表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-001 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》 具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公 告》 ...

公司于 2023 年 7 月 24 日使用部分闲置募集资金 6,000 万元人民币购买了 "方正证券收益凭证金添利 FD23004 号"，详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露于 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编 号:2023-028) 上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金 6,000 万元，并获得理财收益 33.29 万元。本金及收益已及时归还至募集资金专户。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-053 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确 保不影响 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-052 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于公司及相关人员收到宁波证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 乐惠国际 2022 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告信息披露不准 确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。赖云来作为公 司董事长、黄粤宁作为公司总经理、舒思晨作为公司财务负责人，未按照《上市 公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第三款的规定履行忠实勤勉义务， 对公司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对宁波乐 惠国际工程装备股份有限公司、赖云来、黄粤宁、舒思晨采取出具警示函的行政 监管措施。你们应认真吸取教训，提高规范运作意识，依法真实、准确、完整、 及时、公平地履行信息披露义务。你们应当于收到本决定书后 30 日内向我局报 送整改报告，采取切实有效的措施，做好信息披露工作。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入同比下降6.03%，为139.11亿元人民币[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降74.38%，为46.63亿元人民币[4] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降90.47%，为25.71亿元人民币[4] - 基本每股收益同比下降73.19%，为0.43元[6] - 稀释每股收益同比下降73.19%，为0.43元[6] 资产状况 - 总资产同比增长7.55%，为336.04亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长2.60%，为130.94亿元人民币[6] - 公司第三季度财报显示，流动资产合计为2,857,626,532.81元，较去年同期增长5.86%[15] - 公司非流动资产合计为756,512,936.30元，较去年同期增长12.95%[16] 股东情况 - 前十名股东中，宁波乐惠投资控股有限公司持股比例最高，为18.09%[11] 负债情况 - 公司流动负债合计为2,120,712,066.96元，较去年同期增长14.08%[16] - 公司非流动负债合计为127,186,919.46元，较去年同期减少25.33%[17] 经营活动现金流 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,403,527,383.61元，较去年同期增长20.6%[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,393,935,419.66元，较去年同期增长8.8%[21] 投资和筹资活动现金流 - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为261,747,599.08元，较去年同期减少15.2%[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为793,949,183.17元，较去年同期减少25.4%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为509.16万元人民币[8] 业务调整 - 公司对2022年度白酒业务收入确认方式进行调整，详见2023年5月11日公告[7] 营业总成本 - 2023年第三季度公司营业总成本为1,047,968,250.97元，较去年同期增长21.9%[18]

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-050 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 《公司第三届监事会第十四次会议决议》 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 监事会 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》 具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-051 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超 过 1 亿元；截止本公告日，乐惠国际为宁波乐惠进出口有限公司（以下简称"乐 惠进出口"）担保余额为 217.38 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 由于全资子公司宁波乐惠进出口有限公司（以下简称"乐惠进出口"）尚未 与银行建立授信关系，现因业务发展的需要，存在需要母公司宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）提供担保的情形。为保 证乐惠进出口资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对乐惠进出口提供连带担保， 担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外 贷，担保总额不超过 1 亿元，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 本次担保事项由董事会授权总经理在董事会批准的担保额度和期限内决定 具体使用 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-049 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与 表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，公司董事会审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，公司董事兼副 总经理万财飞先生不再任审计委员会委员，由公司董事长赖云来先生担 ...

乐惠国际第三届董事会第十六次会议独立董事意见 全资子公司宁波乐惠进出口有限公司的业务为公司主营业务的重要组成部 分，公司为其提供担保，有助于下属子公司业务发展，符合公司发展战略；其担 保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对全资 子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 符合公司利益。 独立董事：王占龙 、王延才、许凌 2023 年 10 月 27 日 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公 司第三届董事会第十六次会议的《关于公司为子公司提供担保的议案》进行了认 真、全面地审查，发表如下独立意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东一致行动人宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 乐赢"）计划于本公告披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包 括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人 民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。 ●本次增持价格不超过每股 42.27 元。 ●本次增持计划的资金来源：宁波乐赢自有资金及自筹资金。 ●增持计划实施的不确定风险：可能存在因资本市场变化导致计划延迟实施 或无法实施的风险。 一、 增持主体的基本情况 1、增持主体名称：宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）。为控股股东 宁波乐惠投资控股有限公司（以下简称"乐惠控股"）的一致行动人。宁波乐 赢由公司大股东赖云来和黄粤宁各持有 50%的股权。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-048 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于控股股东一 ...

一、募集资金基本情况 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505 号）核准，宁波乐惠国际工程装 备股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）11,715,246 股，发行价 35.68 元/股，募集资金总额为人民币 417,999,977.28 元，扣除发行相 关费用（不含增值税）人民币 13,809,194.11 元后，实际募集资金净额为人民币 404,190,783.17 元。2021 年 2 月 24 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《关于宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字[2021]第 00831 号）。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-047 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 该《三方监管协议》内 ...