证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-024 万控智造股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、原总经理职务调整情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理 木晓东先生的辞职报告，木晓东先生基于公司的业务发展及经营管理规划，申请 辞去公司总经理职务。辞任总经理后，木晓东先生仍继续担任公司董事长、战略 委员会委员并开展相关工作，不会影响公司的正常生产经营。 木晓东先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于 其在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任总经理情况 公司董事长木晓东先生提名木信德先生担任公司总经理，公司第二届董事会 提名委员会经审核认为：木信德先生具有丰富的业务经验积累，具备相应的履职 能力，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件中有关高级管理人员任职资格 的规定，未发现其存在被中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，未发 现其存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 ...

2024年半年度净利润预计情况 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润3200万元到3800万元，较上年同期减少5284.37万元到4684.37万元，同比下降62.28%到55.21%[2][5] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润3000万元到3600万元，较上年同期减少5171.41万元到4571.41万元，同比下降63.29%到55.94%[2][11] 2023年半年度财务数据 - 2023年半年度公司利润总额9601.74万元[6] - 2023年半年度公司归属母公司所有者净利润8484.37万元[12] - 2023年半年度公司归属母公司所有者扣非净利润8171.41万元[12] - 2023年半年度公司每股收益0.21元[12] 2024年上半年度业绩影响因素 - 2024年上半年度受宏观经济和终端市场影响，下游需求不足使公司营收下降[12] - 2024年上半年度市场竞争加剧使公司产品综合毛利率下降[12] - 公司对内部业务和组织体系调整优化，阶段性成本和费用上升影响净利润[7] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，未经审计，具体以2024年半年度报告为准[8]

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-022 万控智造股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股东木信德直接持有公司股份 6,720,583 股，占公司总股本的 1.68%。木信德本次质押公司股份 6,720,000 股，占其直接持有的公司股份总数 的 99.99%，占公司总股本的 1.68%。 木信德及其一致行动人累计持有公司股份 301,261,078 股，累计质押公 司股份 6,720,000 股，质押股份数量占其持股总数的 2.23%，质押股份数占公司 总股本的 1.68%。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东木信德的通知， 获悉股东木信德将其所持有的 6,720,000 股公司股份办理了质押手续，具体情况 如下： 一、本次股份质押的基本情况 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情形。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，股东木信德及其一致行动人累计质押股份 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-021 万控智造股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，万控 智造股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）于 2022 年 3 月 7 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审 计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65 元后，募集资金净额为 504,338,895.07 元 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-020 万控智造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 401,000,000 股为基数，每股派发现 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月27日公告[5] - 现场会议于2024年5月20日14:00在浙江乐清召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] - 审议12项议案，包括年报、利润分配预案等[7] 股东投票情况 - 现场9人持股304,328,654股，占比75.8924%[11] - 网络4人代表20,024,467股，占比4.9936%[11] 议案表决结果 - 11项议案同意股数324,353,121股，占比100%通过[15][16][17][18][19][20][21][22][23][25][26][27] - 《关于日常关联交易预计的议案》同意股数32,434,454股，占比100%通过[24]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人13人[4] - 出席股东所持表决权股份324,353,121股，占比80.8860%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[9] 议案表决结果 - 12项议案表决中，A股多数同意票数324,353,121股，比例100%[8][10][11][12][13][14] - 5%以下股东对6项议案表决同意票数20,024,467股，比例100%[14] - 全部议案均获表决通过，3项为特别决议议案[15] 其他信息 - 议案9关联股东回避表决[15] - 见证律所浙江天册律师事务所，律师裘晓磊、黄诗怡[16] - 公告发布于2024年5月21日[18]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入22.92亿元，同比增长3.17%[13][36][40] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比下降14.80%[13][36][40] - 2023年末公司所有者权益合计20.95亿元，同比增长7.26%[13][63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.58亿元，同比增长117.81%[41][65][67] - 2023年主营业务收入22.29亿元，占比97.22%，同比增长3.09%[43] - 2023年内销收入21.97亿元，占比98.58%，同比增长3.88%[46] - 2023年外销收入3170.31万元，占比1.42%，同比降低32.44%[46] - 2023年主营业务成本同比增长5.35%，毛利率同比降低1.59%[48] - 