舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[4] - 证券事务部负责舆情采集分析上报[5] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应等[6] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[7] - 控制传播采取调查等措施[7] 其他 - 加强危机善后管理[8] - 违规人员将受处分或追究法律责任[11] - 制度经董事会通过生效，由其解释修订[13]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 信息披露与管理 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内报送知情人登记表[9] - 知情人登记信息至少保存10年[11] - 公司应在指定报刊或网站第一时间披露信息[2] 责任与义务 - 董事会是内幕信息事务管理机构，董事长为主要责任人[2] - 知情人负有保密义务，不得利用内幕信息谋利或交易[13][16] - 违规者董事会视情节处分，严重追究民刑责[15]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 服务对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] 沟通交流方式 - 通过多渠道、多平台、多方式与投资者沟通[6] 工作负责人 - 董事会秘书负责组织和协调工作[9] 工作职责 - 包括拟定制度、组织活动等多项内容[10] 信息披露要求 - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[11] - 发布应披露重大信息后及时向上交所报告并履行义务[14] - 定期通过上证e互动平台汇总发布活动记录[14] 其他规定 - 为中小股东和机构投资者现场参观等提供便利[12] - 年度报告披露后召开业绩说明会[12] - 档案保存期限不得少于3年[12] - 参与说明会人员包括董事长等[14] - 业务媒体宣传样稿等经董事会秘书审核[14] - 与证券监管部门等建立良好沟通关系[14] - 上证e互动平台发布信息应谨慎客观[15] - 信息披露以上述平台为准，不披露未公开重大信息[16] - 其它职能部门协助进行管理工作[16] - 按法规履行信息披露义务[16] - 制度经董事会审议通过后生效，由其解释修订[18]

会议组织 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加[3] - 半数以上独立董事可提议召开[7] - 会议通知应提前3日送达，紧急情况全体一致同意不受限[8] 审议规则 - 特定事项和独立董事行使特别职权需经会议讨论且全体过半数同意[4] - 会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[9] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[10] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[11] - 规则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[13]

会计师事务所选聘 - 制定选聘制度规范行为、提高财务信息质量[2] - 选聘需具备相关执业资格等多项条件[3] 选聘管理 - 审计委员会负责选聘及监督，履行多项职责[5] - 可选用多种方式选聘，续聘可不公开[5] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[6] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，后五年不得参与[7] 解聘与披露 - 解聘需经审计委员会等审议，股东会决定，提前30日通知[9] - 拟改聘应详细披露情况，每年披露履职监督报告[11][13] 文件保存 - 选聘等文件资料保存至少十年[15]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[3] - 成员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[3] 履职规定 - 委员连续二次未出席且未提交意见报告，建议撤换[3] 工作小组 - 公司总经理任组长，设副组长1至2名[4] 会议规则 - 会议提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议无关联委员过半数通过[12] - 无关联委员不足半数，事项提交董事会审议[12] 生效时间 - 细则经董事会批准后于2025年7月25日生效[15][16]

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年可转基数[6] - 减持特定股份90日内集中竞价减持不超公司股份总数1%，大宗交易不超2%[6] 离职转让限制 - 董事和高管任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，离职半年内不得转让[7] 买卖时间限制 - 董事和高管在公司年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[9] 信息申报与披露 - 董事和高管在多个时点或期间委托公司申报个人信息[12] - 股份变动2个交易日内向公司报告并公告[12] - 减持计划首次卖出前15个交易日报告并披露[12] - 减持计划完成或未完成2个交易日内向交易所报告并公告[14] - 股份被法院强制执行2个交易日内披露信息[14] 其他规定 - 董秘负责管理董事和高管股份数据信息[15] - 董事和高管买卖股票前可向董事会办公室咨询[15] - 持股及变动比例达规定需履行报告披露义务[15] - 制度由董事会审议通过后生效并负责解释修订[18] - 制度于2025年7月25日由万控智造董事会发布[19]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[3] - 召集人由独立董事担任，经全体委员过半数通过并报董事会批准[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 会议规则 - 提前三天通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 委员连续二次未出席且未书面提交意见，建议撤换[3] - 不定期召开临时会议[9] - 必要时可邀请董事及高管列席[9] - 可聘请中介机构，费用公司支付[10]

重大交易报告标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应报告[6] - 标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[6] - 标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应报告[6] - 标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应报告[6] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[6] - 购买原材料等交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应报告[7] - 出售产品等交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应报告[7] 业绩预告 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上应在会计年度结束后1个月内预告[8] 股份变动报告 - 控股股东等所持公司股份每增加或减少1%、5%应告知董事会[10] 重大信息报告流程 - 分达成初步交易方案等三个阶段[13] - 内部信息报告义务人向董事会秘书报告进展[13] - 各部门经分管领导审核，子公司经主管领导审核[10] - 书面报送重大信息相关材料[14] - 董事会秘书分析判断并组织披露或提请审批后披露[14] 责任人与保密 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[17] - 持股5%以上股东等为内部报告责任人，指定联络人收集报告[17] - 联络人变动2个工作日内向证券事务部备案[17] - 信息报告义务人未公开披露前负有保密义务[18] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[21]

管理层设置 - 公司设总经理一人，可设副总经理若干人[4] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[16] - 财务负责人主管公司财务工作，对总经理负责[16] 管理层任期与职责 - 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可连任[4] - 总经理负责组织实施公司年度经营计划和投资方案[9] - 总经理提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人[8] - 总经理决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任以外的管理人员[10] 监督与追责 - 股东可书面请求审计委员会起诉违规的高级管理人员[14] - 总经理违规给公司造成损失应承担赔偿责任[14] - 违规所得收入归公司所有，造成损失应赔偿[12] - 违法违规追究法律责任[25] 会议相关 - 总经理办公会议未达成一致意见报请董事长决定[19] - 涉及职工利益问题先听取工会或职代会意见[19] - 会议记录由办公室主任或指定人记录，董事会秘书保管[20] 报告与薪酬 - 总经理应向董事会书面报告工作，接受监督检查[22] - 重大事件及时向董事会报告[22] - 董事会闭会期间向董事长报告公司经营情况[23] - 总经理薪酬由董事会讨论决定[25] - 完成指标获奖励，未完成受处罚[25] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会解释[27]