证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-005 包头天和磁材科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审计委员会审议情况 2025 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通 过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项符合公司实际经营情况，符合《公司 法》 《公司章程》及《包头天和磁材科技股份有限公司关联交易管理制度》等的规定， 不会损害公司和中小股东的利益。 是否需要提交股东大会审议：包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2025 年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林安利，已充分了解并同意由提名人包头天和磁材科技股份有限公司董 事会提名为包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任包头天和 磁材科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-004 根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《包头天和磁材科技股份有限 公司章程（草案）》名称变更为《包头天和磁材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下： | 原章程内容 | | | 修订后的章程内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 】年【 】月【 | 公司于【 | 】日经中 | 第三条 2024 10 23 | 公司于 | | 年 | 月 | 日经中国证券 | | 国证券监督管理委员会核准及上海证券交易所 | | | 监督管理委员会核准及上海证券交易所审核同 | | | | | | | 审核同意后，首次向社会公众发行人民币普通股 | | | 意后，首次向社会公众发 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关法律、法规之规定由包头天和磁材技术有限责任公司整体变更设立的股份有限 公司。公司以发起方式设立，在包头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91150291674383335D。 第三条 公司于 2024 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准及上海证 券交易所审核同意后，首次向社会公众发行人民币普通股 6,607 万股，于 2025 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 ...

申港证券股份有限公司 关于包头天和磁材科技股份有限公司 预计公司 2025 年度日常关联交易的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为包头天 和磁材科技股份有限公司（以下简称"天和磁材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司预计 2025 年度日常关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 2025年1月23日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事袁文杰、袁易回避表决， 本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次预计公司2025年度日常关 联交易事项发表了同意的事前认可意见。 4、监事会审议情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会审议情况 2025年1月17日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通 过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈凯，已充分了解并同意由提名人包头天和磁材科技股份有限公司董事 会提名为包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任包头天和磁 材科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法 ...

特此公告。 包头天和磁材科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 23 日召开了职工代表大会，选举刁树林先生为公司第三届监事会职工代表 监事。 本次会议选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生 的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司股东大会选举产生的第三届 非职工代表监事一致。 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-008 包头天和磁材科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 2025 年 1 月 25 日 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-007 包头天和磁材科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 根据 2024 年三季度财务报表（经审阅），包头天和磁材科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 106,537,441.48 元；截至 2024 年 9 月 30 日，母公司报表期末未分配利润为人民币 742,595,369.19 元。 公司响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国 发〔2024〕10 号）的政策精神，基于对公司未来可持续发展的信心，为进一步提升投资 者回报水平，与投资者及时分享公司发展成果，增强投资者信心和获得感，结合公司经 营情况，经董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-009 包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室 无 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱震宇，已充分了解并同意由提名人包头天和磁材科技股份有限公司董 事会提名为包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任包头天和 磁材科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 ...