监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以现场和通讯相结合方式举行，符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月3日通过专人送达、电话及电子邮件发出 [1] - 监事会主席SHU CHEN主持，3名监事全部出席，董事会秘书列席 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过关于增加董事会席位、取消监事会及修订公司章程等议案（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 议案需提交股东大会审议，具体内容已披露于上交所网站及指定媒体 [1][2]

股东大会基本信息 - 会议召开时间：2025年8月25日14点30分 [1] - 会议地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢公司一楼会议室 [1] - 股权登记日：2025年8月18日 [5] 会议审议事项 - 议案类型：非累积投票议案 [2] - 议案数量：共11项，包括修订《公司章程》、变更募投项目、选举董事等 [10] - 议案披露时间：议案5于2025年7月1日披露，其余议案于2025年8月9日披露 [3] 投票方式 - 投票形式：现场投票与网络投票结合 [3] - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间：交易系统平台为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网平台为9:15-15:00 [1] 参会对象与登记 - 参会资格：股权登记日（2025年8月18日）收市后登记在册的股东 [5] - 登记时间：2025年8月20日9:00-11:00及14:00-16:00 [8] - 登记地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢 [8] - 登记材料：需提供身份证、股东账户卡、授权委托书等原件及复印件 [6] 其他事项 - 联系方式：联系人李丽莉，电话021-51086811*8899，传真021-60871089 [6] - 授权委托：委托人需明确选择“同意”、“反对”或“弃权”意向 [9]

公司治理结构调整 - 公司拟将董事会席位由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名 [2] - 公司拟取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 公司根据最新《公司法》及配套制度规则对《公司章程》进行修订，以适应监管要求变化 [2][3] 董事会成员变更 - 提名吴南健先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满 [5] - 提名Dawei Guo先生和Shu Chen先生为第三届董事会非独立董事候选人，填补现任非独立董事高秉强先生提前辞任的空缺 [6][7] 募投项目调整 - "研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，拟结项并将节余募集资金10,803.41万元投向新增"边缘AI处理器产品及解决方案研发项目" [7] - 调减"智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目"募集资金投入21,042.13万元，用于新增AI项目，并将原项目延期至2026年6月30日 [7] - 新增"边缘AI处理器产品及解决方案研发项目"总投资31,845.54万元，旨在推动公司产品向平台级SoC转型 [7][8] 治理制度更新 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，以符合最新监管要求 [4] - 所有修订后的制度已经第三届董事会第十一次会议审议通过，提交股东大会审议 [4]

公司高管变动 - 公司于2025年8月8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过高管聘任及变更议案 [2] - 聘任许琇惠女士为公司副总经理 [2] - 聘任李丽莉女士为副总经理兼行政总监 [2] - 聘任蒋伯辉先生为公司财务总监、董事会秘书 [2]

公司治理调整 - 博通集成第三届监事会第九次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同时通过修订相关章程的议案 [2]

公司治理变更 - 博通集成第三届董事会第十一次会议审议通过《关于增加董事会席位、取消监事会及修订的议案》[2]

公司治理变更 - 博通集成将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于增加董事会席位、取消监事会及修订的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等多项议案 [1]

上市与股本 - 公司于2019年4月15日在上海证券交易所上市，首次发行34,678,384股[5] - 公司注册资本为150,424,966元，股份总数为150,424,966股[6][13] - 第一大股东BEKEN CORPORATION认缴30,340,103股，持股29.1633%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 公司收购本公司股份情形包括减少注册资本等，不同情形决议方式不同[17] - 公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[18] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求起诉[26][27] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] 董事会与董事 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一[71] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[101] - 现金分红优先，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%（特殊情况除外）[104][105] - 利润分配提案经董事会、审计委员会审议通过后，由董事会提议召开股东会，须半数以上股东表决权通过[107] 信息披露与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年报在上半年结束后两个月内披露[101] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[111] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[114] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》等媒体和上海证券交易所网站为信息披露媒体[120] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[121] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[126]

担保条件 - 公司可为特定条件单位担保，须有较强偿债和良好银行信用资质[5] - 申请担保人资信资料需含企业基本资料、财务报告等多项内容[5] - 对特定情形或资料不充分的申请担保人不得提供担保[7] - 申请担保人反担保须与担保数额对应，禁保法律禁止流通或不可转让财产[7] 决策审批 - 对外担保最高决策为股东会，超董事会权限报股东会批准[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[9] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[9] - 一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[10] 部门职责 - 对外担保由财务部门经办、董事会办公室协助办理[14] - 财务部门负责对被担保单位资信调查、办理担保手续等多项工作[14] - 董事会办公室协同财务做资信调查、审查担保文件、处理法律纠纷等[15] 后续管理 - 公司应妥善管理担保合同，发现异常合同及时报告[15] - 被担保人违约或公司履行担保义务后应及时追偿[16] - 公司按约定份额承担保证责任，拒绝超出部分[17] - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，公司应参加分配预先追偿[17] 信息披露 - 公司提供担保交易须披露相关内容及占净资产比例[19] - 被担保人特定情形未还款或有严重影响还款能力情形应及时披露[19] 责任追究 - 违反制度的责任人将根据情节受到处分或承担赔偿责任[21][23]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] - 被解聘或辞职时，及时上报上交所并公告[5] - 特定情形下一个月内解聘[5] 履职相关 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[3] - 公司提供便利，受妨碍可直报上交所[4] 其他规定 - 聘任董秘和证代签保密协议[6] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[7] - 保证参加上交所后续培训[7] - 规则经董事会审议通过生效和修改[7]