万控智造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人程仲鸣,已充分了解并同意由提名人万控集团有限公司提名 为万控智造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万控 智造股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

万控智造股份有限公司 独立"享候选人声明与承诺 本人颜文俊,已充分了解并同意由提名人万控集团有限公司提名 为万控智造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万控智 造股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所"独立董事履职学习平台"培训,并 完成所有课程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-038 万控智造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼 (五) 网络投票的系统 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 万控智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年七月 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 4 | | 议案二：关于修订部分公司治理相关制度的议案 | 5 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | ... 6 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 9 | 1 2025 年第一次临时股东大会 万控智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）为维护全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定 本须知。 一、会议设会务组，负责会议期间的会务组织工作并处理相关事宜。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，请 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-036 万控智造股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯 的方式进行表决。公司已于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件及通讯方式向全体董事 发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员及第三届董事会候选人员列席会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司章程指引》等有 关法律、行政法规、部门规章、 ...

股东股份变动情况 - 公司股东木信德直接持有公司股份6,720,583股，占公司总股本的1.68% [1] - 木信德本次解除质押股份6,720,000股，占其直接持股比例的99.99%，占公司总股本的1.68% [1] - 解除质押后，木信德剩余被质押股份数量为0股，占其持股比例和公司总股本比例均为0.00% [1] 股份质押基本情况 - 木信德于2025年6月23日重新质押6,720,000股，占其持股比例的99.99%，占公司总股本的1.68% [1] - 质押用途为融资担保，质权人为杭州银行股份有限公司科技支行，质押到期日为2028年6月19日 [1] - 本次质押不涉及限售股或冻结股，也不用于重大资产重组业绩补偿等事项 [1] 股东累计持股及质押情况 - 木信德及其一致行动人合计持有公司股份301,261,078股，占公司总股本的75.13% [1][3] - 截至公告日，木信德及其一致行动人累计质押股份6,720,000股，占其合计持股比例的2.23%，占公司总股本的1.68% [3] - 其他一致行动人（如木晓东、宁波万控润鑫等）当前未质押任何股份，质押比例均为0.00% [3]

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-035 万控智造股份有限公司 关于股东股份解除质押及再质押的公告 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司股东、实际控制人木信德直接持有公司股份 6,720,583 股，占公司总股本的 1.68%。本次股份解除质押及质押后，木信德累 计质押公司股份 6,720,000 股，占其直接持有的公司股份总数的 99.99%，占公 司总股本的 1.68%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，股东木信德及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | 本次质 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 押前累 计质押 | 后累计质 | 所持 | 司总 | 已质押股 份中限售 | 已质押 股份中 | 未质押 ...

中标信息 - 公司全资子公司默飓电气预中标国家电网华东区域和福建电力两个项目，预计中标金额分别为504.74万元和712.34万元 [2] - 预中标项目分别为"一二次融合成套环网箱-环保气体"和"环网柜-高性能环保气体" [2] - 行业专家认为此次中标不仅能充实短期营收，更是公司长期战略布局的重要一步，且符合绿色低碳电力发展趋势 [2] 业务发展 - 公司将气体绝缘开关设备业务作为发展重点，该业务2022-2024年营收从2.67亿元增至4.70亿元，营收占比从12.02%提升至23.20% [3] - 公司着力开拓国南网、海外等新市场，环网柜业务近几年增速明显 [3] - 行业专家认为公司提前布局气体绝缘环网柜业务，有望借新型电力系统建设东风抢占市场份额 [3] 海外拓展 - 2024年海外业务实现营业收入5958.68万元，同比增长87.95% [3] - 公司针对海外市场进行产品研发布局，成功突破中东电网市场及欧洲新能源市场 [3] - 公司与沙特阿拉伯本土企业合资设立境外孙公司，主要从事环网柜等产品的生产和销售 [4] 未来战略 - 公司将采取双轮驱动发展：一方面聚焦低电压强电流领域，深化与行业头部客户合作；另一方面坚定"走出去"战略，挖掘更多国际市场机会 [4][5]

业绩相关 - 默飓电气预计中标金额1217.08万元，占2024年营收0.60%[2] - 国家电网2025年华东项目预计中标504.74万元[3] - 国网福建电力2025年二次项目预计中标712.34万元[3] 未来展望 - 中标预计对经营业绩有积极影响，但占比低影响小[4][5] - 中标处于公示阶段，存在不确定性[5]

高管减持情况 - 郑键锋减持前持股7700265股，占比1.92%[3][4] - 胡洁梅减持前持股4709722股，占比1.17%[4] - 郑键锋拟减持不超1920000股，不超总股本0.48%[2] - 胡洁梅拟减持不超1170000股，不超总股本0.29%[2] - 郑键锋于2025年5 - 6月减持1920000股，占比0.48%[2][5] - 胡洁梅于2025年5 - 6月减持1170000股，占比0.29%[2][6] - 郑键锋减持价格13.00 - 14.56元/股，总金额26802189元[5] - 胡洁梅减持价格13.00 - 14.56元/股，总金额16309214元[6] - 郑键锋减持后持股5780265股，占比1.44%[2][5] - 胡洁梅减持后持股3539722股，占比0.88%[2][6]