万控智造股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 12 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wkdb@wecome.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公 司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 20 ...

万控智造股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 万控智造股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"天健会计师")作为公司 2024年度财务报告和内部控制 审计的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》,公司对天健会计师在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所资质条件 (一) 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2, 356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023年(经审计) | 业务收入总额 | 34.83 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-019 万控智造股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机 构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-020 万控智造股份有限公司 关于申请银行授信额度并提供相应担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人：万控智造股份有限公司（以下简称"公司"或"万控智造"） 及下属子公司默飓电气有限公司（以下简称"默飓电气"）、丽水万控科技有限 公司（以下简称"丽水万控"）、万控科技（成都）有限公司（以下简称"成都 万控"）、万控（天津）电气有限公司（以下简称"天津电气"）拟向银行申请 授信额度累计不超过 45 亿元。同时，公司拟为前述子公司提供担保总额合计不 超过 15 亿元。 担保情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司及下属子公司提供担保的余额 合计为 7,961.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.74%，均为公司为合 并报表范围内的子公司提供的担保，公司及下属子公司不存在其它对外担保。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十四次会议分别审议通过了《关于公司及下属子公司 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-022 万控智造股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审批的权限内，因公司监事会关联监事回避表决，非关联监事人数 低于监事会成员半数，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方之间 基于公平、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响公司业务的独立性， 不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足公司日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》 《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司对日常关联交易情况进行预计。 1、2025 年 4 月 21 日，公司召开的第二届董事会独立董事第二次专门会 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-021 （二）公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的 年薪制，年薪由基本薪酬、年终奖金两部分构成。 万控智造股份有限公司 1、基本薪酬：基本的收入保障，根据岗位价值，并结合公司经营业绩情况 以及行业水平综合考虑，按月发放。 关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的公告 2、年终奖金：以公司年度经营考核为基础，结合单位业绩完成情况确定年 终奖金，年底发放。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公 司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬的 议案》。为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监 事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞 争力，制定如下薪酬方案： 一、薪酬构成 （一）公司 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-023 万控智造股份有限公司 关于修订并制定公司治理相关制度的公告 二、新增制度 （一）《舆情管理制度》； （二）《子公司管理制度》 前述制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的制度全文。前述《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》的修订尚需 提请公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第 二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议 案》，具体情况如下： 为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，对2项公司治理制度进行了梳理修订，并新增 制度2项，具体如下： 一、制度修订 （一）《关联交 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-029 万控智造股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 7 | 《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保 | √ | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-026 万控智造股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，并以现场方式进行表决。公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-016 万控智造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯 的方式进行表决。公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及通讯方式向全体董事 发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 2 名董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司监 事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年 ...