董事会构成与人员 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设董事长1人、副董事长2人[12] 交易与融资审批 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审批[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审批[6] - 公司签署购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需审批[7] - 公司签署出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需审批[7] - 审议批准与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易[8] - 审议批准与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[8] - 审议单次或累计融资金额超1000万元且占最近一期经审计净资产10%以上的融资事项[10] 专门委员会 - 公司董事会设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会[18] - 战略委员会成员由三名董事组成[21] - 董事会提名委员会成员由三名董事组成，至少二分之一以上为独立董事[22] - 董事会审计委员会由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，召集人为会计专业人士[24] - 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[26] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[33][36] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[33] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[34] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[39] - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[44] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票[46] 其他 - 公司为江阴江化微电子材料股份有限公司[59] - 时间为2025年8月[59]

信息披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[5] - 董事辞职公司应在60日内完成补选[5] 人员确定与手续 - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新法定代表人[5] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让与减持 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职董事，就任确定任期内和届满后6个月内，每年减持股份不得超所持总数25%[14] 其他规定 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[5] - 离职董事对追责决定有异议，可在15日内向公司审计委员会申请复核[11]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，镇江江化微资产总额119066.07万元，负债总额35810.02万元，净资产83256.04万元[11] - 2025年1 - 6月，镇江江化微实现营业收入4985.89万元，净利润 - 3312.32万元[11] 市场扩张和并购 - 镇江江化微拟投资28882.79万元建设年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目[3][4][7] - 2024年12月18日，镇江江化微签署年产0.9万吨项目投资协议，总投资1.1亿元，固定资产投资1亿元[5] - 近日，镇江江化微补充签署年产2.8万吨项目投资协议，总投资1.788亿元，固定资产投资1.621亿元[5] 未来展望 - 项目投资有利于完善公司产能布局，提升行业地位，增强抗风险能力和综合实力[12] 应对风险策略 - 公司应调整产品结构、提高性能、降低成本应对市场竞争风险[14] - 公司应加强与下游厂家合作、拓宽市场、巩固销售渠道应对市场竞争风险[14] - 公司应掌握环保政策和技术，降低成本、变废为宝应对环保风险[15] - 公司应优化管理体制、引入风险控制机制应对运行和人员素质风险[15] - 公司应通过多种渠道配置人员并加强培训应对运行和人员素质风险[16] - 公司应做好项目资金筹集、监控等工作确保项目效益，降低投资风险[16] 项目相关 - 镇江基地规划产能为年产22.8万吨超高纯湿电子化学品、副产0.7万吨工业级化学品及再生项目建设，一期5.8万吨/年部分生产装置已投产[4] - 项目建设周期预计为16个月，资金来源为企业自筹[8] - 项目拟将3000吨/年电子级盐酸装置产能增至6000吨/年，新增6000吨/年电子级盐酸装置等[8] - 公司持有镇江江化微100.00%股权，为全资子公司[11] - 项目需确保和增加环保设施投入，污水处理厂接入情况影响正常生产[14] - 项目生产规模等变化可能影响正常运行[15] - 新项目盈利受工艺技术和市场开拓影响[16] - 投资项目需获相关政府部门审批或备案，规模和进度有不确定性[16]

报告义务人相关 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[2] - 特定情形下控股股东及5%以上股份股东2日内报告[5] - 股份抵押等情形应及时报告[13] - 知悉内部重大信息应第一时间报告[15] 重大事项界定 - 关联交易金额达一定标准为重大关联交易[9] - 大额银行退票达流动资金5%以上属重大事项[12] - 股份权益达5%以上或变动需通知公告[13] 信息管理流程 - 董事会是重大信息管理机构[4] - 董事会办公室负责管理及披露[4] - 收到报告后分析判断再向董事会报告[17] - 涉及披露事项提出预案[17] - 需审议事项发临时会议通知[17] 责任与制度 - 未及时上报追究第一责任人责任[18] - 制度依章程和法规执行[19] - 制度经董事会审议通过施行[19] - 制度落款时间为2025年8月[20]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票，实际发行8,787,878股，每股33元，募集资金总额289,999,974元，净额279,124,562.67元[11] - 2021年非公开发行股票，实际发行41,880,124股，每股15.43元，募集资金总额646,210,313.32元，净额638,569,168.27元[12] - 截至2025年6月30日，2020年与2021年非公开发行募集资金初时存放金额合计927,410,287.32元[14] 资金使用情况 - 2020年同意使用募集资金4,114.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金[18] - 年产6万吨超高纯湿电子化学品项目，本次募集资金投入12,777.00万元，自筹资金投入3,956.76万元[19] - 年产3万吨超高纯湿电子化学品、副产0.2万吨工业级化学品再生利用项目，本次募集资金投入6,455.46万元，自筹资金投入157.50万元[19] - 2020年补充流动资金项目，本次募集资金投入8,680.00万元[19] - 2020年各年度使用募集资金情况：2021年度13671.13万元，2022年度6329.90万元，2023年度2166.27万元[32] - 2021年各年度使用募集资金情况：2022年度8000.00万元，2023年度56412.20万元[34] 收益与效益情况 - 2020年闲置募集资金现金管理累计投资收益3058481.47元[25] - 2021年闲置募集资金现金管理累计投资收益1282706.63元[28] - 年产6万吨超高纯湿电子化学品项目截止日累计产能利用率33.41%，截止日累计实现效益4045.86万元[35] - 年产3万吨超高纯湿电子化学品、副产0.2万吨工业级化学品再生利用项目截止日累计产能利用率34.28%，截止日累计实现效益 - 1804.50万元，未达预计效益[35] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况[17] - 2020年12月23日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超一年[23] - 2022年12月14日公司同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限不超一年[26] - 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[29] - 2020年非公开发行A股股票募集资金项目节余资金1572.50万元用于永久性补充流动资金，实际补充1660.56万元[30] - 2021年非公开发行股票募集资金项目“补充流动资金和偿还有息债务”已结项，截至2023年12月31日已使用完毕[30] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为27912.46万元，已累计使用28279.48万元，超募367.02万元[32] - 2020年变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[32] - 2020年以募集资金置换预先投入自筹资金4114.26万元，置换票据垫付项目资金1997.92万元[32] - 2021年非公开发行股票募集资金总额为63856.92万元，已累计使用64412.20万元，超募555.29万元[34] - 2021年变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[34] - 募投项目未达预计效益原因：处于产能爬坡阶段未达产，受后端行业市场需求变动影响供货需求不及预期[35]

