证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-022 万控智造股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审批的权限内，因公司监事会关联监事回避表决，非关联监事人数 低于监事会成员半数，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方之间 基于公平、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响公司业务的独立性， 不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足公司日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》 《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司对日常关联交易情况进行预计。 1、2025 年 4 月 21 日，公司召开的第二届董事会独立董事第二次专门会 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-021 （二）公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的 年薪制，年薪由基本薪酬、年终奖金两部分构成。 万控智造股份有限公司 1、基本薪酬：基本的收入保障，根据岗位价值，并结合公司经营业绩情况 以及行业水平综合考虑，按月发放。 关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的公告 2、年终奖金：以公司年度经营考核为基础，结合单位业绩完成情况确定年 终奖金，年底发放。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公 司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬的 议案》。为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监 事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞 争力，制定如下薪酬方案： 一、薪酬构成 （一）公司 ...

制度修订与新增 - 公司于2025年4月24日召开会议，审议通过修订并制定公司治理相关制度议案[1] - 梳理修订《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》2项制度[1] - 新增《舆情管理制度》《子公司管理制度》2项制度[1] - 修订制度需提请股东大会审议，内容详见4月26日披露全文[1][3]

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-029 万控智造股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 7 | 《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保 | √ | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-026 万控智造股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，并以现场方式进行表决。公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-016 万控智造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯 的方式进行表决。公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及通讯方式向全体董事 发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 2 名董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司监 事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-018 万控智造股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.08 元（含税）,不以公积金转 增股本、不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。本预案尚需提请公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 2025 年 4 月 24 日，万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《公司 2024 年度利 润分配预案》，具体内容如下： 一、2024 年度主要经营成果 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-025 万控智造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）融资效率，为公司经营 发展提供高效、便捷的资金支持，公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会 第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等部门规章和规范性文件的相关规定，拟提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，具体内容如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条 ...

国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 万控智造股份有限公司（以下简称"万控智造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对万控智造使用闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首 次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的 募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商于 2022 年 3 月 7 日汇入公司 募集资金专项账户。另扣除前 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 11-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万控智造公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 12 页 天健审〔2025〕6807 号 万控智造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的万控智造股份有限公司（以下简称万控智造公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万控智造公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万控智造公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 ...