2023年销售费用1.29亿元，占比5.64%，同比增9.38%[51] - 2023年期末公司总资产33.38亿元，较期初增13.63%[55] - 2023年期末货币资金10.41亿元，占比31.19%，较期初增39.24%[55] - 2023年期末公司负债总额12.43亿元，较期初增26.26%[61] 公司治理 - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名[14] - 2023年度公司董事会召开会议5次[15] - 2023年度公司董事会召集、召开股东大会1次[17] - 报告期内董事会各专门委员会共计召开会议8次[19] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[26] - 2023年度公司监事会共召开5次会议[26] 分红与授信 - 公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.50元，拟派发现金红利6015万元，占净利润比例34.42%[71] - 公司及下属子公司拟申请银行授信额度总计不超过40亿元，相互担保总额不超过15亿元[75] 关联交易 - 2024年5 - 2025年4月预计关联交易金额2068.80万元，本年1 - 4月已发生81.09万元[94] - 向万控集团有限公司租赁房屋预计金额62万元，占同类业务比例8.49%[94] 子公司情况 - 丽水万控科技有限公司2023年营业收入5.16亿元，净利润3984.15万元[80] - 万控科技（成都）有限公司2023年营业收入4.97亿元，净利润540.67万元[80] - 万控（天津）电气有限公司2023年营业收入6.07亿元，净利润487.96万元[80] - 默飓电气有限公司2023年营业收入5.92亿元，净利润5175.32万元[81] - 辛柏机械技术（太仓）有限公司2023年营业收入1.11亿元，净利润 - 1638.77万元[81] 制度与发行 - 《公司章程》修订议案已通过公司第二届董事会第十次会议审议[140] - 公司为落实独立董事制度改革要求，修订《股东大会议事规则》等制度[142] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[145] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购[146] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[148] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[148] - 募集资金总额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%[150]

万控智造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《万控智造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则、《公司章程》和本 制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益 不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称万控智造，代码603070[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼[15] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[15] - 公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产和销售，产品包括电气机柜、环网柜设备、IE/IT机柜三大类[27] - 公司为电气机柜细分领域内规模最大的制造商，是工信部评定的“制造业单项冠军示范企业”[22] - 公司环网柜/气体绝缘开关设备生产制造等处于行业领先水平，交付单元数处于行业前列[22] - 公司愿景是打造全球领先的智能电力设备解决方案提供商，聚焦主业发展，巩固和扩大电气机柜领域领先优势[55] - 公司控股股东为万控集团有限公司，法定代表人为木晓东，成立于1997年7月2日，主要经营管理咨询、股权投资等业务[154] - 公司实际控制人为木晓东、木信德、林道益、木林森[155] - 公司2016年10月14日成立时注册资本1,000.00万元，2019年7月31日整体变更为股份有限公司后注册资本40,100.00万元[186][187] - 公司股份总数40,100万股，其中有限售条件的流通股份A股319,914,039股，无限售条件的流通股份A股81,085,961股[187] - 公司股票于2022年3月10日在上海证券交易所挂牌交易[187] 审计与财务报告相关 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人木晓东、主管会计工作负责人胡洁梅及会计机构负责人郑媛娟保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题，并承担法律责任[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 审计报告认为公司2023年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[157] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[159] - 针对收入确认，审计实施了了解内控、检查合同、分析程序等多项审计程序[160] - 公司董事会编制《2023年度内部控制评价报告》，内控审计机构出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[106] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入22.92亿元，较2022年增长3.17%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，较2022年减少14.80%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.58亿元，较2022年增长117.81%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产20.90亿元，较2022年末增长7.36%[16] - 2023年末总资产33.38亿元，较2022年末增长13.63%[16] - 2023年基本每股收益0.44元，较2022年减少16.98%[16] - 2023年加权平均净资产收益率8.67%，较2022年减少3.08个百分点[16] - 2023年非经常性损益合计42.15万元，2022年为887.83万元，2021年为1343.80万元[18] - 2023年增值税退税涉及金额1620.33万元，因政策不具特殊和偶发性，界定为经常性损益项目[18] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额差异为48.92万元[19] - 应收款项融资期初余额350,039,002.19元，期末余额335,755,838.31元，当期变动-14,283,163.88元[20] - 报告期内公司实现营业收入22.92亿元，同比增长3.17%；归属上市公司股东净利润1.75亿元，同比降低14.80%；扣非净利润1.74亿元，同比降低11.16%[33] - 主营业务收入22.29亿元，同比增长3.09%；主营业务成本16.62亿元，同比增长5.35%[36] - 营业成本17.23亿元，同比增长5.31%；销售费用1.29亿元，同比增长9.38%；管理费用1.55亿元，同比增长12.42%[34] - 财务费用 -974.02万元，同比降低738.13%；研发费用8414.49万元，同比降低2.69%[34] - 