国泰海通证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，万控智造股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次向社会公众发 行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额 为 56,520.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 50,433.89 万元。本次发 行证券已于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所主板上市。原国泰君安证券股份有 限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公 司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025 年 3 月 14 日完成交割，自该日起 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年12月31日，公司及下属子公司提供担保的余额合计为7,961.99万元，占公司最近一期经审计 净资产的3.74%，均为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及下属子公司不存在其他对外 担保，也不存在担保逾期的情形。 特此公告。 万控智造股份有限公司董事会 2025年4月26日 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-023 万控智造股份有限公司 （一）《关联交易管理制度》； （二）《对外担保管理制度》； 前述制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。前述《关 联交易管理制度》《对外担保管理制度》的修订尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 万控智造股份有限公司董事会 2025年4月26日 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-025 关于修订并制定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603070 公司简称：万控智造 万控智造股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十六次会议审议，公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），不以公积金转增股本、不 送红股。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。 第二节 公司基本情况 2.1公司所处行业的基本情况 公司当前主要从事配电开关控制设备的研发、制造与销售，所处行业为电气机械和器材 ...

公司代码：603070 公司简称：万控智造 万控智造股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 万控智造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

未来展望 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 新策略 - 公司实施现金分红须满足四个条件[5] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[5] - 重大资金支出有明确界定[6] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[6] - 利润分配方案审议有表决要求[8] - 调整利润分配政策需经审议和批准[9]

一、本次会计政策变更概述 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-028 万控智造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）及《关 于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的相关规定 进行变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公 司董事会或股东大会审议。 三、会计政策变更的影响 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后 租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准 ...

万控智造股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 2024 年 4 月 22 日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会认为：天健会计师事务所（特 殊普通合伙）具备充分的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信意识， 能够独立、客观、公正地完成审计工作。在对公司 2023 年度财务报告进行审计 的过程中，严格遵照注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集 （二）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （三）组织形式：特殊普通合伙 （四）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 （五）首席合伙人：钟建国 了适当、充分的审计证据，出具的 2023 年度审计报告客观、公允、真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于 保持公司审计业务的连续性。 2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议以全票赞成审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师为公司 2024 年度 财务报告审计机构及内部控制审计机构 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-017 万控智造股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将万控智造股份有限 公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元 ...

万控智造股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，积极履行审查监督职责。现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事戴文涛先 生、张磊先生及董事木晓东先生，由具有会计专业背景的独立董事戴文涛先生担 任主任委员。为保障公司治理结构合规有效，根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定，公 司于 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议对第二届董事会审计委员 会成员进行调整，公司董事兼总经理木信德先生不再担任公司第二届董事会审计 委员会委员，选举董事木晓东先生担任公司第二届董事会审计委员会委员。 公司董事会审计委员会的成员均具备胜任审计委员会工作的履职能力，独立 董事比例及任命程序等均符合有关法律、 ...

万控智造股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 12 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wkdb@wecome.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公 司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 20 ...