证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-045 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于完成工商变更登记及更新办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 9 日和 2023 年 8 月 25 日召开了公司第三届董事会第十四次会议和 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》, 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 26 日披露于《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营 范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-038）和《2023 年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。 一、关于完成工商变更登记的情况 公司于近日取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商 变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 名称：宁 ...

公司基本信息 - 公司名称为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司，简称乐惠国际[10] - 公司法定代表人为黄粤宁[10] - 公司注册地址位于浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为乐惠国际，股票代码为603076[10] 业务发展 - 公司已经拥有覆盖亚非拉等新兴国家市场的海外销售及服务体系[16] - 公司在啤酒、饮料和乳品等液体食品装备领域积累了多年的品牌和技术优势[17] - 公司专注于啤酒、饮料等领域近30年，拥有众多成功项目案例，积累了国内外大量优质客户资源[18] - 公司凭借在啤酒饮料行业的品牌积累，已经成功拓展了白酒装备和新能源装等新业务领域[19] 财务表现 - 公司报告期内实现营业收入84,144.17万元，同比增长34.58%[22] - 公司实现归属于上市公司的净利润为3,413.16万元，较上年同期下降16.37%[22] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长38.16%[23] - 公司装备板块实现净利润5,690.72万元，较上年同期增长4.94%[23] - 公司2023年上半年精酿鲜啤业务板块完成销售收入4,289.41万元，销售规模增长117.33%[24] - 公司2023年上半年鲜啤30公里精酿板块产生亏损2,570.33万元，主要是在市场、工厂等方面的投入[24] - 公司2023年上半年装备业务总共获得新增销售订单6.5亿元，其中海外订单达3.05亿元[26] - 公司在手订单达23.52亿元（含税），整体新增订单稳定增长，收入和毛利率水平均保持增长[27] 股东情况 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[68] - 公司普通股股东总数为8,541户，前十名股东持股情况详细列出[69] - 公司股东赖云来、黄粤宁为一致行动人，持股比例分别为10.49%和10.48%[70] - 公司股东中存在兄弟关系，其他股东关系未知[70] 环保情况 - 公司严格按照国家环保法律法规要求经营生产，积极响应浙江省环保管理和监督机制，完善工业垃圾分类等环保措施[47] - 公司设备制造业务主要污染物包括边角料、污泥、废酸洗膏等，鲜啤酿造业务主要污染物包括酒糟、废酵母、VOCs等，并按照排放标准进行处理[48] - 公司环保设施运行正常，完成了多个厂区的突发环境事件应急预案备案，定期进行废水、废气、噪声等检测[49] - 公司报告期内未受到环境问题的行政处罚，严格遵守环保法律法规，不存在环保违法违规行为[50]

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-041 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 29 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 20 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-042 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 29 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报 告》 具 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-044 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的预告公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五) 至 9 月 7 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 international@lehui.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议的相关事项进行了认真、全面地 审查，发表如下独立意见： 乐惠国际第三届董事会第十五次会议独立董事意见 乐惠国际第三届董事会第十五次会议独立董事意见 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违 规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权 益的情形。我们同意本议案的内容。 （以下无正文） LCE First for value 乐惠国际第三届董事会第十五次会议独立董事意见 （本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格 式指引等规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资 金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元，募集资金净额为 404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。募集 资金到账时间为2021年2月23日 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 8 月 25 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席 会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 本所律师同意将本法 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-040 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,798,323 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.3708 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 乐惠国际 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 ...... 1 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 ...... 3 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 ...... 5 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ............ 6 议案二：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ....... 7 议案三：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 11 议案四：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的 议案 ........................................................... 12 议案五：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案 ................... ...