经营活动现金流量净额3.58亿元，同比增长117.81%；投资活动现金流量净额 -4.49亿元；筹资活动现金流量净额 -1471.84万元，同比降低103.42%[34][35] - 销售费用129,230,483.95元，较上年同期增长9.38%；管理费用154,803,956.26元，较上年同期增长12.42%；研发费用84,144,925.71元，较上年同期下降2.69%；财务费用 -9,740,191.09元，较上年同期下降738.13%[40] - 研发投入合计84,144,925.71元，占营业收入比例3.67%，资本化比重为0%[41] - 经营活动产生的现金流量净额357,726,942.94元，较上年同期增长117.81%；投资活动产生的现金流量净额 -449,356,235.44元；筹资活动产生的现金流量净额 -14,718,394.70元，较上年同期下降103.42%[41] - 货币资金期末数1,040,960,425.91元，占总资产31.19%，较上期期末增长39.24%；应收账款期末数657,516,899.75元，占总资产19.70%，较上期期末增长4.51%[42] - 固定资产期末数543,749,405.21元，占总资产16.29%，较上期期末增长49.61%；在建工程期末数104,120,866.69元，占总资产3.12%，较上期期末下降45.34%[42] - 短期借款期末数228,420,979.17元，占总资产6.84%，较上期期末下降17.01%；应付票据期末数385,295,801.04元，占总资产11.54%，较上期期末增长76.47%[42] - 境外资产0.14元，占总资产的比例为0.0000000042%[42] - 2023年应收票据80709001.51元、应收账款9385804.38元、应收款项融资44960633.31元、固定资产62331017.43元、无形资产16752937.80元，合计388973201.20元[43] - 2023年全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，其中太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%，风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[52] - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为7.1564792206亿元，坏账准备为5813.102231万元，账面价值为6.5751689975亿元[162] - 截至2023年12月31日，合同资产账面余额为80.165496万元，减值准备为4.008275万元，账面价值为76.157221万元[162] - 2023年12月31日货币资金为10.4096042591亿元，2022年12月31日为7.476004607亿元[169] - 2023年12月31日应收票据为2.6128925789亿元，2022年12月31日为2.6362317043亿元[169] - 2023年12月31日应收账款账面价值为6.5751689975亿元，2022年12月31日为6.2915240194亿元[169] - 2023年12月31日应收款项融资为3.3575583831亿元，2022年12月31日为3.5003900219亿元[169] - 2023年12月31日存货为2.3677786022亿元，2022年12月31日为2.2956999837亿元[169] - 2023年12月31日合同资产账面价值为76.157221万元，2022年12月31日为68.17258万元[169] - 2023年12月31日流动资产合计为25.9802236009亿元，2022年12月31日为22.8462779892亿元[169] - 2023年12月31日固定资产为5.4374940521亿元，2022年12月31日为3.6345295183亿元[169] - 2023年资产总计33.38亿元，较2022年的29.37亿元增长13.63%[170] - 2023年负债合计12.43亿元，较2022年的9.85亿元增长26.23%[170] - 2023年所有者权益合计20.95亿元，较2022年的19.53亿元增长7.24%[171] - 2023年营业总收入22.92亿元，较2022年的22.22亿元增长3.17%[173] - 2023年营业总成本20.98亿元，较2022年的19.95亿元增长5.16%[173] - 2023年母公司流动资产合计17.63亿元，较2022年的15.51亿元增长13.67%[171] - 2023年母公司非流动资产合计8.86亿元，较2022年的9.12亿元下降2.90%[172] - 2023年流动负债合计11.01亿元，较2022年的8.76亿元增长25.70%[170] - 2023年非流动负债合计1.43亿元，较2022年的1.08亿元增长32.66%[170] - 2023年归属于母公司所有者权益20.90亿元，较2022年的19.47亿元增长7.36%[171] - 2023年营业利润为2.0390125143亿元，2022年为2.4065899154亿元[174] - 2023年利润总额为2.0072508486亿元，2022年为2.4039215164亿元[174] - 2023年净利润为1.7289295197亿元，2022年为2.0495168515亿元[174] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，2022年为0.53元/股[175] - 2023年母公司营业收入为17.2592713086亿元，2022年为17.0172915964亿元[176] - 2023年母公司营业利润为0.6480924686亿元，2022年为0.8648524348亿元[177] - 2023年母公司利润总额为0.6469949445亿元，2022年为0.8606538445亿元[177] - 2023年母公司净利润为0.5593316035亿元，2022年为0.8118394634亿元[177] - 2023年信用减值损失为1169.64971万元，2022年为1141.413389万元[174] - 2023年资产减值损失为934.5096万元，2022年为53.510805万元[174] - 经营活动现金流入小计2023年为27.13亿元，2022年为24.44亿元，同比增长10.99%[178] - 经营活动现金流出小计2023年为23.55亿元，2022年为22.80亿元，同比增长3.29%[178] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为3.58亿元，2022年为1.64亿元，同比增长117.81%[178] - 投资活动现金流入小计2023年为712.79万元，2022年为215.34万元，同比增长230.99%[178] - 投资活动现金流出小计2023年为4.56亿元，2022年为1.42亿元，同比增长221.99%[178] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 4.49亿元，2022年为 - 1.40亿元，亏损同比扩大220.99%[178] - 筹资活动现金流入小计2023年为4.46亿元，2022年为11.03亿元，同比下降59.55%[179] - 筹资活动现金流出小计2023年为4.61亿元，2022年为6.72亿元，同比下降31.45%[179] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 1471.84万元，2022年为4.30亿元，同比下降103.42%[179] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 1.06亿元，2022年为4.55亿元，同比下降123.33%[179] - 公司