万控智造股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 405,557,893.26 | 433,875,270.35 | -6.53 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,282,255.20 | 6,825,086.00 | 36.00 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 8,853,924.38 | 5,944,529.03 | 48.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -93,083,863.14 | -10,477,768.74 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.023148 | 0.017020 ...

经核查公司独立董事的任职履历及其出具的自查报告,独立董事刘兆林、戴 文涛、张磊未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员之外的其他任何职 务,也未在公司主要股东及其附属单位任职,与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接的利害关系,也不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关 系。公司现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规范性文件以及《公司章程》对 于独立董事独立性的有关要求。 董事会关于独立董事 2024年度独立性的专项意见 万控智造胜 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,并结合独立董事刘兆林、戴文涛、张磊分 别向公司董事会提交的《独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告》(以下 简称"自查报告"),万控智造股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 2024. 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 万控智造股份有限公司 ...

舆情管理制度 万控智造股份有限公司 第一条 为提高万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及日常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，依据有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理组织体系及工作开展 第四条 公司董事会应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对。 舆情管理制度 第一章 总则 ...

对外担保管理制度 万控智造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、部门规章、规范 性文件以及《万控智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负的债务 提供的保证、抵押或质押担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担责任的行为，包括公司对子公司的担保。子公司的对外担保及子公司 对子公司的担保也应比照本制度履行相应审批程序和披露义务。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东大会批 准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，任何人无 ...

经公司 2022 年第二次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会独立董事， 任期自 2022 年 7 月 27 日至 2025 年 7 月 26 日。经公司第二届董事会第一次会议 审议，担任公司第二届董事会提名委员会委员、审计委员会委员，并担任审计委 员会主任委员。 （三）任职条件独立性说明 作为公司独立董事，本人具备行使职权相适应的工作经验、专业知识，符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，不存在影响履职 独立性的情况。 万控智造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 勤勉尽责，充分发挥专业特长，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和 股东大会等相关会议，参与公司重大决策，对重大事项发表独立、客观的意见， 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人戴文涛，男，1971 年出生 ...

第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 关联交易管理制度 万控智造股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》（以下简称《企业会计 准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《万控智造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司及下属子公司应当尽量避免或减少与关联方之间的关联交易， 对于必须发生的关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性，不得损害公司和其他非关联股东的利益。不得通过将关联交易非关联化、隐 瞒关联关系等途径规避关联交易相关审议程序和 ...

子公司管理制度 万控智造股份有限公司 （二） 公司直接或间接合计持有其 50%以上股权（份）的公司； （三） 公司对其持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员 当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，以持有 的出资份额或协议安排，依法对子公司的资产收益分配、重大事项决策、管理者 选择、股权处置等事项享有股东权利，通过其公司治理架构、人力资源、财务管 理、信息报送、经营计划、审计监督等途径行使股东权利，并对子公司行使服务、 协调、指导等职能。 第四条 子公司在公司的整体发展战略和总体经营方针下开展日常经营运 作，同时结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度体系。子公司应 当参照本制度要求逐层建立对其子公司的管理机制，并接受公司的管控和监督。 第二章 公司治理及机构职能 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）对下属子公 司（以下简称"子公司"）资产、组织、资源等方面的有效控制，确保子公司规 范、高效、有序运作，提高公司整体运作效率和风险管控水平，保护投资者合法 权益，根据《中 ...

万控智造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 勤勉尽责，充分发挥专业特长，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和 股东大会等相关会议，参与公司重大决策，对重大事项发表独立、客观的意见， 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人刘兆林，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。1977 年 5 月至 1978 年 12 月，任江苏望亭发电厂电气分厂助理工程师；1979 年 1 月至 1989 年 5 月，任上海华东电试院高压室工程师；1989 年 6 月至 2013 年 7 月，任上海华东电管局生技处主管、专业主任工程师；2013 年 8 月退休。 2019 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）任职情况 （三）任职条件独立性说明 作为公司独立董事，本人具备行使职权相适应 ...

万控智造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 勤勉尽责，充分发挥专业特长，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和 股东大会等相关会议，参与公司重大决策，对重大事项发表独立、客观的意见， 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人张磊，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2003 年 3 月至 2005 年 12 月，任职于金杜律师事务所上海分所；2006 年 1 月至 2007 年 7 月，任上海浦东发展银行总行法务专员；2007 年 8 月至 2009 年 10 月， 任职于北京观韬律师事务所上海分所；2009 年 11 月至 2011 年 2 月，任北京惠 诚律师事务所上海分所合伙人；2011 年 3 月至今，任德恒上海律师事务所高级 合伙人；2019 年 8 月至 ...

万控智造（603070）公告，2024年营业收入20.27亿元，同比下降11.56%。归属于上市公司股东的净利 润9603.86万元，同比下降45.04%。公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税)，不以公积金转增股本、不送红 股。 ...