股东回报规划 - 2025 - 2027年股东回报规划待2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[1] - 董事会以三年为周期制订规划并按需修订[11] - 调整规划需经股东大会特别决议通过[11] 分红政策 - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的20%[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[6] 其他规定 - 重大投资等支出满足最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%[5] - 法定公积金转增资本，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[7] - 公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期分配[8]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过30000万元[3] - 拟用1117.21万元补充流动资金[31] 项目投资 - 年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目投资28882.79万元[4] - 项目建设期16个月，建成达产后产能3.7万吨/年[5][9] - 建筑工程费等各项费用占比明确[7] 市场数据 - 2023年全球半导体产业市场空间5150亿美元，预计2032年达1.3万亿美元[11] - 亚太占全球半导体市场60%份额，中国占近40%[11] - 2023年我国半导体用湿电子化学品国产化率44%[15] - 2024 - 2025年中国半导体、新型显示用湿化学品市场规模和需求预计增长[24] 公司情况 - 截至2024年末有118人专业研发团队[29] - 截至2024年12月31日有147项专利，含56项发明专利[29] - 公司镇江一期项目2022年5月投产，正常经营[21] - 公司可量产SEMI标准G2 - G5级别产品，募投项目产品为G4 - G5级别[18] - 董事长兼总经理有近三十年电子化学品经验[28] 未来展望 - 募投项目符合国家产业和公司战略，有良好前景和效益[35] - 发行后公司资产、营运、抗风险能力增强[36] - 募投项目投产后公司营收和净利润将提高[36]

公司决策 - 2025年8月22日审议通过2025年度向特定对象发行股票方案等议案[2] 违规情况 - 2024年4月被上交所口头警示[2] - 2022年末关联交易金额超净资产0.6%，2024年3月才补充程序并公告[2] 改进措施 - 加强信息披露管理，规范制度执行[3] - 董监高加强法规学习，提高规范意识和履职能力[3]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票实际发行8,787,878股，每股33元，募资总额289,999,974元，净额279,124,562.67元[2][3] - 2021年非公开发行股票实际发行41,880,124股，每股15.43元，募资总额646,210,313.32元，净额638,569,168.27元[3] - 截至2025年6月30日，2020和2021年募资初始存放合计927,410,287.32元，专户已注销[4] 资金使用情况 - 2020年募资净额与初始存放差额5,575,411.33元，2021年差额4,141,145.05元，均为未置换发行费用[4][5] - 2020年募资累计使用28,279.48万元，超总额367.02万元；2021年累计使用64,412.20万元，超总额555.29万元，源于收益和利息[7][9] - 2020 - 2021年募投项目募资投入27912.46万元，自筹资金投入4114.26万元[12] 项目效益情况 - 年产6万吨项目产能利用率33.41%，累计效益4045.86万元；年产3万吨项目产能利用率34.28%，累计效益 - 1804.50万元[15] 资金管理情况 - 2020年可用不超2亿元、2021年可用不超4亿元闲置募资现金管理，期限不超一年[18][21] - 2020年闲置募资现金管理收益3058481.47元，公司金融机构投资总收益1282706.63元[20][23] 资金补充情况 - 公司将2020年募资项目节余资金1572.50万元用于永久补充流动资金，实际使用1660.56万元[25] - 2021年募资项目“补充流动资金和偿还有息债务”截至2023年12月31日已使用完毕[25]

公司决策 - 2025年8月22日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 合规情况 - 公司不存在向发行对象做保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] - 公司不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2]