[4] - 股东现场登记2024年4月24日9:00 - 9:30[8] 会议事项 - 审议修订《公司章程》和制定《会计师事务所选聘制度》议案[4] - 《公司章程》修订涉及股东大会主持人条款[12] - 制定制度规范选聘会计师事务所行为[17] 会议地点 - 现场会议在南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室[4] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[14] - 设董事长1人、副董事长1人[14] 其他 - 现场计票由2名股东代表和1名监事负责[9] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供网络投票服务[10] - 公司章程修订需2024年第一次临时股东大会特别决议通过[15] - 议案提交时间为2024年4月24日[16][18]

股价情况 - 公司股票2024年2月23 - 27日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[4] 经营与信息披露 - 公司经营正常，无应披露未披露重大事项[5][8] - 控股股东及实控人无影响股价异常波动重大事项[5] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[7]

信息披露 - 截止函件回复日，公司作为控股股东无应披露未披露重大事项[1] - 截止函件回复日，公司无筹划涉及音飞储存的重大资产重组等重大事项[1]

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-002 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值 累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动的情形。 经公司自查及向控股股东征询确认：截至本公告披露日均不存在应披露而未 披露的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一) 生产经营情况 经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外 ...

重大事项 - 截止函件回复日，控股股东无应披露未披露重大事项[1] - 截止函件回复日，控股股东无筹划涉及音飞储存的重大资产重组等事项[1]

关于音飞储存股票异动的答询函 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司: 贵司关于音飞储存股票异动的问询函已收悉。针对函件所列问题,回复如下: 景德镇陶文旅控股集团有限公司 作为贵公司的控股股东,截止本函回复日,本公司不存在根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项,不存在筹划涉 及音飞储存的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 景德镇陶 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-001 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 17 日、1 月 18 日、1 月 19 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一) 生产经营情况 经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外部经营环境 未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。 (二) 重大事项情况 经向公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司书面征询核实，截至本公 告披露日，控股股东及实际控制人目前不存在影响本公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事 南京音飞储存设备（集团）股 ...

公司股票交易于 2023 年 12 月 13 日、12 月 14 日、12 月 15 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-047 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 (一) 生产经营情况 经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外部经营环境 未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。 (二) 重大事项情况 经向公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司书面征询核实，截至本公 告披露日，控股股东及实际控制人目前不存在影响本公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 13 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-046 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动具体情况 经向公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司核实，截至本公告披露日， 控股股东及实际控制人目前不存在影响本公司股票交易异常波动的重大事项，不 存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日披露《音飞储存股票交易异常波动公告》后，2023 年 12 月 14 日 公司股票再次涨停。 经公司自查及向控股股东确认：截至本公告披露日均不存在应披露而未披露 的重大事项或重要信息。 公司股价短期波动幅度较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 (三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司没 ...