公司会议 - 第二届董事会第十七次会议于2025年7月9日召开，7名董事全部出席[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年7月25日召开[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等多项议案表决均全票通过，需提请股东大会审议[3][5][6][8] 股东持股 - 木晓东直接持股20,073,017股，占总股本5.01%，间接持有24.00%权益[14] - 木信德直接持股6,720,583股，占总股本1.68%，间接持有7.62%权益[16] - 林道益直接持股4,307,699股，占总股本1.07%，间接持有4.88%权益[17] 独立董事 - 候选人未持股，与控股股东及实控人无关联[21] - 满足独立性要求，无处罚处分情形[21] - 符合董事任职资格规定[21]

股东股份变动情况 - 公司股东木信德直接持有公司股份6,720,583股，占公司总股本的1.68% [1] - 木信德本次解除质押股份6,720,000股，占其直接持股比例的99.99%，占公司总股本的1.68% [1] - 解除质押后，木信德剩余被质押股份数量为0股，占其持股比例和公司总股本比例均为0.00% [1] 股份质押基本情况 - 木信德于2025年6月23日重新质押6,720,000股，占其持股比例的99.99%，占公司总股本的1.68% [1] - 质押用途为融资担保，质权人为杭州银行股份有限公司科技支行，质押到期日为2028年6月19日 [1] - 本次质押不涉及限售股或冻结股，也不用于重大资产重组业绩补偿等事项 [1] 股东累计持股及质押情况 - 木信德及其一致行动人合计持有公司股份301,261,078股，占公司总股本的75.13% [1][3] - 截至公告日，木信德及其一致行动人累计质押股份6,720,000股，占其合计持股比例的2.23%，占公司总股本的1.68% [3] - 其他一致行动人（如木晓东、宁波万控润鑫等）当前未质押任何股份，质押比例均为0.00% [3]

股权结构 - 木信德直接持股6,720,583股，占总股本1.68%[2] - 木信德及其一致行动人累计持股301,261,078股，占总股本75.13%[2] - 万控集团持股232,493,436股，持股比例57.98%[6] - 木晓东持股20,073,017股，持股比例5.01%[6] - 宁波万控润鑫持股18,592,254股，持股比例4.64%[6] 股份质押 - 木信德累计质押6,720,000股，占直接持股99.99%，占总股本1.68%[2] - 木信德及其一致行动人累计质押6,720,000股，占持股2.23%，占总股本1.68%[2] - 木信德2025年6月23日解除质押6,720,000股[2] - 木信德2025.06.23质押6,720,000股，2028.06.19到期，用途融资担保[5] - 万控集团等其他股东累计质押数量均为0[6]

中标信息 - 公司全资子公司默飓电气预中标国家电网华东区域和福建电力两个项目，预计中标金额分别为504.74万元和712.34万元 [2] - 预中标项目分别为"一二次融合成套环网箱-环保气体"和"环网柜-高性能环保气体" [2] - 行业专家认为此次中标不仅能充实短期营收，更是公司长期战略布局的重要一步，且符合绿色低碳电力发展趋势 [2] 业务发展 - 公司将气体绝缘开关设备业务作为发展重点，该业务2022-2024年营收从2.67亿元增至4.70亿元，营收占比从12.02%提升至23.20% [3] - 公司着力开拓国南网、海外等新市场，环网柜业务近几年增速明显 [3] - 行业专家认为公司提前布局气体绝缘环网柜业务，有望借新型电力系统建设东风抢占市场份额 [3] 海外拓展 - 2024年海外业务实现营业收入5958.68万元，同比增长87.95% [3] - 公司针对海外市场进行产品研发布局，成功突破中东电网市场及欧洲新能源市场 [3] - 公司与沙特阿拉伯本土企业合资设立境外孙公司，主要从事环网柜等产品的生产和销售 [4] 未来战略 - 公司将采取双轮驱动发展：一方面聚焦低电压强电流领域，深化与行业头部客户合作；另一方面坚定"走出去"战略，挖掘更多国际市场机会 [4][5]

