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音飞储存(603066)
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音飞储存:音飞储存2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
2024-04-25 17:21
审计情况 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对音飞储存2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 审计核对汇总表与会计资料及已审计财报,未发现重大不一致[6] 资金往来 - 景德镇邑山瓷业2023年末往来资金余额4656549.17元[16] 应收款项 - 南京音飞货架2023年末应收账款余额14150380.87元[16] - 天津音飞自动化仓储设备2023年末应收账款余额1867978.92元[16] - 安徽音飞智能物流设备2023年末应收账款余额24921837.60元[18] - 江西音飞智能物流设备2023年末应收账款余额5092389.38元[18] - 罗伯泰克自动化科技(苏州)2023年末应收账款余额13118584.66元[18] - 南京音飞供应链管理2023年末其他应收款余额33337666.64元[17] - 南京音飞物流科技2023年其他应收款累计偿还4750000元[17] - 安徽音飞智能物流设备2023年末其他应收款余额36958893.66元[18] - 唐树哲其他应收款为67878.80元[19] - 林健2023年末其他应收款为61851.05元[19] - 邓俊挺其他应收款为272355.26元[19] - 南京音飞峰云科技应收账款为62000.00元[19] - 南京音飞峰云科技其他应收款为93836.20元[19] - 总计2023年初其他应收款315149492.94元[19] - 总计2023年末其他应收款154062551.40元[19] - 总计2023年初应收账款125787569.44元[19] - 总计2023年末应收账款343424474.90元[19]
音飞储存:音飞储存董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2024-04-25 17:21
独立董事评估 - 公司董事会评估荆林峰、彭晓洁、黄厚平独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月25日[2]
音飞储存:音飞储存2023年度监事会工作报告
2024-04-25 17:21
会议情况 - 2023年8月14日公司换届选举选出第五届监事会成员[2] - 报告期内公司召开7次监事会会议[2] 议案审议 - 2023年4月17日第四届监事会第十五次会议审议通过13项议案[3] - 2023年4月28日审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》[3] - 2023年8月29日第五届监事会第二次会议审议通过《公司2023年半年度报告》等议案[4] - 2023年10月27日审议通过《公司2023年第三季度报告》[4] 监事会评价 - 认为公司董事会运作、董事和高管履职合规[5] - 认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 认为公司2023年募集资金存放使用和管理合规[6] 未来展望 - 2024年监事会以财务监督和内部控制为核心履职[7]
音飞储存:音飞储存关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的公告
2024-04-25 17:21
资金管理 - 2024年4月25日审议通过对经营性流动资金实施现金管理议案[3] - 可使用不超过5亿元闲置自有资金买理财产品[3] - 投资安全性高、流动性好、中低风险产品[3] 决策与监管 - 决议有效期自2023年度股东大会通过起一年[5] - 董事会授权管理层决策并签文件[5] - 证券部实施并跟踪,审计部审查业务[6] 风险与收益 - 委托理财风险可控但收益难预期[6] - 严格执行规定防范风险[6] - 委托理财利于提高资金效率和收益[7]
音飞储存:音飞储存2023年度利润分配预案公告
2024-04-25 17:21
业绩总结 - 2023年度净利润142,005,040.66元[3] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润633,430,689.43元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.45元,合计派现42,656,110.73元[2][3] - 2023年现金分红占净利润30.04%,近三年累计占比70.92%[3] - 利润分配预案已通过董事会审议,待股东大会批准[5][6] - 本年度不转增股本、不送红股[4]
音飞储存:2023年度独立董事述职报告(荆林峰)
2024-04-25 17:21
公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和股东大会[3] - 2023年独立董事参加战略与投资委员会会议3次,审议3项议案[4] - 2023年独立董事召集提名委员会会议1次,审议通过2项提名议案[4] - 独立董事2023年应参加董事会7次,亲自出席7次,通讯出席7次,委托和缺席0次,出席股东大会3次且出席年度股东大会[5] 合规运营 - 2023年公司未发生应披露的关联交易[7] - 2023年公司及股东未违反相关承诺[7] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告[7] 人事变动 - 2023年7月26日提名刘子力等4人为第五届董事会非独立董事候选人[8] - 2023年8月14日刘子力当选董事长,金跃跃被聘任为总经理[8] 财务相关 - 2023年4月17日续聘立信会计师事务所为年度审计机构[8] - 2023年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超7亿元[9] - 2023年公司募集资金使用完毕,募投项目效益达预期,专户已注销[10] - 2022年度利润分配每10股派现金红利0.91元(含税),总额26770386.73元[10] 制度建设 - 2023年重点制定《独立董事专门会议工作制度》,修订多项制度文件[11] 未来展望 - 2024年重点关注研发项目、关联交易、对外担保、募集资金管理等重大事项[12]
音飞储存:音飞储存2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-04-24 17:25
会议安排 - 公司2024年4月8日决定4月24日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 4月9日刊登股东大会通知公告并发布会议资料[3][5] 股东大会情况 - 4月24日股东大会在南京如期召开[6] - 现场和网络投票股东共7名,持股160,895,836股,占比54.6930%[7] - 审议通过两项议案,程序及决议合法有效[11][13]
音飞储存:音飞储存2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-04-24 17:22
证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2024-009 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 160,895,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 54.69% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,刘子力先生主持,会议对议案进行了审议,采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点:江苏南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...
音飞储存:音飞储存会计师事务所选聘制度
2024-04-08 17:08
会计师事务所选聘决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议,股东大会决定[2] 选聘标准与方法 - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%,审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式选聘,结果及时公示[9] 服务期限规定 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年,特殊情况不超10年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年,之后连续5年不得参与[13] - 重大资产重组、子公司分拆上市时,服务期限合并计算[14] 各部门职责 - 审计委员会负责选聘及监督审计工作,至少每年向董事会提交履职情况评估报告[6] - 财务管理部门协助选聘,招标采购部门实施招投标,审计部门监督过程,证券事务主管部门负责法人治理决策程序和信息披露[6][7] 续聘与改聘规则 - 续聘时审计委员会需全面评价,肯定则继续,否定则改聘[13] - 审计委员会审核改聘提案可约谈前后任事务所并发表意见[17] - 董事会审议改聘议案时独立董事应明确发表意见[18] 审计费用相关 - 审计费用报价得分有计算公式[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上(含20%),公司应说明相关情况及原因[18] 信息披露要求 - 年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限和审计费用等信息[19] - 变更会计师事务所需披露前任事务所情况、变更原因等[19] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[23] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] - 审计委员会负责监督选聘及审计工作进展,对特定情形保持谨慎关注[19][20] - 本制度自公司股东大会审议通过后生效[25]
音飞储存:音飞储存2024年第一次临时股东大会通知
2024-04-08 17:08
股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月24日9点30分在南京召开[3] - 网络投票4月24日进行,交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议修订《公司章程》和制定《会计师事务所选聘制度》议案[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月18日,A股代码603066[16] - 会议登记时间为4月22 - 23日,有登记地点要求[17] - 公告发布于2024年4月9日[19]