独立董事资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 候选人已通过提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

股份结构 - 公司股改时股份总数为34100万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司现有股份总数为40100万股，均为普通股[4] - 万控集团有限公司认购232493436股，占股68.1800%[3] 股东权益与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股份总额10%[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[6] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[7] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等多项重大事项[12] - 公司一年内重大资产交易超最近一期经审计总资产30%需审议[13] - 公司及控股子公司多项担保情况需提交股东大会审议[13][14] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[32] - 董事会行使多项职权，超股东会授权范围事项提交审议[32][33] - 董事会设立多个专门委员会[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[43] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[44] - 股东会对利润分配方案决议后2个月内完成派发[44] 公司运营与管理 - 公司设总经理1名，副总经理4 - 6名[41] - 公司需按时报送年度和中期报告[43] - 公司实行内部审计制度[45] 章程修订 - 公司将修改章程，变更相关表述和议事规则[1][2] - 提请股东大会授权董事会办理章程修订工商备案[2] - 修改后章程及规则于上海证券交易所网站披露[2]

独立董事提名 - 万控集团提名颜文俊、刘裕龙及程仲鸣为万控智造第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 持股及亲属任职情况影响独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在万控智造连续任职不超六年[7] 候选人情况 - 程仲鸣有5年以上全职会计专业岗位经验[7] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 不得在特定股东任职人员及其亲属[3] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 需具备注册会计师等职称学位及经验[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并完成上交所培训[2] - 特定持股或任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超过3家[5] - 在公司连续任职不超过六年[5] 审查与承诺 - 候选人需通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] - 候选人承诺不符资格将辞去职务[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月25日14点召开[3] - 地点在浙江省乐清市北白象镇万控智造大楼[3] - 网络投票7月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 包括修订章程等非累积与董事会换届等累积议案[8][9] - 第三届董事会应选非独董3人、独董3人[8][9] 时间安排 - 议案7月10日披露[9] - 股权登记日7月18日[16] - 登记时间7月21日9:00 - 17:00[18] 候选人 - 第三届董事会非独董候选人为木晓东等3人[26] - 独董候选人为颜文俊等3人[26] 投票规则 - 股东一股对应应选董事数投票数[27] - 投资者可集中或分散投票[28]

会议与投票 - 现场会议时间为2025年7月25日14:00[7] - 网络投票时间为2025年7月25日[7] - 股权登记日为2025年7月18日[7] 董事会选举 - 第三届董事会由7名董事组成，含3名独董4名非独董[14][23] - 拟选举木晓东等3人为非独立董事[14] - 拟选举颜文俊等3人为独立董事[23] - 董事会任期三年，自股东大会通过起算[14][23] 制度修订 - 2024年7月1日相关法规正式实施[8] - 2025年7月10日披露修订章程等公告[8] - 涉及修订公司治理制度8项[11] 股份权益 - 木晓东直接持股20,073,017股，占比5.01%，间接持24.00%权益[18] - 木信德直接持股6,720,583股，占比1.68%，间接持7.62%权益[20] - 林道益直接持股4,307,699股，占比1.07%，间接持4.88%权益[21] 独立董事情况 - 颜文俊现任浙大教授[26] - 刘裕龙任浙江康德药业等公司独董[27] - 程仲鸣任温州大学金融研究院教授、院长[27] - 三位独董候选人未持股，满足独立性要求[28]

公司会议 - 第二届董事会第十七次会议于2025年7月9日召开，7名董事全部出席[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年7月25日召开[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等多项议案表决均全票通过，需提请股东大会审议[3][5][6][8] 股东持股 - 木晓东直接持股20,073,017股，占总股本5.01%，间接持有24.00%权益[14] - 木信德直接持股6,720,583股，占总股本1.68%，间接持有7.62%权益[16] - 林道益直接持股4,307,699股，占总股本1.07%，间接持有4.88%权益[17] 独立董事 - 候选人未持股，与控股股东及实控人无关联[21] - 满足独立性要求，无处罚处分情形[21] - 符合董事任职资格规定[21]

股东股份变动情况 - 公司股东木信德直接持有公司股份6,720,583股，占公司总股本的1.68% [1] - 木信德本次解除质押股份6,720,000股，占其直接持股比例的99.99%，占公司总股本的1.68% [1] - 解除质押后，木信德剩余被质押股份数量为0股，占其持股比例和公司总股本比例均为0.00% [1] 股份质押基本情况 - 木信德于2025年6月23日重新质押6,720,000股，占其持股比例的99.99%，占公司总股本的1.68% [1] - 质押用途为融资担保，质权人为杭州银行股份有限公司科技支行，质押到期日为2028年6月19日 [1] - 本次质押不涉及限售股或冻结股，也不用于重大资产重组业绩补偿等事项 [1] 股东累计持股及质押情况 - 木信德及其一致行动人合计持有公司股份301,261,078股，占公司总股本的75.13% [1][3] - 截至公告日，木信德及其一致行动人累计质押股份6,720,000股，占其合计持股比例的2.23%，占公司总股本的1.68% [3] - 其他一致行动人（如木晓东、宁波万控润鑫等）当前未质押任何股份，质押比例均为0.00% [3]

股权结构 - 木信德直接持股6,720,583股，占总股本1.68%[2] - 木信德及其一致行动人累计持股301,261,078股，占总股本75.13%[2] - 万控集团持股232,493,436股，持股比例57.98%[6] - 木晓东持股20,073,017股，持股比例5.01%[6] - 宁波万控润鑫持股18,592,254股，持股比例4.64%[6] 股份质押 - 木信德累计质押6,720,000股，占直接持股99.99%，占总股本1.68%[2] - 木信德及其一致行动人累计质押6,720,000股，占持股2.23%，占总股本1.68%[2] - 木信德2025年6月23日解除质押6,720,000股[2] - 木信德2025.06.23质押6,720,000股，2028.06.19到期，用途融资担保[5] - 万控集团等其他股东累计质押数量均为0[6]