董事会秘书聘任与解聘 - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[4] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[4] - 提前5个交易日向交易所提供文件，无异议可聘任[4] - 出现规定情形1个月内解聘[6] - 连续3个月以上不能履职解聘[6] 董事会秘书职责 - 筹备组织并列席相关会议[9] - 负责信息对外发布，完善披露制度[10] - 协调市场推介，完善投资者服务机制[11] - 保证股东名册设立，管理保存资料[12] - 协助制定战略，组织运作及市值管理[12] 董事会秘书权利与监督 - 有权了解公司情况，参加会议查阅资料[13] - 履职受妨碍可向交易所报告[13] - 出席重大会议记录保存资料[13] - 接受多方指导与考核[16] - 公司根据业绩进行绩效评价[16] 制度相关 - “以上”含本数，“超过”不含本数[18] - 未尽事宜按规定和章程执行[18] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 由董事会负责解释[18] - 落款日期为2025年7月25日[19]

制度适用 - 适用范围包括公司董事、高级管理人员等相关人员[2] 职责分工 - 高级管理人员负责组织编制年度报告草案并提请董事会审议[3] - 董事会秘书负责报告年报信息披露重大差错情况并提出处理方案[3] 责任追究 - 六种情形追究责任人责任[4][5] - 追究责任形式有六种[8] - 五种情形从轻、减轻或免于处理[8] - 五种情形从重或加重处理[8] 处理考量 - 处理责任人考虑差错原因、后果及职位责任[9] 制度生效 - 本制度2025年7月25日经董事会审议通过后生效[11][12]

子公司定义 - 子公司包括公司独资设立或收购的全资子公司、直接或间接合计持股超50%的公司等[2] 子公司管理 - 子公司需编制年度工作报告及下一年度经营计划报公司审核[10] - 子公司印章应在公司备案，使用和保管需法定代表人书面授权[10] - 子公司特定事项需事先提报公司相关部门审议[10] - 子公司纳入公司预算管理，实行“统一管理、分级负责”体系[11] - 子公司需执行公司统一的人力资源管理制度[13] - 子公司机构和岗位设置实行分层授权机制，部门级及以上需公司审批[14] - 公司对子公司实施统一的绩效管理体系[14] 财务管理 - 子公司财务管理实行统一协调、分级管理，遵守公司财务制度[16] - 子公司应按规定时间向公司报送不同期间财务会计报告[17] - 子公司应在10日内向公司财务部门报送相关内容[18] 信息披露 - 子公司信息报告人需按规定向公司报告可能影响股价的事项[20] - 子公司应将内幕信息知情范围控制在最小范围[20] - 子公司开展关联交易前需报告并完成决策和披露程序[20] - 子公司应向董事会秘书报送相关文件资料并及时更新[21] 检查与考核 - 公司董事会审计委员会可发起对子公司业务经营事项的所有检查[24] - 公司对子公司的检查包括法规执行、制度执行等多方面情况[24] - 子公司需根据内审整改意见及时制定并完成整改方案[24] - 公司根据考核指标对子公司管理层进行经营业绩考核并挂钩年终奖[24] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并由其负责解释修订[28]

内审部配置 - 内审部在审计委员会领导下工作，应配专职人员[4] - 内审部负责人考核和变更需征询审计委员会意见[4] 内审工作内容 - 每半年对募集资金使用等重大事项及大额资金往来检查并提交报告[6] - 负责对公司各部门等执行战略决策等进行审计[6] 内审权限 - 履行职责可参加或列席公司有关会议，有权要求单位报送资料[7] 审计对象与种类 - 审计对象包括公司各部门、子公司、参股公司及人员等[9] - 审计种类有经济效益审计、经济责任审计等[11] 审计方式与计划 - 审计方式有送达审计和就地审计[12] - 每年结束前编制下一年度审计计划，结束后编上一年度工作报告[14] 审计报告与通知 - 每季度向审计委员会报告审计计划执行及问题情况[14] - 审计小组原则提前三天送达通知书，专项调查可不送达[14] 审计证据与流程 - 审计证据包括书面等，应符合相关原则[16] - 证据通过审核等方法取得，编制底稿交叉复核并签字确认[16] - 审计结束编制报告征求意见，有异议复核回复[16] - 送达整改通知书，被审计对象评估提交方案[16] - 整改完成提交申请，内审部验证[17] 后续审计与归档 - 可对重要事项及整改情况开展后续审计[17] - 审计结束整理归档底稿，保存期限遵照准则[19] 保密与考核 - 内审人员应对公司机密保密，传递资料强调义务并办手续[20] - 公司建立机制监督考核内审人员绩效[22] 制度制定与生效 - 制度由董事会制定、修改并解释，审议通过之日起生效[24]

舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[4] - 证券事务部负责舆情采集分析上报[5] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应等[6] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[7] - 控制传播采取调查等措施[7] 其他 - 加强危机善后管理[8] - 违规人员将受处分或追究法律责任[11] - 制度经董事会通过生效，由其解释修订[13]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 信息披露与管理 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内报送知情人登记表[9] - 知情人登记信息至少保存10年[11] - 公司应在指定报刊或网站第一时间披露信息[2] 责任与义务 - 董事会是内幕信息事务管理机构，董事长为主要责任人[2] - 知情人负有保密义务，不得利用内幕信息谋利或交易[13][16] - 违规者董事会视情节处分，严重追究民刑责[15]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 服务对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] 沟通交流方式 - 通过多渠道、多平台、多方式与投资者沟通[6] 工作负责人 - 董事会秘书负责组织和协调工作[9] 工作职责 - 包括拟定制度、组织活动等多项内容[10] 信息披露要求 - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[11] - 发布应披露重大信息后及时向上交所报告并履行义务[14] - 定期通过上证e互动平台汇总发布活动记录[14] 其他规定 - 为中小股东和机构投资者现场参观等提供便利[12] - 年度报告披露后召开业绩说明会[12] - 档案保存期限不得少于3年[12] - 参与说明会人员包括董事长等[14] - 业务媒体宣传样稿等经董事会秘书审核[14] - 与证券监管部门等建立良好沟通关系[14] - 上证e互动平台发布信息应谨慎客观[15] - 信息披露以上述平台为准，不披露未公开重大信息[16] - 其它职能部门协助进行管理工作[16] - 按法规履行信息披露义务[16] - 制度经董事会审议通过后生效，由其解释修订[18]

会议组织 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加[3] - 半数以上独立董事可提议召开[7] - 会议通知应提前3日送达，紧急情况全体一致同意不受限[8] 审议规则 - 特定事项和独立董事行使特别职权需经会议讨论且全体过半数同意[4] - 会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[9] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[10] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[11] - 规则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[13]

会计师事务所选聘 - 制定选聘制度规范行为、提高财务信息质量[2] - 选聘需具备相关执业资格等多项条件[3] 选聘管理 - 审计委员会负责选聘及监督，履行多项职责[5] - 可选用多种方式选聘，续聘可不公开[5] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[6] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，后五年不得参与[7] 解聘与披露 - 解聘需经审计委员会等审议，股东会决定，提前30日通知[9] - 拟改聘应详细披露情况，每年披露履职监督报告[11][13] 文件保存 - 选聘等文件资料保存至少十年[15]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[3] - 成员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[3] 履职规定 - 委员连续二次未出席且未提交意见报告，建议撤换[3] 工作小组 - 公司总经理任组长，设副组长1至2名[4] 会议规则 - 会议提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议无关联委员过半数通过[12] - 无关联委员不足半数，事项提交董事会审议[12] 生效时间 - 细则经董事会批准后于2025年7月25日生效[15][16]