证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-014 包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发 投资种类：公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单等）。 投资金额：最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数），使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以 循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第一 次会议、第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资 金安全的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数） 的闲置募集资金进行现金管理。公司监事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 23 日，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了职 工代表大会，选举刁树林先生为公司第三届监事会职工代表监事。2025 年 2 月 13 日， 公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监 事会非职工代表监事。 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-013 包头天和磁材科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 2025 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高 级管理人员、董事会秘书。具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会 成员组成情况如下： 1、非独立董事：袁文杰先生（董事长）、 陈雅女士、袁易先生、董义先生、张海潮 先生、赵永刚先生； ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-012 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刁树林先生为公司第三届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由刁树林先生召集并主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-011 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会换届选举 的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司第三届董事会专 门委员会组成情况如下： 战略委员会：袁文杰（主任委员）、林安利、陈雅 审计委员会：朱震宇（主任委员）、陈凯、董义 提名委员会：林安利（主任委员）、朱震宇、袁易 薪酬与考核委员会：陈凯（主任委员）、朱震宇、张海潮 公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-010 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀 土大街 8-17 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 405 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,547,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.1003 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长袁文杰先生主持。会议以现场投票结合 网络投票的方式进行表决，会议的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：包头天和磁材科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受包头天和磁材科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《包头天和磁材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-003 包头天和磁材科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项符合公司业务经营和发展的实际 需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序 合法，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 18 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刁树林先生召集并主持，应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议监事 1 名），公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第 二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 包头天和磁材科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； 提名人包头天和磁材科技股份有限公司董事会，现提名林安利、朱震宇、陈凯 为包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-002 包头天和磁材科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议 于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 18 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长袁文杰先生召集并主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 4 名），公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公 司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，公司按照 ...