业绩相关 - 默飓电气预计中标金额1217.08万元，占2024年营收0.60%[2] - 国家电网2025年华东项目预计中标504.74万元[3] - 国网福建电力2025年二次项目预计中标712.34万元[3] 未来展望 - 中标预计对经营业绩有积极影响，但占比低影响小[4][5] - 中标处于公示阶段，存在不确定性[5]

高管减持情况 - 郑键锋减持前持股7700265股，占比1.92%[3][4] - 胡洁梅减持前持股4709722股，占比1.17%[4] - 郑键锋拟减持不超1920000股，不超总股本0.48%[2] - 胡洁梅拟减持不超1170000股，不超总股本0.29%[2] - 郑键锋于2025年5 - 6月减持1920000股，占比0.48%[2][5] - 胡洁梅于2025年5 - 6月减持1170000股，占比0.29%[2][6] - 郑键锋减持价格13.00 - 14.56元/股，总金额26802189元[5] - 胡洁梅减持价格13.00 - 14.56元/股，总金额16309214元[6] - 郑键锋减持后持股5780265股，占比1.44%[2][5] - 胡洁梅减持后持股3539722股，占比0.88%[2][6]

利润分配方案 - 每股现金红利0.08元（含税），以总股本401,000,000股为基数，共计派发现金红利32,080,000元 [1][2] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月19日 [1] 相关日期安排 - A股股权登记日：2025年6月4日 [1] - A股除权（息）日：2025年6月5日 [1] - 现金红利发放日：2025年6月5日 [1] 分配实施办法 - 除公司自行发放红利的股东外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发 [1] - 已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] - 股东万控集团有限公司、木晓东等关联股东的现金红利由公司直接发放 [2] 税收政策 - 个人股东和证券投资基金持股期限不同，税负分别为20%（1个月内）、10%（1个月至1年）、免税（超过1年） [2] - 有限售条件流通股A股个人股东解禁前股息红利按10%税率征税，税后每股实际派发现金红利0.072元 [3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.072元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.072元 [4] - 其他居民企业投资者自行判断所得税缴纳，公司不代扣代缴，每股派发现金红利0.08元 [5] 咨询方式 - 联系部门：公司证券事务部 [5] - 联系电话：0577-57189098 [5]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.08元[3] - 以401,000,000股为基数，派发现金红利32,080,000元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/4，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/5[3][6] 税负情况 - 不同持股情况有不同税负，如1个月内20%等[9][10][11] 其他 - 方案经2024年年度股东大会审议通过[3] - 万控集团等现金红利由公司直接发放[8]

股东减持情况 - 股东宁波万控同鑫企业管理合伙企业（有限合伙）减持前持有公司股份10,329,311股，占总股本的2.58%，其中无限售条件流通股5,889,733股 [1][2] - 股东原计划减持不超过556万股（占总股本1.39%），实际通过集中竞价减持398万股，大宗交易减持156万股，合计减持554万股（占总股本1.38%），减持总金额83,805,129.87元 [2][3] - 减持价格区间为14.37～16.21元/股，减持期间为2025年2月18日至2025年3月10日 [2] - 减持完成后，股东当前持股数量为10,329,311股，占总股本比例降至2.58% [3] 减持计划执行细节 - 减持计划与公告一致，未提前终止且达到最低减持数量要求 [2] - 减持股份来源为IPO前取得，减持主体无一致行动人 [2] - 股东身份为5%以下股东，非控股股东、实控人或董监高 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知于2025年4月26日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月19日在万控智造大楼召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月19日9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人共11人，代表股份308,221,425股，占公司有表决权股份总数的76.8632% [4] - 参加网络投票的股东共170名，代表股份3,566,431股，占公司有表决权股份总数的0.8893% [4] 股东大会表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，同意股数占比均在99.15%以上 [5][6][7] - 第5、6、7、8、9、11、12项议案涉及中小投资者利益，中小投资者的表决单独计票 [7] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定，表决结果合法有效 [8] 法律意见结论 - 股东大会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 [8]